Lavori attuali relativi a Specialista AML Junior - Milano, Lombardia - Banca Progetto
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Specialista AML
3 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno**Rischi e Compliance: un ruolo chiave per la nostra azienda**Stiamo cercando un Specialista AML per supportare il nostro team di rischi e compliance. Il candidato ideale avrà una solida conoscenza dei principali processi AML e sarà in grado di analizzare e gestire i rischi associati alle attività finanziarie.**Le tue responsabilità:**Monitorare e...
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Specialista AML
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoLa nostra azienda Page Personnel cerca un Specialista AML per il suo team di esperti. La persona ideale avrà esperienza in controlli interni di I e II livello e sarà in grado di monitorare e gestire i rischi associati alle operazioni finanziarie. Inoltre, sarà necessario avere una buona conoscenza delle normative AML e delle strategie di mitigazione dei...
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Specialista AML
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoAdeguata verifica della clientelaIl nostro team di Page Personnel è alla ricerca di un Specialista AML per supportare la nostra azienda nella gestione dei rischi e delle conformità.Le tue responsabilità:Verifica della clientela e controllo dei dati;Monitoraggio dei processi di conformità;Collaborazione con il team di compliance.Requisiti:Diploma o...
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Specialista AML
3 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoDescrizione del LavoroLa nostra azienda Page Personnel è alla ricerca di un Specialista AML per supportare il nostro team nella gestione dei rischi e della compliance.Compiti e ResponsabilitàMonitorare il processo di adeguata verifica della clientela e gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette.Eseguire i controlli di II°...
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Specialista AML
4 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoDescrizione del LavoroLa risorsa si occuperà di:Monitoraggio del processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestione del processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring;Esecuzione dei controlli di...
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Specialista AML
4 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoDescrizione del LavoroLa risorsa si occuperà di:Monitoraggio del processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestione del processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring;Esecuzione dei controlli di...
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Specialista AML
4 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoDescrizione del LavoroLa risorsa si occuperà di:Monitoraggio del processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestione del processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring;Esecuzione dei controlli di...
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Specialista AML
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoLa risorsa si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring;Eseguire i controlli di II° livello previsti nel piano...
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AML Specialist
4 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia State Street A tempo pienoAbout the RoleWe are seeking an experienced AML Specialist to join our team at State Street. As a key member of our AML Reporting Client Service Team, you will play a critical role in ensuring the accuracy and integrity of our clients' data.Key ResponsibilitiesRegister transactions and accounts on behalf of clients in our Standardized ArchiveConduct data...
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Specialista Compliance e AML
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Risorse Spa A tempo pienoRisorse Professional è alla ricerca di un/una Specialista Compliance e AML per conto di Sgr Immobiliare. La risorsa sarà inserita nel team Compliance e Antiriciclaggio (AML) e lavorerà a stretto contatto con il Responsabile Compliance. Compiti e Responsabilità:Gestione e monitoraggio delle attività legate alla conformità normativa e alla prevenzione...
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AML Specialist
2 mesi fa
Milano, Lombardia, Italia State Street A tempo pienoAbout the RoleWe are seeking an experienced AML Specialist to join our team at State Street. As a key member of our AML Reporting Client Service Team, you will play a critical role in ensuring the accuracy and integrity of our clients' data.Key ResponsibilitiesRegister transactions and accounts on behalf of clients in our Standardized ArchiveConduct data...
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Specialista AML con esperienza in controlli interni
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoDescrizione del ruolo:Adeguata verifica della clientela è fondamentale per garantire la conformità alle normative AML. Il nostro team cerca un Specialista AML con esperienza in controlli interni di I e II livello, in grado di monitorare e verificare la clientela in modo efficace.Requisiti:Diploma o LaureaEsperienza pregressa in contesti AMLOfferta:Ottima...
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Specialista AML
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoDescrizione del LavoroAdeguata verifica della clientela è fondamentale per garantire la conformità alle normative AML. Il nostro team di professionisti è impegnato nel monitoraggio e nel controllo interno di I e II livello per garantire la trasparenza e la sicurezza dei nostri clienti.Requisiti del LavoroPer svolgere questo ruolo, si richiede esperienza...
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Specialista AML
4 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoAdeguata Verifica della ClientelaIl nostro team di Page Personnel è alla ricerca di un professionista esperto in AML che possa garantire la conformità alle normative e regolamenti vigenti.Compiti Principali:Effettuare verifiche di clientela in modo approfondito;Monitorare e controllare i rischi associati alle transazioni finanziarie;Collaborare con il team...
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Specialista AML
1 settimana fa
Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoDescrizione del LavoroLa nostra azienda, Page Personnel, è alla ricerca di un appassionato e qualificato Specialista AML per il nostro ufficio di Milano. Il candidato ideale sarà responsabile del monitoraggio delle operazioni finanziarie, della gestione delle posizioni potenzialmente sospette e della trasmissione dei dati alle autorità competenti.Compiti...
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Specialista AML
4 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoAdeguata Verifica della ClientelaIl nostro team di Page Personnel è alla ricerca di un professionista esperto in AML che possa garantire la conformità alle normative e regolamenti vigenti.Compiti Principali:Effettuare verifiche di clientela in modo approfondito;Eseguire controlli interni di I e II livello;Monitorare le attività per garantire la...
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Specialista AML con Expertise Finanziaria
3 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoDescrizione del RuoloIl nostro cliente Realtà bancaria con sede a Milano ricerca un Specialista AML con Expertise Finanziaria per supportare l'Ufficio Antiriciclaggio. La risorsa si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette;Eseguire i controlli di II°...
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Specialista Compliance AML
4 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Risorse SpA A tempo pienoDescrizione del RuoloLa società Risorse SpA è alla ricerca di un/una Specialista Compliance AML per il suo team di Compliance e Antiriciclaggio. Il candidato ideale avrà esperienza nella gestione dei processi di antiriciclaggio e compliance, con una buona conoscenza delle normative vigenti.Compiti e ResponsabilitàGestione dei processi di antiriciclaggio:...
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Specialista AML
1 mese fa
Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoDescrizione del LavoroLa risorsa si occuperà di monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze, e di gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette.Compiti PrincipaliMonitorare il processo di adeguata verifica della clientela;Gestire il processo di analisi delle posizioni...
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Compliance and AML Risk Specialist
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Saxo Bank A tempo pienoMilan, ItalyAbout the roleAs a Compliance and AML Risk Specialist at Saxo Bank, you will play a crucial part in supporting the business in meeting regulatory requirements in an international environment. Our Compliance and AML function is responsible for ensuring that our clients and business partners comply with all relevant laws and regulations.The ideal...
Specialista AML Junior
2 mesi fa
Cerchiamo un Specialista AML Junior per la nostra sede di Milano. La risorsa verrà inserita nella struttura centrale AML, con un particolare focus sul business delle Imprese.
Compiti e Responsabilità- Controlli documentali e verifiche AML di primo e secondo livello
- Analisi di casistiche particolari e rilascio di pareri
- Segnalazione di operazioni sospette
- Esperienza di almeno due anni in funzioni di compliance e/o antiriciclaggio di banche o intermediari finanziari
- Buona conoscenza delle normative di riferimento del settore bancario
- Esperienza nell'uso di applicativi dedicati alla gestione degli adempimenti antiriciclaggio (ad es., Gianos; World Check)
- Padronanza degli applicativi Office, in particolare Excel
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