Addetto/A Aml Controlli

Descrizione del LavoroLa persona ricercata svolgerà attività di presidio del rischio di riciclaggio all'interno dell'area AML Compliance e AML Monitoring & Investigation. Le sue responsabilità includeranno:Analisi dei dati anagrafici dei clientiAnalisi della movimentazione dei clientiConsultazione e verifica di fonti terze certificate (CERVED, CRIF,...

Descrizione del LavoroLa persona ricercata lavorerà all'interno dell'area AML Compliance e AML Monitoring Investigation, dove svolgerà attività di presidio del rischio di riciclaggio. Le responsabilità includono:Analisi dei dati anagrafici dei clientiAnalisi della movimentazioneConsultazione e verifica di fonti terze certificate (CERVED, CRIF,...

Descrizione del ruolo:Adeguata verifica della clientela è fondamentale per garantire la conformità alle normative AML. Il nostro team cerca un Specialista AML con esperienza in controlli interni di I e II livello, in grado di monitorare e verificare la clientela in modo efficace.Requisiti:Diploma o LaureaEsperienza pregressa in contesti AMLOfferta:Ottima...

La persona ricercata, inserita all'interno dell'area AML Compliance e AML Monitoring & Investigation, svolgerà attività di presidio del rischio di riciclaggio, svolgendo:Analisi dei dati anagrafici del clienteAnalisi della movimentazioneConsultazione e verifica fonte terze certificate (CERVED, CRIF, etc.)Contatto banca/cliente ove necessarioSi offre un...

Descrizione del LavoroAdeguata verifica della clientela è fondamentale per garantire la conformità alle normative AML. Il nostro team di professionisti è impegnato nel monitoraggio e nel controllo interno di I e II livello per garantire la trasparenza e la sicurezza dei nostri clienti.Requisiti del LavoroPer svolgere questo ruolo, si richiede esperienza...

Adeguata Verifica della ClientelaIl nostro team di Page Personnel è alla ricerca di un professionista esperto in AML che possa garantire la conformità alle normative e regolamenti vigenti.Compiti Principali:Effettuare verifiche di clientela in modo approfondito;Monitorare e controllare i rischi associati alle transazioni finanziarie;Collaborare con il team...

La nostra azienda Page Personnel cerca un Specialista AML per il suo team di esperti. La persona ideale avrà esperienza in controlli interni di I e II livello e sarà in grado di monitorare e gestire i rischi associati alle operazioni finanziarie. Inoltre, sarà necessario avere una buona conoscenza delle normative AML e delle strategie di mitigazione dei...

Adeguata Verifica della ClientelaIl nostro team di Page Personnel è alla ricerca di un professionista esperto in AML che possa garantire la conformità alle normative e regolamenti vigenti.Compiti Principali:Effettuare verifiche di clientela in modo approfondito;Eseguire controlli interni di I e II livello;Monitorare le attività per garantire la...

Adeguata verifica della clientela Il nostro team di Page Personnel cerca un Funzionario AML con esperienza in AML e competenze in controlli interni di I e II livello. Requisiti: - Diploma o laurea - Esperienza pregressa in contesti AML Offriamo: - Ottima opportunità di carriera - Ambiente di lavoro dinamico

La risorsa si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring;Eseguire i controlli di II° livello previsti nel piano...

Adeguata Verifica della ClientelaIl nostro team di Page Personnel è alla ricerca di un professionista esperto in AML che possa garantire la conformità alle normative e regolamenti vigenti.Compiti Principali:Effettuare verifiche di clientela in modo approfondito;Monitorare e controllare i rischi associati alle transazioni finanziarie;Collaborare con il team...

Adeguata Verifica della ClientelaIl nostro team di Page Personnel è alla ricerca di un professionista esperto in AML che possa garantire la conformità alle normative e regolamenti vigenti.Compiti Principali:Effettuare verifiche di clientela in modo adeguato;Effettuare controlli interni di I e II livello;Monitorare le attività per garantire la...

Descrizione del LavoroLa nostra azienda Page Personnel è alla ricerca di un Specialista AML per supportare il nostro team nella gestione dei rischi e della compliance.Compiti e ResponsabilitàMonitorare il processo di adeguata verifica della clientela e gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette.Eseguire i controlli di II°...

Adeguata Verifica della ClientelaIl nostro team di Page Personnel è alla ricerca di un professionista esperto in AML che possa garantire la conformità alle normative e regolamenti vigenti.Compiti Principali:Effettuare verifiche di clientela in modo adeguato;Eseguire controlli interni di I e II livello;Monitorare le attività per garantire la...

Adeguata verifica della clientelaIl nostro team di Page Personnel è alla ricerca di un Specialista AML per supportare la nostra azienda nella gestione dei rischi e delle conformità.Le tue responsabilità:Verifica della clientela e controllo dei dati;Monitoraggio dei processi di conformità;Collaborazione con il team di compliance.Requisiti:Diploma o...

Descrizione del LavoroLa risorsa si occuperà di:Monitoraggio del processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestione del processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring;Esecuzione dei controlli di...

Descrizione del LavoroLa risorsa si occuperà di:Monitoraggio del processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestione del processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring;Esecuzione dei controlli di...

Descrizione del LavoroLa risorsa si occuperà di monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze, e di gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette.Compiti PrincipaliMonitorare il processo di adeguata verifica della clientela;Gestire il processo di analisi delle posizioni...

Richiesta di candidatura per un ruolo di verifica della clientela con esperienza in AML e controlli interni.**Descrizione del ruolo:**Adeguata verifica della clientelaControlli interni di I e II livelloMonitoraggioEsperienza pregressa in contesti AML**Requisiti:**Diploma o Laurea**Caratteristiche dell'impiego:**Ottima opportunità di carrieraLavoro in...

Adeguata Verifica della ClientelaIl nostro team di Page Personnel è alla ricerca di un professionista esperto in AML che possa garantire la conformità alle normative e regolamenti vigenti.Compiti Principali:Effettuare verifiche di clientela in modo approfondito;Monitorare e controllare i rischi associati alle operazioni finanziarie;Collaborare con il team...