Lavori attuali relativi a AML/CFT Compliance Specialist - Milano, Lombardia - Qonto

  • Lead AML-CFT Specialist for Italian Market

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Qonto A tempo pieno

    Job DescriptionWe're seeking an experienced AML-CFT Compliance Specialist to lead our efforts in refining our AML practices for the Italian market.The successful candidate will have a deep understanding of Italian regulatory requirements and the ability to implement compliant and efficient processes. Lead AML operations for the Italian market, ensuring...

  • Specialista AML

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Descrizione del LavoroLa nostra azienda Page Personnel è alla ricerca di un Specialista AML per supportare il nostro team nella gestione dei rischi e della compliance.Compiti e ResponsabilitàMonitorare il processo di adeguata verifica della clientela e gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette.Eseguire i controlli di II°...

  • Specialista Compliance e AML

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Risorse Professional è alla ricerca di un/una Specialista Compliance e AML per conto di Sgr Immobiliare. La risorsa sarà inserita nel team Compliance e Antiriciclaggio (AML) e lavorerà a stretto contatto con il Responsabile Compliance. Compiti e Responsabilità:Gestione e monitoraggio delle attività legate alla conformità normativa e alla prevenzione...

  • Specialista Compliance e AML

    3 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    **Risorse Umane Spa - SGR Immobiliare**: Siamo alla ricerca di un/a Specialista Compliance e AML per il nostro team di Conformità e Prevenzione del Riciclaggio.La risorsa sarà inserita nel team di Compliance e AML e lavorerà a stretto contatto con il Responsabile Compliance. Il ruolo prevede la gestione e il monitoraggio delle attività legate alla...

  • AML Compliance Specialist

    1 mese fa

    Milano, Lombardia, Italia Crédit Agricole Assurances A tempo pieno

    About the RoleWe are seeking a highly skilled AML Compliance Specialist to join our team in Milan. As a key member of our compliance team, you will play a crucial role in ensuring the company's adherence to regulatory requirements and industry standards.Key ResponsibilitiesConduct regular reviews of regulatory updates from European and Italian regulators,...

  • Specialista AML

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    La risorsa si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring;Eseguire i controlli di II° livello previsti nel piano...

  • Specialista Compliance AML

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Ruoli e Responsabilità: Siamo alla ricerca di un Specialista Compliance AML per il nostro team di Risorse Professional. La risorsa selezionata sarà responsabile della gestione e del monitoraggio delle attività legate alla conformità normativa e alla prevenzione del riciclaggio di denaro. Compiti Principali: * Gestione dei processi di antiriciclaggio:...

  • AML & Compliance Specialist

    2 mesi fa

    Milano, Lombardia, Italia Crédit Agricole Assurances A tempo pieno

    About the Role:As a key member of the Crédit Agricole Assurances team, the AML & Compliance Specialist will contribute to the establishment of a corporate culture that respects the principles of compliance and adheres to regulatory requirements. This includes managing requirements and reporting for IVASS and other Supervisory Authorities, as well as...

  • Compliance and AML Risk Specialist

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Saxo Bank A tempo pieno

    Milan, ItalyAbout the roleAs a Compliance and AML Risk Specialist at Saxo Bank, you will play a crucial part in supporting the business in meeting regulatory requirements in an international environment. Our Compliance and AML function is responsible for ensuring that our clients and business partners comply with all relevant laws and regulations.The ideal...

  • Specialista AML e Compliance per Sgr Immobiliare

    3 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Risorse Professional , società specializzata nella ricerca e selezione di profili Middle e Senior Management, per conto di prestigiosa SGR Immobiliare, ricerca un/una Specialista AML e Compliance per il team Compliance e Anti. La risorsa sarà coinvolta nella gestione dei processi di compliance e nella prevenzione del lavaggio di denaro per il settore...

  • AML Compliance Specialist

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Crédit Agricole Assurances A tempo pieno

    About the RoleWe are seeking a highly skilled AML Compliance Specialist to join our team in Milan. As a key member of our compliance function, you will play a critical role in ensuring the integrity of our operations and maintaining a strong compliance culture within the organization.Key ResponsibilitiesContribute to the establishment of a corporate culture...

  • Specialista Compliance e AML Sgr Immobiliare

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per conto di prestigiosa SGR Immobiliare, è alla ricerca di un/una: Specialista Compliance e AML.La risorsa sarà inserita nel team Compliance e Anti e sarà responsabile di garantire la conformità alle normative e regolamenti in materia di...

  • Specialista AML

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    **Rischi e Compliance: un ruolo chiave per la nostra azienda**Stiamo cercando un Specialista AML per supportare il nostro team di rischi e compliance. Il candidato ideale avrà una solida conoscenza dei principali processi AML e sarà in grado di analizzare e gestire i rischi associati alle attività finanziarie.**Le tue responsabilità:**Monitorare e...

  • Specialista AML

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Descrizione del LavoroLa risorsa si occuperà di:Monitoraggio del processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestione del processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring;Esecuzione dei controlli di...

  • Specialista AML

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Descrizione del LavoroLa risorsa si occuperà di:Monitoraggio del processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestione del processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring;Esecuzione dei controlli di...

  • AML & Compliance Specialist (Milan Branch)

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Crédit Agricole Assurances A tempo pieno

    About the Role:The AML & Compliance Specialist (Milan Branch) contributes to the establishment of a corporate culture that respects the principles of compliance, as identified in Fides procedures and the code of ethics drawn up by Crédit Agricole S.A. through specific training programs. The Specialist also manages requirements and reporting for IVASS and...

  • Specialista AML con Expertise Finanziaria

    7 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Descrizione del RuoloIl nostro cliente Realtà bancaria con sede a Milano ricerca un Specialista AML con Expertise Finanziaria per supportare l'Ufficio Antiriciclaggio. La risorsa si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette;Eseguire i controlli di II°...

  • AML Compliance Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Crédit Agricole Group A tempo pieno

    About the Role:As a key member of the Crédit Agricole Group, the AML Compliance Specialist will contribute to the establishment of a robust compliance culture, ensuring adherence to regulatory requirements and internal policies. The successful candidate will be responsible for managing relationships with local regulators, including IVASS, and ensuring the...

  • AML & Compliance Specialist - Milan Branch

    2 mesi fa

    Milano, Lombardia, Italia Crédit Agricole Assurances A tempo pieno

    Position Overview As an integral part of our operations in the Italian market, the AML and Compliance Specialist plays a crucial role in fostering a corporate culture that upholds compliance principles, as outlined in our internal procedures and ethical guidelines. This role involves managing compliance requirements and reporting obligations to regulatory...

  • Compliance Risk Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Saxo Bank A tempo pieno

    Milan, ItalyAbout the roleAt Saxo Bank, we are seeking a Compliance Risk Specialist to support our Compliance and AML function in meeting regulatory requirements in an international environment. The ideal candidate will have a strong background in compliance and risk management, with experience in assessing and mitigating compliance and AML risks.Key...

AML/CFT Compliance Specialist

2 mesi fa

Milano, Lombardia, Italia Qonto A tempo pieno
About the Role

We are seeking an experienced AML/CFT Officer to join our team in Italy. As a key member of our financial crime compliance team, you will be responsible for driving our financial crime compliance initiatives and navigating complex regulatory landscapes.

Key Responsibilities
  • Monitor and enhance AML policies, procedures, and internal control measures for the Italian branch
  • Assist the board of directors in AML-related issues, including organizational structure and resource allocation
  • Evaluate issues and remediation proposals presented by the MLRO
  • Ensure periodic reporting to corporate bodies on AML activities and regulatory interactions
  • Oversee the implementation of a comprehensive remediation plan to address regulatory concerns
  • Chair the local risk committee, preparing and debriefing high-stakes meetings
  • Represent Qonto to local authorities and drive necessary changes across the organization
  • Participate in the validation process for high-risk clients at the Italian branch
About You

We are looking for a highly experienced AML/CFT professional with a strong background in Italian AML regulations and a proven ability to navigate complex organizational structures and regulatory bodies. You will have a deep understanding of financial security and be able to articulate complex AML concepts to diverse audiences.

What We Offer

As a member of our team, you will have the opportunity to work with cutting-edge AML monitoring and reporting technologies and contribute to strategic projects. You will also have access to a dynamic career track, an inclusive work environment, and a range of benefits, including a competitive salary package, meal voucher, and public transportation reimbursement.

Our Hiring Process

We will conduct interviews with your Talent Acquisition Manager and future managers, followed by a remote exercise to demonstrate your skills. Our hiring process typically lasts 20 working days, and offers are usually made within 48 hours.