Lavori attuali relativi a Specialista AML - Milano, Lombardia - Page Personnel

  • Specialista AML

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    **Rischi e Compliance: un ruolo chiave per la nostra azienda**Stiamo cercando un Specialista AML per supportare il nostro team di rischi e compliance. Il candidato ideale avrà una solida conoscenza dei principali processi AML e sarà in grado di analizzare e gestire i rischi associati alle attività finanziarie.**Le tue responsabilità:**Monitorare e...

  • Specialista AML

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    La nostra azienda Page Personnel cerca un Specialista AML per il suo team di esperti. La persona ideale avrà esperienza in controlli interni di I e II livello e sarà in grado di monitorare e gestire i rischi associati alle operazioni finanziarie. Inoltre, sarà necessario avere una buona conoscenza delle normative AML e delle strategie di mitigazione dei...

  • Specialista AML

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Adeguata verifica della clientelaIl nostro team di Page Personnel è alla ricerca di un Specialista AML per supportare la nostra azienda nella gestione dei rischi e delle conformità.Le tue responsabilità:Verifica della clientela e controllo dei dati;Monitoraggio dei processi di conformità;Collaborazione con il team di compliance.Requisiti:Diploma o...

  • Specialista AML

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Descrizione del LavoroLa nostra azienda Page Personnel è alla ricerca di un Specialista AML per supportare il nostro team nella gestione dei rischi e della compliance.Compiti e ResponsabilitàMonitorare il processo di adeguata verifica della clientela e gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette.Eseguire i controlli di II°...

  • Specialista AML

    1 mese fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Descrizione del LavoroLa risorsa si occuperà di:Monitoraggio del processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestione del processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring;Esecuzione dei controlli di...

  • Specialista AML

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Descrizione del LavoroLa risorsa si occuperà di:Monitoraggio del processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestione del processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring;Esecuzione dei controlli di...

  • Specialista AML

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Descrizione del LavoroLa risorsa si occuperà di:Monitoraggio del processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestione del processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring;Esecuzione dei controlli di...

  • Specialista AML

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Descrizione del LavoroLa risorsa si occuperà di:Monitoraggio del processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestione del processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring;Esecuzione dei controlli di...

  • Specialista AML

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    La risorsa si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring;Eseguire i controlli di II° livello previsti nel piano...

  • AML Specialist

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia State Street A tempo pieno

    About the RoleWe are seeking an experienced AML Specialist to join our team at State Street. As a key member of our AML Reporting Client Service Team, you will play a critical role in ensuring the accuracy and integrity of our clients' data.Key ResponsibilitiesRegister transactions and accounts on behalf of clients in our Standardized ArchiveConduct data...

  • Specialista AML con esperienza in controlli interni

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Descrizione del ruolo:Adeguata verifica della clientela è fondamentale per garantire la conformità alle normative AML. Il nostro team cerca un Specialista AML con esperienza in controlli interni di I e II livello, in grado di monitorare e verificare la clientela in modo efficace.Requisiti:Diploma o LaureaEsperienza pregressa in contesti AMLOfferta:Ottima...

  • Specialista Compliance e AML

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Risorse Professional è alla ricerca di un/una Specialista Compliance e AML per conto di Sgr Immobiliare. La risorsa sarà inserita nel team Compliance e Antiriciclaggio (AML) e lavorerà a stretto contatto con il Responsabile Compliance. Compiti e Responsabilità:Gestione e monitoraggio delle attività legate alla conformità normativa e alla prevenzione...

  • AML Specialist

    1 mese fa

    Milano, Lombardia, Italia State Street A tempo pieno

    About the RoleWe are seeking an experienced AML Specialist to join our team at State Street. As a key member of our AML Reporting Client Service Team, you will play a critical role in ensuring the accuracy and integrity of our clients' data.Key ResponsibilitiesRegister transactions and accounts on behalf of clients in our Standardized ArchiveConduct data...

  • Specialista AML

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Descrizione del LavoroAdeguata verifica della clientela è fondamentale per garantire la conformità alle normative AML. Il nostro team di professionisti è impegnato nel monitoraggio e nel controllo interno di I e II livello per garantire la trasparenza e la sicurezza dei nostri clienti.Requisiti del LavoroPer svolgere questo ruolo, si richiede esperienza...

  • Specialista AML

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Adeguata Verifica della ClientelaIl nostro team di Page Personnel è alla ricerca di un professionista esperto in AML che possa garantire la conformità alle normative e regolamenti vigenti.Compiti Principali:Effettuare verifiche di clientela in modo approfondito;Monitorare e controllare i rischi associati alle transazioni finanziarie;Collaborare con il team...

  • Specialista AML

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Descrizione del LavoroLa nostra azienda, Page Personnel, è alla ricerca di un appassionato e qualificato Specialista AML per il nostro ufficio di Milano. Il candidato ideale sarà responsabile del monitoraggio delle operazioni finanziarie, della gestione delle posizioni potenzialmente sospette e della trasmissione dei dati alle autorità competenti.Compiti...

  • Specialista AML

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Adeguata Verifica della ClientelaIl nostro team di Page Personnel è alla ricerca di un professionista esperto in AML che possa garantire la conformità alle normative e regolamenti vigenti.Compiti Principali:Effettuare verifiche di clientela in modo approfondito;Eseguire controlli interni di I e II livello;Monitorare le attività per garantire la...

  • Specialista AML

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Adeguata Verifica della ClientelaIl nostro team di Page Personnel è alla ricerca di un professionista esperto in AML che possa garantire la conformità alle normative e regolamenti vigenti.Compiti Principali:Effettuare verifiche di clientela adatte;Monitorare e controllare i rischi interni di I e II livello;Collaborare con il team per garantire la...

  • Specialista AML con Expertise Finanziaria

    1 giorno fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Descrizione del RuoloIl nostro cliente Realtà bancaria con sede a Milano ricerca un Specialista AML con Expertise Finanziaria per supportare l'Ufficio Antiriciclaggio. La risorsa si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette;Eseguire i controlli di II°...

  • Specialista Compliance AML

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Risorse SpA A tempo pieno

    Descrizione del RuoloLa società Risorse SpA è alla ricerca di un/una Specialista Compliance AML per il suo team di Compliance e Antiriciclaggio. Il candidato ideale avrà esperienza nella gestione dei processi di antiriciclaggio e compliance, con una buona conoscenza delle normative vigenti.Compiti e ResponsabilitàGestione dei processi di antiriciclaggio:...

Specialista AML

2 mesi fa

Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno
Descrizione del Ruolo

La risorsa selezionata si occuperà di:

  • Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;
  • Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring;
  • Eseguire i controlli di II° livello previsti nel piano delle attività dell'Ufficio Antiriciclaggio;
  • Eseguire due diligence sui prospect e sulla clientela, in conformità alle policy aziendali;
  • Trasmettere alla UIF i dati e le informazioni previste dai vari provvedimenti regolamentari vigenti (ad esempio, flussi SARA, Comunicazioni Oggettive, DEPRU, TRU);
  • Supporto al business e alle funzioni interne della Banca su tematiche AML/CFT;
  • Supporto nella redazione di normative interne (policy, regolamenti e procedure).

Il/La candidato/a ideale ha:

  • Laurea in discipline giuridiche, economiche o equivalenti;
  • Esperienza di almeno 3 anni maturata in ambito AML presso intermediari bancari, finanziari, società di consulenza;
  • Conoscenza dei principali processi AML, dall'adeguata verifica alla segnalazione di operazione sospetta;
  • Esperienza nell'uso degli applicativi dedicati alla gestione degli adempimenti antiriciclaggio (ad es., Gianos, Netech, World Check);
  • Capacità di analisi, rappresentativa e di sintesi nella descrizione dei fenomeni analizzati.

La nostra azienda, Page Personnel, è una realtà leader nel settore delle risorse umane e cerca di un professionista di alto livello per occupare il ruolo di Specialista AML presso la nostra sede di Milano.