Lavori attuali relativi a Tirocinio Funzione Antiriciclaggio - Roma - Banca Finnat Euramerica
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Tirocinio funzione antiriciclaggio
6 giorni fa
Roma, Italia Banca Finnat Euramerica A tempo pienoDescrizione dell'azienda: Banca Finnat Euramerica S.p. A. è una storica banca d'investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi...
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Tirocinio Funzione Antiriciclaggio
4 giorni fa
Roma, Italia Banca Finnat Euramerica A tempo pienoDescrizione dell'azienda: Banca Finnat Euramerica S.p. A. è una storica banca d’investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali...
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Tirocinio Funzione Antiriciclaggio
3 giorni fa
Roma, Italia Banca Finnat Euramerica A tempo pienoDescrizione dell'azienda: Banca Finnat Euramerica S.p. A. è una storica banca d'investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi...
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Tirocinio Funzione Antiriciclaggio
4 ore fa
Roma, Italia Banca Finnat Euramerica A tempo pienoDescrizione dell'azienda: Banca Finnat Euramerica S.p.A. è una storica banca d’investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi...
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Tirocinio funzione antiriciclaggio
6 giorni fa
Roma, Italia Banca Finnat Euramerica A tempo pienoDescrizione dell'azienda: Banca Finnat Euramerica S.A. è una storica banca d'investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi...
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Addetto Antiriciclaggio
5 giorni fa
Roma, Italia Groupama A tempo pienoLa risorsa inserita all'interno del Chief Risk Officer a riporto diretto del Responsabile della funzione Antiriciclaggio, si occuperà: - Analisi delle operazioni/posizioni sottoposte a rafforzata verifica - Analisi di operazioni sottoposte a deroga autorizzativa - Esercizio annuale di Autovalutazione Antiriciclaggio - Progetti di adeguamento normativo...
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Responsabile Antiriciclaggio
2 settimane fa
Roma, Italia HAYS A tempo pienoAML Specialist - Antiriciclaggio - Consuelnza **La tua nuova azienda** Per il nostro cliente, start-up innovativa nel settore della consulenza finanziaria, siamo alla ricerca di un/a Responsabile Antiriciclaggio. **Il tuo nuovo ruolo** Stiamo ricercando un/a professionista con almeno 4 anni di esperienza in società nel settore finanziario. La risorsa...
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Responsabile Antiriciclaggio e Delegato Sos Rif
2 settimane fa
Roma, Italia Iconto A tempo pienoICONTO srl è l'Istituto di Pagamento di InfoCamere SCpA, autorizzato dalla Banca d’Italia il 2 gennaio 2013 ad operare, dapprima, come patrimonio destinato e, successivamente, dal 15 novembre 2018, come soggetto giuridico autonomo. Offre conti di pagamento, rivolti a imprese e professionisti, che hanno la necessità di effettuare in...
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Roma, Lazio, Italia Dipartimento della Funzione Pubblica A tempo pienoIl Programma di tirocini curriculari "InPA" si basa su una Convenzione sottoscritta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy a valle del decreto D.M. del Dipartimento della Funzione Pubblica del 23 marzo 2022 che istituisce il Programma "Tirocinio InPA" al fine di attivare tirocini curricularidella durata di 6 mesi e per almeno 50 ore mensiliconnessi...
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Stage funzioni di supporto
8 ore fa
Roma, Italia Abivet A tempo pienoEtiopiaLAB, centro multifunzionale attivo nel campo della formazione, della comunicazione e dei servizi alle imprese, è alla ricerca di uno stagista da inserire all'interno del proprio team.Posizione offerta:Tirocinio preferibilmente curriculareAttività previste:Supporto alle attività quotidiane della strutturaAssistenza alle figure professionali presenti...
Tirocinio Funzione Antiriciclaggio
8 ore fa
Descrizione dell'azienda: Banca Finnat Euramerica S.p.A. è una storica banca d’investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi essenziali per uno sviluppo sostenibile nel lungo periodo. La risorsa supporterà il team AML nelle seguenti attività: Presidio dell’evoluzione normativa nazionale e internazionale (AML/CFT e Sanzioni). Supporto all'analisi del rischio e alle attività di adeguata verifica della clientela (CDD/KYC). Analisi delle operazioni e collaborazione nelle attività di monitoraggio antiriciclaggio. Aggiornamento della documentazione AML/CFT e delle procedure interne. Laurea magistrale in discipline economiche (conseguita o in completamento). Padronanza avanzata del Pacchetto Office (particolarmente Excel). Capacità di analisi, approccio metodico e massima riservatezza. Buona conoscenza della lingua inglese. Plus: Tesi di laurea o corsi specialistici in materia AML/CFT o sanzioni internazionali. Tirocinio formativo in un contesto bancario strutturato e di elevato profilo. Sede: Roma Centro Formazione: Affiancamento costante da parte di tutor senior.
