Add. controlli antiriciclaggio

6 giorni fa

Rome, Italia Altro A tempo pieno

FILIALE: ROMA Office Specializzazione: CORE SKILL - Banking & InsuranceHai esperienza nel settore bancario o assicurativo e cerchi una nuova opportunità?Vuoi lavorare in un ambiente dinamico, dove professionalità e innovazione si incontrano?Potremmo avere l’opportunità giusta per teGrafton Banking & Insurance è un team dedicato a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito bancario, finanziario ed assicurativo.Siamo un team di professionisti appassionati, lavoriamo per accompagnare i nostri candidati verso le mansioni ed i contesti aziendali più coerenti con le loro competenze e le loro aspettative.Per importante azienda, secondo player italiano nella monetica, ricerchiamo:Addetto/a Antiriciclaggio I° livelloLa risorsa sarà inserita nella Direzione Operativa- Unità Antiriciclaggio e si occuperà delle seguenti attività in ambito AML I° livello:analisi e prima valutazione degli alert Antiriciclaggio generati da Gianos;valutazione delle segnalazioni di operatività anomale trasmesse dalle altre UO della Società o dalle Banche Collocatrici;controlli di primo livello in ambito Antiriciclaggio (es. screening liste World-Check – controlli sulla correttezza del processo di adeguata verifica).Si richiede:Laurea in materie economiche/giuridiche;Conoscenza dei principali adempimenti AML;Conoscenza del Gianos o di altri applicativi per la gestione di operatività anomala;Conoscenza di info provider AML (es. Scipafi, World-Check);Conoscenza di excel;Precedente esperienza precedente nel ruoloCompletano il profilo di ricerca: attitudine alle relazioni interpersonali, spirito di iniziativa, predisposizione al lavoro di squadra, affidabilità, serietà, motivazione e determinazione.Offerta:Si offre un inserimento in un contesto dinamico e stimolante con un iniziale contratto di somministrazione di 6 mesi. Ccnl Credito Cooperativo 3°1L, 37h settimanali, ingresso e uscita flessibile, sw 9 giorni al mese dopo un iniziale periodo in presenza, ticket da 9 euro.Sede di lavoro: RomaGrafton Banking & Insurance è una specializzazione di Gi Group Spa autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG).L’offerta si intende rivolta ai candidati nel rispetto del D.lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento.I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo

  • Add. Controlli antiriciclaggio

    6 giorni fa

    Rome, Italia Altro A tempo pieno

    FILIALE: ROMA OFFICE SPECIALIZZAZIONE: CORE SKILL - Banking & InsuranceHai esperienza nel settore bancario o assicurativo e cerchi una nuova opportunità?Vuoi lavorare in un ambiente dinamico, dove professionalità e innovazione si incontrano?Potremmo avere l’opportunità giusta per te!Grafton Banking&Insurance* è un team dedicato a valorizzare le...

  • Specialista AML I° livello: Controlli Antiriciclaggio

    6 giorni fa

    Rome, Italia Altro A tempo pieno

    Un'importante azienda nel settore bancario cerca un Addetto/a Antiriciclaggio I° livello per lavorare nella Direzione Operativa. Si richiede laurea in materie economiche/giuridiche e conoscenza degli adempimenti AML. Le mansioni includono l'analisi degli alert e controlli di primo livello. Offriamo un contratto iniziale di somministrazione di 6 mesi,...

  • IImpiegat* analisi dati Antiriciclaggio area assicurativa

    2 settimane fa

    Rome, Italia Altro A tempo pieno

    FILIALE: MILANO OFFICE SPECIALIZZAZIONE: CORE SKILL - Banking & InsuranceHai esperienza nel settore bancario o assicurativo e cerchi una nuova opportunità?Vuoi lavorare in un ambiente dinamico, dove professionalità e innovazione si incontrano?Potremmo avere l’opportunità giusta per te!Grafton Banking&Insurance* è un team dedicato a valorizzare le...

  • Senior Compliance Officer

    4 settimane fa

    Rome, Italia Altro A tempo pieno

    ResponsabilitàIdentificare i rischi Compliance e valutare l'impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze;Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del cliente, i flussi verso le Autorità (flussi S.AR.A.; SOS; esercizio di autovalutazione dell'esposizione al...

  • AML Specialist

    2 settimane fa

    Rome, Italia Altro A tempo pieno

    Stiamo cercando una risorsa da inserire nella struttura AML & Antibribery all’interno della direzione del Chief Compliance, AML & DPO Officer.La risorsa contribuirà insieme ai colleghi alla definizione e gestione delle varie attività di analisi, valutazione e reportistica previste dal ruolo.Quale sarà la tua sfida? La risorsa ideale avrà solide...

  • Analista AML I° livello – Banking

    6 giorni fa

    Rome, Italia Altro A tempo pieno

    Un'agenzia di somministrazione è alla ricerca di un Addetto/a Antiriciclaggio di I° livello per la sede di Roma. Il candidato selezionato si occuperà di analisi degli allerta AML, controlli di primo livello e valutazione di operazioni sospette. Si richiede una laurea in materie economiche/giuridiche e una comprensione dei principali adempimenti AML. Si...

  • Senior Aml Specialist

    4 settimane fa

    Rome, Italia WINclusion A tempo pieno

    Descrizione aziendaPrimario gruppo bancario a forte vocazione digitale, con una piattaforma proprietaria e un modello organizzativo evoluto, ricerca un* Senior AML Specialist* da inserire nella Direzione Antiriciclaggio e Anticorruzione, nell’ambito della Second Line of Defence.La funzione svolge un ruolo chiave nella definizione, valutazione e...

  • Contabile/Add. Controllo Di Gestione Junior

    3 settimane fa

    Rome, Italia Altro A tempo pieno

    Responsabile amministrativo, controllo di gestione e tesoreria00118 rome, Calore Studio FuksasStudio Fuksas, rinomato a livello internazionale per la sua eccellenza nel campo dell’architettura e del design, è alla ricerca di un/una Responsabile Amministrativo/a per gestire e coordinare le attività amministrative dello studio. La figura selezionata...

  • Credit Analyst Intern

    4 settimane fa

    Rome, Italia Renault Group A tempo pieno

    🚀 Sei un/a giovane laureato/a in discipline economico-finanziarie con voglia di metterti in gioco in un contesto dinamico e internazionale? Siamo alla ricerca di un/una tirocinante da inserire all’interno della Direzione Credito di Mobilize Financial Services , società finanziaria del Gruppo. 🎯 Cosa farai: Analisi merito creditizio Supporto...

  • Credit Analyst Intern

    4 settimane fa

    Rome, Italia Renault Group A tempo pieno

    🚀 Sei un/a giovane laureato/a in discipline economico-finanziarie con voglia di metterti in gioco in un contesto dinamico e internazionale? Siamo alla ricerca di un/una tirocinante da inserire all’interno della Direzione Credito di Mobilize Financial Services , società finanziaria del Gruppo. 🎯 Cosa farai: - Analisi merito creditizio - Supporto...