Back Office Operations Specialist I Livello Aml

3 giorni fa

Milano, Italia UNIPOL GRUPPO A tempo pieno

" **UnipolPay **, start up fintech del Gruppo Unipol **in forte crescita dedicata alla erogazione di servizi di pagamento e di moneta elettronica, è attualmente alla ricerca di un **Back Office **Operations **Specialist **che si occuperà di attività I Livello di AML. A riporto del Responsabile Operations, avrà l’obiettivo di mettere in atto il processo di KYC e condurre analisi sul monitoraggio delle transazioni con eventuale predisposizione di Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) in collaborazione con la F unzione Antiriciclaggio. Nel dettaglio, si occuperà di: - Governare il back office esterno, implementando KPI e predisponendo dashboard che permettano di monitorare correttamente il servizio - Monitorare e analizzare gli alert derivanti dalle attività transazionali dei clienti, fornendo supporto nella raccolta dei dati utili all’eventuale compilazione della SOS - Eseguire i processi di adeguata verifica della clientela relativi all' onboarding utilizzan do i tools di supporto dedicati - Verificare i dati presenti sui database dei fornitori esterni e accogliere l e informazioni presenti sul web ( adverse news ), liste PEP e crime - A ssicurare la completezza delle informazioni utili ad assegnare al cliente un adeguato profilo di rischio, rivalendosi sul cliente stesso ove necessario (adeguata verifica rafforzata) garantendo qualità e un costante aggiornamento delle informazioni (indagini di follow-up) - Supportare nella predisposizione di manuali operativi rientranti nelle policy aziendali **REQUISITI**: - Laurea preferibilmente in Economia o Giurisprudenza - Minimo 5 anni di esperienza in back office preferibilmente in ambito start-up fintech o ppure iniziative interne a gruppi bancari/ finanziari in ambito digital payments o in primarie società di consulenza / servizi - Esperienza in ambito KYC, Dossier SOS, Due diligence e conoscenza della tematica di Antiriciclaggio - Flessibilità, proattività e orientamento al risultato, con ge stione autonoma di tempistiche e priorità - Spiccate c apacità analitiche e organizzative - Attitudine al problem solving e elevate doti di teamwork - Buona conoscenza della lingua inglese Inquadramento**:CCNL Commercio** Sede di lavoro**:Milano città** "

  • Back Office Operations Specialist

    3 giorni fa

    Milano, Italia UNIPOL GRUPPO A tempo pieno

    " **UnipolPay, start up fintech del Gruppo Unipol **in forte crescita dedicata alla erogazione di servizi di pagamento e di moneta elettronica, è attualmente alla ricerca di un **Back Office Operations Specialist.** A riporto del Responsabile Operations, avrà l’obiettivo di coordinare il back office esternalizzato, garantendo elevati standard di servizio...

  • Hybrid Operations

    1 settimana fa

    milano, Italia edp A tempo pieno

    A leading energy company in Italy is seeking a Full-Time Operations Support Specialist. You will manage back-office operations, improve efficiency, and communicate with stakeholders. Ideal candidates will have a Bachelor's degree in Business, over 2 years of relevant experience, and strong analytical and communication skills. The role offers a hybrid work...

  • AML SPECIALIST

    1 settimana fa

    Milano, Italia Jobbit A tempo pieno

    Responsabilità Monitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML). Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette. Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML. Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio...

  • Aml Specialist

    1 settimana fa

    Milano, Italia Jobbit A tempo pieno

    ResponsabilitàMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio delle...

  • Aml Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Italia Jobbit A tempo pieno

    ResponsabilitàMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio delle...

  • Back Office

    1 settimana fa

    Milano Centro, Italia AUGUSTA RATIO A tempo pieno

    Il Gruppo è alla ricerca di un **Back Office & Operations Specialist **che presidi le attività operativa elencate di seguito: - Controllo della documentazione contrattuale in relazione all’evoluzione della normativa generale e di settore; - Gestione pratiche di sportello Energia Elettrica e Gas Naturale (subentri, nuove attivazioni, volture,...

  • Milan: AML

    23 ore fa

    Milano, Italia Nexi A tempo pieno

    A leading financial services company in Milan seeks a Graduate Program participant as an Anti-Money Laundering & Enhanced Due Diligence Operations Specialist. This role offers hands-on experience in AML operations and compliance. Candidates should have a master’s degree, fluency in English and Italian, and an interest in risk management. You'll gain...

  • Milan: AML

    1 giorno fa

    Milano, Italia Nexi A tempo pieno

    A leading financial services company in Milan seeks a Graduate Program participant as an Anti-Money Laundering & Enhanced Due Diligence Operations Specialist. This role offers hands-on experience in AML operations and compliance. Candidates should have a master’s degree, fluency in English and Italian, and an interest in risk management. You'll gain...

  • Specialisti/E Aml

    4 giorni fa

    Milano, Italia Manpowergroup A tempo pieno

    Specialisti AML – Gestione pratiche di adeguata verifica rafforzata All'interno dell'area AML Operations, il team AVR Operations svolge un ruolo cruciale nel presidio del rischio di riciclaggio, assicurando il rispetto delle normative vigenti e delle policy aziendali.Principali responsabilit : ?Eseguire attivit di Adeguata Verifica Rafforzata (AVR),...

  • Junior Aml Specialist

    3 giorni fa

    Milano, Italia UNIPOL GRUPPO A tempo pieno

    " Unipolpay, società del Gruppo Unipol dedicata alla erogazione di servizi di pagamento e di moneta elettronica, è attualmente alla ricerca di un **Junior AML Specialist **. La Funzione Antiriciclaggio è parte integrante del Sistema dei Controlli Interni della Società e si inserisce nell’ambito delle funzioni di controllo sulla gestione dei rischi...