Back Office Antiriciclaggio
2 settimane fa
Openjobmetis spa, ricerca per noto gruppo bancario, dedicato al risparmio e agli investimenti
**Posizione**:
UN/UNA BACK OFFICE ANTIRICICLAGGIO
- Monitorare l’operatività posta in essere dalla clientela a presidio del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo sulle operazioni bancarie
- Analizzare e gestire giornalmente gli Alert sottostanti i tool di Monitoraggio Continuo/Comportamenti Anomali e di prevenzione frodi applicando le linee guida definite delle strutture di controllo.
- Valutazione e segnalazione delle operazioni sospette (SOS)
- Verifica informazioni sulle liste antiterrorismo: CRIME e PEP e verifiche nel web.
- Verifiche CERVED
- Valutare l’apertura, il mantenimento o l’eventuale chiusura d’ufficio di rapporti e il rilascio di carnet assegni.
- Verifiche anagrafiche e documentali in merito all’aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite in fase di apertura del rapporto
- Gestire i disconoscimenti dei clienti per le operazioni non riconosciute.
**Requisiti**:
SI RICHIEDE:
esperienza in antiriciclaggio settore bancario o esperienza in monitoraggio e frodi sempre nel settore bancario
**Altre informazioni**:
SI OFFRE:
- Contratto iniziale di 6 mesi
- Inquadramento ccnl credito A3L1 + Ticket Restaurant da 7 euro.
- Possibilità di 2 giorni di smart working dopo periodo di affiancamento della durata di circa un mese
- Orario di lavoro Ft 37,5 ore settimanali.
LUOGO DI LAVORO:
- viale Bodio 37 a Milano.
- L’annuncio è rivolto a personale ambosesso in riferimento al D. Lgs. 198/2006_
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Add. Controlli Antiriciclaggio...
3 giorni fa
Milano, Italia Jobbydoo A tempo pienoDettagli offerta di lavoro Data : ********** Disponibilità lavorativa :Full timeContratto di lavoro :Contratto a tempo determinato - in somministrazione----------------------------------------Hai esperienza nel settore bancario o assicurativo e cerchi una nuova opportunità?Vuoi lavorare in un ambiente dinamico, dove professionalità e innovazione si...
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Specialista Antiriciclaggio
7 giorni fa
Milano, Italia FinecoBank S.p.A. A tempo pieno 60.000 € - 80.000 € all'anoFinecoBank è una banca multicanale che offre, in un unico conto, servizi di banking, credit, trading e investimento. E' leader in Europa nel brokerage e dispone di una delle maggiori reti di consulenti finanziari, con un network capillare di Fineco Center in tutta Italia. FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa, oltre ad essere uno...
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Specialista Antiriciclaggio
16 ore fa
Milano, Italia Fineco Bank A tempo pienoCompany DescriptionFineco Bank is a leading European bank with a 20 years history and a fully digital DNA with a branchless approach since the start. Fineco is one of the banks with the widest products range available. We have developed a truly one-stop-solution which includes trading, investment and payment services. We have developed a 100% proprietary...
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Addetti/e Antiriciclaggio
2 settimane fa
Milano, Italia IG Samsic HR A tempo pienoIG SAMSIC HR filiale di Milano Rizzoli sta cercando per importante cliente bancario **ADDETTI/E ALLE VERIFICHE ANTIRICICLAGGIO/FRODE** **Posizione:**:Descrizione dell'attività: **Requisiti:**:Requisiti richiesti: - Laurea economia/giurisprudenza - Meglio esperienza maturata nella mansione in contesti bancari - Buona conoscenza del pacchetto Office -...
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Back Office Bancario
1 settimana fa
Milano, Italia Eurofirms A tempo pienoEurofirms Italia, Agenzia per il Lavoro, seleziona per noto cliente operante in ambito bancario: 6 Back office Bancari Le risorse inserite si occuperanno di analizzare la documentazione della clientela, sarà prevalentemente un'attività di controllo antiriciclaggio, comprensiva della movimentazione bancaria, utile a consentire alla funzione competente di...
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Specialista Antiriciclaggio
6 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Fineco Bank A tempo pieno 60.000 € - 80.000 € all'anoCompany DescriptionFineco Bank is a leading European bank with a 20 years history and a fully digital DNA with a branchless approach since the start. Fineco is one of the banks with the widest products range available. We have developed a truly one-stop-solution which includes trading, investment and payment services. We have developed a 100% proprietary...
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Specialista Antiriciclaggio
3 settimane fa
Provincia di Milano, Italia Fineco Bank A tempo pienoCompany Description Fineco Bank is a leading European bank with a 20 years history and a fully digital DNA with a branchless approach since the start. Fineco is one of the banks with the widest products range available. We have developed a truly one-stop-solution which includes trading, investment and payment services. We have developed a 100% proprietary...
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Specialista Antiriciclaggio
3 settimane fa
Provincia di Milano, Italia Fineco Bank A tempo pienoCompany Description Fineco Bank is a leading European bank with 20 years history and a fully digital DNA with a branchless approach. Fineco is one of the banks with the widest product range available. We have developed a truly one‐stop‐solution which includes trading, investment and payment services. We have developed a 100% proprietary platform for...
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Back Office Bancario
15 minuti fa
Milano, Italia HAYS A tempo pienoBack Office | Banca | Milano | Categorie Protette **La tua nuova azienda** Il nostro cliente è una nota banca italiana. In ottica di potenziamento della struttura, siamo alla ricerca di un Back Office, appartenete alla lista delle categorie protette L. 68/99 art. 1 (invalidità civile). **Il tuo nuovo ruolo** La figura ricercata si occuperà delle seguenti...
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Addett Antiriciclaggio
38 minuti fa
Milano, Italia AXL Spa - Agenzia per il lavoro A tempo pienoAxL SpA-Business Unit di Milano, ricerca per società operante nel settore assicurativo un/una: ADDETT* ANTIRICICLAGGIO La risorsa si occuperà delle seguenti attività: - Adeguata verifica rafforzata con particolare riferimento a clienti classificati ad alto rischio riciclaggio; - Individuazione e analisi degli elementi di sospetto e predisposizione...
