Specialista Antiterrorismo e Sanzioni Internazionali

5 giorni fa


Bologna, Emilia-Romagna, Italia UNIPOL A tempo pieno 40.000 € - 80.000 € all'ano
Description

Unipol Assicurazioni S.p.A., compagnia multi-ramo del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, in un contesto di crescente attenzione alle misure di contrasto al finanziamento del terrorismo e alla sicurezza finanziaria, è alla ricerca di un professionista da inserire nel contesto della funzione Antiriciclaggionel ruolo di:

Specialista Antiterrorismo e Sanzioni Internazionali

Sede di lavoro: Bologna/Milano

Il ruolo ricercato prevede il presidio delle seguenti attività:

  • Monitorare le norme applicabili in tema di sanzioni internazionali/misure restrittive, antiterrorismo e normative correlate (UE, Stati Uniti, ONU, Regolamenti nazionali) assicurando adeguata diffusione delle normative vigenti all'interno delle strutture aziendali interessate;

  • Definizione, aggiornamento e implementazione di policy, procedure e controlli interni riguardanti le misure di contrasto al finanziamento al terrorismo;

  • Valutazione del rischio sanzionatorio nelle operazioni e nei rapporti con controparti (screening controparti, analisi e liste sanzionatorie);

  • Gestione delle misure di congelamento e delle relazioni con le autorità competenti;

  • Formazione interna e aggiornamento continuo sulle normative di riferimento;

  • Svolgere attività continuative, nonché di reporting, in particolare verso gli organi di controllo.

Requisiti richiesti:

  • Laurea Magistrale preferibilmente in Giurisprudenza o Economia conseguita con ottima votazione finale;

  • Esperienza professionale di almeno 3-5 anni in ruoli di CFT Specialist maturata presso società quotate, compagnie assicurative/financial institutions e/o società di consulenza legale;

  • Conoscenza approfondita delle normative europee sulle sanzioni, delle linee guida EBA/OFAC e dei processi di screening delle controparti;

  • Ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata).

La ricerca è rivolta a candidati ambosessi ai sensi della L. 903/77 e D.lgs. 198/2006.

Il candidato in possesso delle competenze ed esperienze richieste sarà inserito con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del CCNL Imprese di Assicurazione. 


  • Import Specialist

    2 settimane fa


    Bologna, Emilia-Romagna, Italia e-work spa A tempo pieno 30.000 € - 40.000 € all'ano

    e-work SpAseleziona, per azienda creatrice e distributrice di accessori per il settore Fashion, un/aImport Specialistda inserire nel team.Attività principaliGestione operativa delle pratiche di importazione, con focus sui rapporti con fornitori esteri (in particolare Cina).Supporto nell'organizzazione delle spedizioni e nei rapporti con spedizionieri e...

  • BIM Specialist

    7 giorni fa


    Bologna, Emilia-Romagna, Italia Planning Ingegneria e Pianificazione Srl A tempo pieno 40.000 € - 60.000 € all'ano

    Siamo alla ricerca di modellatori - modellatriciBIMSpecialistcon esperienza, in ciascuna delle seguenti specializzazioni:Architettonica,StrutturaleeMEP.Si richiede predisposizione al lavoro di gruppo.


  • Bologna, Emilia-Romagna, Italia WAGO Italia A tempo pieno 35.000 € - 45.000 € all'ano

    Company DescriptionIl gruppo WAGO è leader internazionale nei prodotti di interconnessione elettrica e automazione,rinomato per la sua tecnologia di collegamento a molla.RuoloSi tratta di un ruolo ibrido a tempo pieno per uno Specialista del Servizio Clienti con sede a Bologna,con possibilità di lavoro da casa.Lo Specialista del Servizio Clienti si...


  • Bologna, Emilia-Romagna, Italia Experis Italia A tempo pieno 40.000 € - 60.000 € all'ano

    Experis è la società IT & Technology del Gruppo Manpower.Le persone e le loro competenze sono il nostro successo e insieme ci poniamo come partner tecnologici dei nostri clienti attraverso servizi e soluzioni.Vogliamo essere artefici, proprio insieme a te, di un ambiente di lavoro innovativo, stimolante e flessibile, attraverso i nostri Valori: People,...


  • Bologna, Emilia-Romagna, Italia TROVILAVORO - Ricerca e Selezione del Personale A tempo pieno 40.000 € - 80.000 € all'ano

    Procurement & Supply Chain Specialist - Bologna (BO)Saranno prese in considerazione esclusivamente le candidature provenienti dalla provincia di Bologna e in linea con i requisiti indicati.Per azienda del settore chimico industriale, ricerchiamo un/unaProcurement & Supply Chain Specialistcon esperienza nella gestione operativa del ciclo di acquisto e nella...


  • Bologna, Emilia-Romagna, Italia fortil A tempo pieno

    Fortil è un gruppo internazionale di consulenza in ingegneria e tecnologia basato su un modello indipendente, che riunisce oltre 2.500 dipendenti. Con 30 sedi in 14 Paesi, Fortil promuove la libertà imprenditoriale e la valorizzazione del potenziale individuale.Siamo alla ricerca di un/unaDocumentation & Validation Specialistda inserire in un progetto...

  • Sales Specialist

    7 giorni fa


    Bologna, Emilia-Romagna, Italia Nexi Italy A tempo pieno 30.000 € - 43.500 € all'ano

    Job DescriptionCostruisci il futuro dei pagamenti con NexiImmagina un mondo in cui ogni transazione è semplice, sicura e connessa. In Nexi, leader europeo nel PayTech, stiamo guidando questa trasformazione, costruendo strumenti e soluzioni che ridefiniscano le modalità di pagamento. Unisciti a noi e contribuisci a creare la prossima generazione di...


  • Bologna, Emilia-Romagna, Italia MAW S.p.A. A tempo pieno 25.000 € - 35.000 € all'ano

    MAW S.p.A. agenzia per il lavoro, Filiale di Bologna Seleziona per azienda multinazionale leader nel settore medicale un JUNIOR MARKETING SPECIALIST .La risorsa si occuperà di supportare il business in numerosi progetti di marketing e analisi contribuendo allo sviluppo delle strategie commerciali e promozionali e alla raccolta di dati di mercato.Il/la...


  • Bologna, Emilia-Romagna, Italia Experis Italia A tempo pieno 40.000 € - 60.000 € all'ano

    Experis è la società IT & Technology del Gruppo Manpower.Le persone e le loro competenze sono il nostro successo e insieme ci poniamo come partner tecnologici dei nostri clienti attraverso servizi e soluzioni.Vogliamo essere artefici, proprio insieme a te, di un ambiente di lavoro innovativo, stimolante e flessibile, attraverso i nostri Valori: People,...

  • Specialista HSE

    7 giorni fa


    Bologna, Emilia-Romagna, Italia FIEGE Logistics Italia A tempo pieno 40.000 € - 60.000 € all'ano

    Descrizione aziendaSiamo Fiege.Stiamo guidando l'innovazione nel settore logistico: il nostro approccio modulare, che integra logistica, servizi digitali, settore immobiliare e iniziative imprenditoriali, ci consente di ottimizzare le catene di valore dei nostri clienti, operanti a livello globale in vari settori. Ora, con la quinta generazione alla guida,...