Aml Analyst...
6 giorni fa
Siamo Entain.E cerchiamo te.Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto.In Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno.Il ruolo: AML AnalystSede: Roma / Modalità di lavoro: IbridoInquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminatoRAL: ***************KIl tuo ruoloEntrerai nel team Legal e ti occuperai di:- Verificare le liste Antiterrorismo e attività di name detecting (PEP, liste Antiriciclaggio) sui giocatori, punti vendita ed affiliati;- Analizzare i report periodici contenenti gli indici di anomalia relativi a giocatori e punti di vendita;- Valutare l'eventuale segnalazione al Responsabile Antiriciclaggio e predisporre le relative schede istruttorie di Segnalazioni Antiriciclaggio;- Curare la gestione delle cartelline di analisi giocatore/pdv;- Gestire le richieste provenienti dalle Autorità Inquirenti o dagli organi di controllo in materia di Antiriciclaggio e Antifrode;- Garantire la corretta archiviazione della documentazione e delle evidenze relative ai processi gestiti.Chi stiamo cercando- Laurea (è considerato titolo preferenziale una laurea in Economia e Commercio o Giurisprudenza);- Precedente esperienza maturata in posizioni analoghe (minimo 1 anno);- Preferibile provenienza dal settore (un passato nel settore o conoscenza approfondita dello stesso verrà considerato un plus);- Ottime doti di analisi e capacità organizzative;- Flessibile, dinamico e con spiccate doti di iniziativa;- Buone capacità interpersonali e capacità di interagire bene a tutti i livelli aziendali;- Ottime capacità di utilizzo del computer, pacchetto Office (MS Excel e MS PowerPoint);- Abilità a trattare con confidenzialità tutte le informazioni con le quali si entra in contatto;- Sufficiente conoscenza della lingua inglese;- La posizione è full time.Cosa ti offriamo- Lavoro flessibile con modello di Smart Working consolidato;- I nostri uffici sono sempre aperti: il contatto, il clima aziendale e il confronto con i tuoi colleghi/e sono la nostra forza per trovare sempre l'ispirazione giusta;- Ticket restaurant giornalieri, sia nei giorni on site che quando lavori da remoto;- Assicurazione Sanitaria integrativa per te e la tua famiglia;- Agevolazione sull'acquisto dell'abbonamento ai trasporti pubblici;- Un programma di Wellbeing che si rinnova continuamente;- Progetti strutturati sulla DE&I.Ti ritrovi in questa descrizione?Candidati ora.Fai la differenza insieme a noi.
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Aml Analyst
1 settimana fa
Lazio, Italia Osl Pay A tempo pienoAML Analyst - Transaction Monitoring We are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML / CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities.Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst ensures...
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Lazio, Italia Altro A tempo pienoAML Analyst needed in Bucharest.Requires KYC/AML knowledge, and Italian language skills.Hybrid work model after three months.
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Aml & Compliance Analyst
7 giorni fa
Lazio, Italia Zeta Service A tempo pienoSiamo la Business Unit di Zeta Service specializzata in servizi di Head Hunting personalizzati, pensati per rispondere alle esigenze delle aziende del nostro network.Ci impegniamo a individuare professionisti e professioniste che non solo possiedano le competenze tecniche richieste, ma che si riconoscano anche nei valori, nella visione e nella cultura delle...
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Lazio, Italia Amazon A tempo pienoAML Compliance Analyst with Turkish Language, KYC Join to apply for the AML Compliance Analyst with Turkish Language, KYC role at AmazonAmazon Payments Inc. (API) is seeking a dynamic, innovative and driven Compliance Analyst to join our growing Compliance team.This role is critical to ensure the rapid expansion of Amazon's payments business, develop Amazon...
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Junior Aml Analyst — Hybrid, Global Training
2 settimane fa
Lazio, Italia Altro A tempo pienoUn leader nel settore finanziario cerca un Junior AML Analyst per lavorare a Vimercate.La posizione prevede l'analisi di segnalazioni di attività sospette e la collaborazione con il team Compliance.Richiesta esperienza in AML, KYC, o Compliance, e capacità analitiche.Offriamo un ambiente ibrido, formazione iniziale retribuita e strumenti per lo sviluppo...
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Aml Analyst
2 settimane fa
Lazio, Italia Altro A tempo pienoA leading fintech firm located in Italy is seeking an experienced AML Analyst to support their Anti-Money Laundering framework.You will monitor, investigate, and report on potentially suspicious transactions within the crypto asset space.Ideal candidates will have 1-2 years of relevant experience in compliance or transaction monitoring, with strong knowledge...
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Aml Compliance Analyst With French Language, Kyc
1 giorno fa
Lazio, Italia Amazon A tempo pienoAML Compliance Analyst with French Language, KYC 1 day ago Be among the first 25 applicantsGet AI-powered advice on this job and more exclusive features.Amazon Payments Inc. (API) is seeking a dynamic, innovative and driven Compliance Analyst to join our growing Compliance team.This role is critical to ensure the rapid expansion of Amazon's payments...
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Junior Aml Analyst – Avvia La Tua Carriera Nel Finance!
2 settimane fa
Lazio, Italia Altro A tempo pienoJunior AML Analyst – Avvia la tua carriera nel Finance!Hai già maturatouna prima esperienza in Compliance, AML o KYC(anche stage) e vuoi consolidare la tua carriera nel settore finanziario?Questa è la tua occasione!Entrerai in unleader internazionalenel settore bancario e finanziario.Avrai accesso aformazione continuae strumenti per sviluppare la tua...
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Aml Analyst
1 settimana fa
Lazio, Italia Eurobet Italia A tempo pienoSiamo Entain. E cerchiamo te. Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto. In Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno. Il ruolo: AML Analyst Sede: Roma / Modalità di lavoro: Ibrido Inquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminato RAL:...
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Aml Analyst
6 giorni fa
Lazio, Italia Eurobet Italia A tempo pienoSiamo Entain.E cerchiamo te.Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto.In Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno.Il ruolo: AML Analyst Sede: Roma / Modalità di lavoro: Ibrido Inquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminato RAL:...
