Aml Specialist – Hybrid Banking

A prominent FinTech company is seeking an AML Specialist to manage local compliance operations in Milan.This mid-level role involves onboarding and monitoring SMEs, reporting suspicious activities, and refining compliance processes according to local laws.Applicants should have at least 5 years of compliance experience, knowledge of AML regulations, and be...

Siamo un istituto bancario con sedi principali a Bologna, Milano e Messina e operatività in tutta Italia.Una banca con forti competenze specialistiche nell'ambito della finanza d'impresa, del distressed credit e delle procedure concorsuali, attiva in diverse linee di business distinte, complementari e sinergiche tra loro.PosizioneSiamo alla ricerca di...

A leading gaming company in Rome seeks an AML Analyst to verify anti-terrorism lists and analyze reports for anomalies.The ideal candidate holds a degree in Economics, Commerce, or Law, has at least one year of relevant experience, and possesses excellent analytical and organizational skills.This role offers a hybrid work model, competitive salary, and...

Una società di consulenza è alla ricerca di un Italian-Speaking AML Compliance Specialist per operare a Bucarest.Il candidato ideale ha almeno un anno di esperienza nel settore, competenze in analisi dei dati complessi e una forte attenzione alla qualità e conformità normativa.Si offre un modello di lavoro ibrido e un pacchetto di benefici competitivo...

Chi siamoSiamo un istituto bancario con sedi principali a Bologna, Milano e Messina e operatività in tutta Italia.Una banca con forti competenze specialistiche nell'ambito della finanza d'impresa, del distressed credit e delle procedure concorsuali, attiva in diverse linee di business distinte, complementari e sinergiche tra loro.Valorii valori che...

Concentrix Italia è alla ricerca di una nuova risorsa da inserire nell'area BPO, Come AML Specialist, sarai inserito a all'interno di un team specializzato nel controllo AML, collaborerai a stretto contatto con il cliente Banking e gestirai, verificherai e sovraintenderai ai processi di controllo AML di secondo livello La tua figura : Come AML Specialist...

Concentrix Italia è alla ricerca di una nuova risorsa da inserire nell'area BPO,Come AML Specialist, sarai inserito all'interno di un team specializzato nel controllo AML, collaborerai a stretto contatto con il cliente Banking e gestirai, verificherai e sovraintenderai ai processi di controllo AML di secondo livelloLa tua figura :Come AML Specialist sarai...

A leading gaming company in Italy seeks a DWH & BI Senior Specialist to design cutting-edge data solutions focused on Anti-Money Laundering (AML) systems.You will optimize data processes and act as the main contact for AML systems across its brands.The ideal candidate has proven experience in data warehousing, excellent knowledge of Oracle PL/SQL, and...

Un'agenzia di somministrazione è alla ricerca di un Addetto/a Antiriciclaggio di I° livello per la sede di Roma.Il candidato selezionato si occuperà di analisi degli allerta AML, controlli di primo livello e valutazione di operazioni sospette.Si richiede una laurea in materie economiche/giuridiche e una comprensione dei principali adempimenti AML.Si offre...

Una società multinazionale nel settore IT è alla ricerca di un AML Platform Technical Specialist da inserire nel proprio team a Reggio Emilia.Il candidato ideale avrà 2/3 anni di esperienza in ruoli simili e una solida conoscenza di AML e strumenti di Cloud/Data Engineering.Offriamo un contratto a tempo indeterminato, benefit tra cui accesso a corsi di...