Lavori attuali relativi a Kyc Analyst - Lazio - Ing Group
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Kyc & Regulatory Solutions Analyst
3 ore fa
Lazio, Italia Ntt Data Europe & Latam A tempo pienoA leading IT Services company is looking for a Business Functional Analyst based in Romania.The role involves working on financial services solutions, connecting compliance requirements with business needs.You will engage with various stakeholders and refine business specifications while documenting processes in tools like Confluence and Jira.Candidates...
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Aml Analyst
5 giorni fa
Lazio, Italia Altro A tempo pienoAML Analyst needed in Bucharest.Requires KYC/AML knowledge, and Italian language skills.Hybrid work model after three months.
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Legal Analyst/Specialist Kyc
3 ore fa
Lazio, Italia Belab A tempo pienobeLab, l' Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti.Questa ricerca è volta all'inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working .Come membro del team svolgerai...
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Legal Analyst/Specialist Kyc
3 ore fa
Lazio, Italia Belab A tempo pienobeLab, l' Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti.Questa ricerca è volta all'inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working .Come membro del team svolgerai...
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Remote Kyc
3 ore fa
Lazio, Italia Belab A tempo pienoUn fornitore di servizi legali cerca professionisti per il team di Compliance Management & Investigation.Sarai coinvolto in attività di KYC e due diligence, coordinando un team e relazionandoti con i clienti.È richiesta una laurea in Giurisprudenza e almeno 1 anno di esperienza in contesti legali o finanziari.È essenziale l'ottima conoscenza della lingua...
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Legal Analyst/Specialist Kyc
43 minuti fa
Lazio, Italia Belab A tempo pienobeLab, l' Alternative Legal Service Providerdi BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti.Questa ricerca è volta all'inserimento nel team diCompliance Management & Investigationdi professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalitàsmart working .Come membro delteamsvolgerai attività...
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Business Functional Analyst
3 ore fa
Lazio, Italia Ntt Data Europe & Latam A tempo pienoOverviewApply for the Business Functional Analyst role at NTT DATA Europe & Latam.Based in the Romania Excellence Centre, Bucharest, our client seeks experienced professionals who value teamwork, pioneering technology, and innovation.We look for individuals who want to elevate their careers in a dynamic environment, developing new applications and migrating...
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Bnp Paribas Corporate
2 ore fa
Lazio, Italia Bnp Paribas Cib A tempo pienoOverview BNP Paribas Corporate & Institutional Banking (CIB), with just over 40,000 people in 52 locations serves two types of clients – corporates and financial institutions (Banks, Insurance Companies, Asset Managers, etc.) – offering them tailored solutions in Capital Markets, Securities Services, Financing, Risk Management, Cash Management and...
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Treasury Analyst
5 giorni fa
Lazio, Italia International Fund For Agricultural Development A tempo pienoKey Functions and Results1. FINANCE BUSINESS PARTNER : The Analyst is a credible, trusted partner to the client offices served and the Department / Division / Unit assigned.The incumbent supports the Fund's finance strategy and plans as well as models a commitment to financial integrity by acting as a responsive and constructive service provider with a focus...
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Anti-Financial Crime Analyst
5 giorni fa
Lazio, Italia Salve.Inno Consulting A tempo pienoLocation :Bucharest RomaniaEmployment Type : Full-timeWork Model :First 3 months fully onsite then hybrid (3 days in office / 2 days remote)ResponsibilitiesAnalyze and investigate alerts generated by AML and transaction monitoring systems.Review transactions and customer activity to identify patterns that may indicate suspicious behavior.Conduct initial...
Kyc Analyst
1 ora fa
Overview La risorsa, inserita all'interno dell'area KYC 1st line, è responsabile dell'analisi di Transaction Monitoring, ovvero il monitoraggio delle transazioni post-esecuzione, al fine di individuare comportamenti sospetti o potenziali attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.Key ResponsibilitiesEsegue le analisi di Post Transaction Monitoring, al fine di individuare comportamenti anomali, sospetti o potenziali attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, fino all'invio di posizioni meritevoli di approfondimento alla Funzione Antiriciclaggio, per la valutazione della predisposizione di una SOS (segnalazione di operazione sospetta) al UIF (unità di informazione finanziaria).Opera nel rispetto e in aderenza ai processi e procedure definiti, sia locali che di Gruppo, e della normativa AML/CFT, mantenendosi in costante aggiornamento circa le evoluzioni normative e best practice di settore.Contribuisce al miglioramento continuo dei processi fornendo feedback operativi e possibili soluzioni in caso di eventuali inefficienze o anomalie ricorrenti.Gestisce in autonomia le attività assegnate, assicurando accuratezza, riservatezza e tempestività nell'analisi.Interagisce e collabora con il team e con il Manager, al fine di garantire un costante presidio sulle attività ed un aggiornamento sull'operatività quotidiana.Educational and Experience QualificationsLaurea triennale/magistrale preferibilmente in materie economiche/giuridicheConoscenza delle principali attività di Customer Due Diligence della clientela e di Post Transactions Monitoring nell'ambito delle verifiche antiriciclaggioBuona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata)Ottima conoscenza pacchetto officePreferibile esperienza pregressa in ruoli analoghiSoft SkillsForte orientamento al team workingForte orientamento al risultatoCapacità di "problem solving"Ottima capacità di analisiLocationMilan (hybrid)About INGING offers many opportunities to build a diverse and rewarding career.You will be joining an international innovative digital bank, the first in Italy to adopt a fully flexible smart working model, and you will be working in a stimulating environment where you can grow both as an individual and as a professional.Our purpose - empowering people to stay a step ahead in life and in business - represents our belief in people's potential.We don't judge, coach or to tell people how to live their lives.We empower people and businesses to realize their own vision for a better future.#doyourthing is our brand direction with us each and every day.It is how we articulate our purpose and our promise to make banking frictionless to the world.'do your thing' is about people being free to live the life they want to live, knowing that they will make their world a little better for it.Do you think you are "a step ahead"?Apply nowThe benefits of joining INGIn addition to being a part of a great team, working in a fun and innovative environment, we offer:Super flexible smart workingCompetitive base salaries and performance based bonusesDiverse cultures & Innovative mindsetsInternational EnvironmentCommitment to sustainabilityLots of training development opportunities to help you growLots of moments dedicated to physical and mental well-beingA special day off when it is your birthday: we call it #doyourbirthdayAnd of course we can't forget: free water & coffee at the officeOur CommitmentDiversity is a fundamental element of our corporate culture, and we are fully committed to creating a safe and inclusive environment, based on mutual respect and the value of diversity, offering equal job opportunities to all qualified candidates.Job Application Safety Reminder??We're seeing an increase in fraudulent job offers.To protect yourself, please follow these key guidelines when applying for roles at ING:Apply only via official ING platforms: ING uses Workday as its internal recruitment system.Applications should be submitted only via our official career site.Check the sender's email carefully: legitimate communication will always come from: @ing.com and/or @myworkday.comNo payments or banking details will ever be requested.If someone asks for this information, it's a scam.#J-*****-Ljbffr
