Lavori attuali relativi a AML Officer II Line - Milan - DLL
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AML Officer II Line Temporary Contract
3 settimane fa
Milan, Italia DLL A tempo pienoAML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente. puoi trovare altre informazioni su come sfruttare...
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AML Officer
1 mese fa
Milan, Italia Page Personnel A tempo pienoAttività:Attività di profilatura della clientela in base al rischio riciclaggio e gestione anagrafica internaAssistenza alla clientela nella compilazione dei questionari AMLVerifica dei clienti e supporto alle Società Clienti nell'individuazione di potenziali operazioni sospette e nella gestione delle ADV rafforzateSupporto nella gestione degli alert di...
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AML Officer
3 giorni fa
Milan, Italia Page Personnel Italia spa A tempo pienoAML Officer - Società di Recupero CreditiAutore annuncio: Page Personnel Italia spaZona lavoro: MilanoData pubblicazione: 01 novembre 2024Descrizione offerta:Categoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: MilanoPer conto di una Società Finanziaria specializzata in operazioni di recupero crediti e cartolarizzazione per portafogli NPL ed UTP, siamo alla...
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AML Officer
2 settimane fa
Milan, Italia Page Personnel A tempo pienoLa risorsa si occuperà delle seguenti attività: - profilatura della clientela in base al rischio riciclaggio e gestione anagrafica interna- Assistenza alla clientela nella compilazione dei questionari AML- Attività di verifica dei clienti e supporto alle Società Clienti nell'individuazione di potenziali operazioni sospette e nella gestione delle ADV...
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AML Specialist
2 mesi fa
Milan, Italia Page Personnel A tempo pienoLa risorsa si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring;Eseguire i controlli di II° livello previsti nel piano...
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AML Specialist
4 settimane fa
Milan, Italia Page Personnel A tempo pienoLa risorsa si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring;Eseguire i controlli di II° livello previsti nel piano...
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Senior Compliance Officer
5 mesi fa
Milan, Italia Saxo Bank A tempo pienoMilan, ItalyAbout the jobWould you like to be part of a compliance team where you will get an important role in supporting the business meeting regulatory requirements in an international environment – then we have the right opportunity for you in BG SAXO. Born from the partnership between Banca Generali and Saxo Bank, BG SAXO provides clients with the...
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AML Specialist
3 giorni fa
Milan, Italia Qonto A tempo pienoOur mission? Making day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. Thanks to its innovative product, highly reactive 24/7 customer support and clear pricing, Qonto has become the leader in its market.Our journey: Founded by Alexandre and Steve in...
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Senior Compliance Officer
22 ore fa
Milan, Italia Saxo Group A tempo pienoSenior Compliance OfficerLocation: Milan, ItalyTime Type: Full timePosted On: Posted 3 Days AgoJob Requisition ID: R-16569About the Job:Would you like to be part of a Global Compliance team where you will play an important role in enabling the development of compliant business?BG SAXO is a partnership between Banca Generali and Saxo Bank, providing clients...
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Senior Compliance Officer
3 giorni fa
Milan, Italia Binckbank A tempo pienoSenior Compliance OfficerLocation: Milan, ItalyTime Type: Full timePosted On: Posted YesterdayJob Requisition ID: R-16569About the JobWould you like to be part of a Global Compliance team where you will get an important role in enabling the development of compliant business?BG SAXO is a partnership between Banca Generali and Saxo Bank, providing clients with...
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Travel Officer
4 settimane fa
Milan, Italia EMERGENCY ONG Onlus A tempo pienoPAESEItalia – SedeMilanoLINGUE RICHIESTE Italiano eingleseTIPOLOGIA DI CONTRATTO Contratto atempo determinato (1 anno) Full time: 38a settimanaRAL: dadefinirePossibilitàdi lavorare da remoto 2 giorni a settimana dopo un periodo di formazione REQUISITI FONDAMENTALI Pregressaesperienza maturata all’interno di agenzie viaggi e/o nella gestione...
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Money Laundering Reporting Officer
2 mesi fa
Milan, Italia TerraPay A tempo pienoAbout UsWhy TerraPay?TerraPay is a global money movement player on a mission to build a borderless financial world. We believe payments should be instant, reliable, transparent, seamless, and fully compliant.Registered and regulated across 31 global markets, we are a leading payments partner for banks, mobile wallets, money transfer operators, merchants, and...
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Building Officer
3 mesi fa
Milan, Italia EMERGENCY ONG Onlus A tempo pienoSEDE: Italia – MilanoLINGUE RICHIESTE: Italiano e ingleseTIPOLOGIA DI CONTRATTO: Da definire RAL: 24.000 €REQUISITI FONDAMENTALI: Conoscenza basilare delle norme e delle tecniche di progettazione e disponibilità a effettuare trasferte in territorio nazionale ed esteroA diretto riporto del Technical Coordinator e in affiancamento del Building...
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Junior Compliance Officer Intern
5 mesi fa
Milan, Italia Société Générale Assurances A tempo pienoJunior Compliance Officer Intern -M/W Internship|Milano|Others Junior Compliance Officer Intern -M/W Milano, Italy Internship Others Responsibilities Based on a diversified universal banking model, the Société Générale operates in Italy through different companies belonging to its three main core businesses: Retail Banking in...
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Milan, Italia 0896 Deutsche Bank Società per Azioni A tempo pienoDescription : The position is a supporting role in AFC organization. The role supports AML model development and execution and will assist the organization by developing a clear understanding of the local business practices and strategy, acting within the scope of the Italian AML Framework and the DB Policy. The SAR Analyst will be responsible for...
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Suspicious Activity Report
5 mesi fa
Milan, Italia 0896 Deutsche Bank Società per Azioni A tempo pienoDescription : Anti-Financial Crime Group is a function which forms a part of the Bank’s overall Loss Avoidance and Risk Management framework. The aim of the team is to prevent, detect and investigate financial crime across the group. This will be achieved by continuous Financial Crime risk assessment across all regions to mitigate the risk of fraud...
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Regional Compliance Manager Southern Europe
4 settimane fa
Milan, Italia Visa A tempo pienoJob DescriptionWhat’s it all about?As a global payments network, Visa maintains a Compliance Program to proactively manage compliance, regulatory and ethical risks across our business.The RECO Manager role, part of the Europe Ethics & Compliance Team, reports to the Southern Europe (SE) RECO Sr. Manager. This role supports and monitors the Compliance...
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BNP PARIBAS Cardif
5 mesi fa
Milan, Italia BNP Paribas Real Estate A tempo pienoDescrizione dell'offerta di lavoro - BNP PARIBAS Cardif - Cardif Local Compliance Officer (LCO) (COM002780)BNP PARIBAS Cardif - Cardif Local Compliance Officer (LCO)( Codice offerta: COM002780) Descrizione Responsibility: The Local Compliance Officer provides reasonable assurance to the CEO and Board of the Cardifentity and to the Cardif...
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Scientist II, Field Applications
3 settimane fa
Milan, Italia Thermo Fisher Scientific A tempo pienoWork Schedule:Standard (Mon-Fri)Environmental Conditions:Some degree of PPE (Personal Protective Equipment) required (safety glasses, gowning, gloves, lab coat, ear plugs etc.)Field Application Scientist IIJob ID:Location:Italy - Remote/FieldField Application Specialist II, Real-time PCRBased in Milan, ITThe role of FAS involves providing scientific...
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Scientist II, Field Applications
2 settimane fa
Milan, Italia Thermo Fisher Scientific A tempo pienoWork Schedule:Standard (Mon-Fri)Environmental Conditions:Some degree of PPE (Personal Protective Equipment) required (safety glasses, gowning, gloves, lab coat, ear plugs etc.)Field Application Scientist IIJob ID:Location:Italy - Remote/FieldField Application Specialist II, Real-time PCRBased in Milan, ITThe role of FAS involves providing scientific...
AML Officer II Line
3 mesi fa
AML Officer II Line
puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno il tuo potenziale in DLL
Mansioni quotidiane:
Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio; Conduzione delle verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull’operatività della clientela, istruire e assegnare una prima valutazione alle segnalazioni pervenute ed eventualmente procedere al loro inserimento sul portale INFOSTAT; Conduzione dell’esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio; Prestazione di supporto e assistenza alla struttura AML di primo livello; Validazione di nuove procedure informatiche e verifica dell’affidabilità del sistema informativo per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette; Trasmissione mensile alla UIF dei dati aggregati SARA; Predisposizione del piano di formazione; Predisposizione di flussi informativi diretti all’alta direzione e a Corporate; Verifiche su base campionaria in merito all’adeguatezza del processo di ordinaria/rafforzata verifica condotto dalle strutture di linea e i suoi esiti; Aggiornamento del documento che definisce dettagliatamente responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio (cd. manuale antiriciclaggio); Verifiche sullo stato di avanzamento delle azioni correttive descritte nel Piano annuale AML; Verifiche della correttezza dell’AUI.Vantaggi di lavorare in DLL
Due giorni lavorativi all'anno di volontariato per un ente di beneficenza locale. Programma di salute e benessere che include cibo sano, controlli sanitari gratuiti, attività divertenti per la salute e la vitalità. Orario flessibile con possibilità di lavorare da casa Opportunità di sviluppo professionale: apprendimento online, programmi di sviluppo per i membri. Fai clic su questo per una panoramica di tutti i vantaggi nella tua regione."Siamo all'avanguardia nel soddisfare l'esigenza di flessibilità e trasparenza che sempre più clienti si aspettano da noi"
Essenziali:
Il candidato ideale possiede:
Buona conoscenza della lingua inglese (minimo B2) Esperienza maturata in ambito bancario/finanziario Richiesta precedente esperienza nel ruolo (idealmente 3-5 anni) Predisposizione al lavoro in team Buona capacità di relazionarsi e comunicare con referenti esterni Affidabilità e precisioneExtra:
Sede di lavoro: Milano Contratto a Tempo indeterminato Erogazione Ticket per ogni giorno lavorato Smartworking secondo le policy
Scegli il benessere
L'ambizione del benessere di DLL è quella di educare, equipaggiare e responsabilizzare i nostri membri a costruire connessioni, gestire il loro benessere mentale, emotivo, fisico e finanziario e mantenere l'equilibrio tra il lavoro e le altre priorità che compongono la loro vita.
Le nostre quattro categorie di benessere sono le seguenti:
Connessione – Crea connessioni significative con altri membri DLL Salute – Gestire la salute mentale, emotiva e fisica Finanza – Fornire opportunità di apprendimento per aiutare i membri a raggiungere la salute finanziaria personale Stile di vita – Mantenere l'equilibrio tra lavoro e priorità della vita
Ambientarsi
DLL è sinonimo di molte cose. Facciamo parte di un team, di una famiglia, di una comunità. Facciamo parte della società, di culture e nazionalità diverse. Facciamo parte del cambiamento. Ognuno di noi ha convinzioni diverse, passioni diverse, punti di vista, talenti e interessi diversi. Proveniamo da background, culture, nazionalità e storie diverse.
Ma nonostante tutte le nostre differenze, abbiamo una cosa in comune: ognuno di noi fa parte di DLL.
La nostra azienda è stata fondata nei Paesi Bassi. Ma oggi siamo ormai una multinazionale a tutti gli effetti. La nostra cultura unica è radicata in una collaborazione più elevata, all’insegna di meno gerarchia e più sincerità che ci consente di integrare, ideare e innovare attraverso le linee nazionali.
Molte aziende dicono di essere europee, americane, asiatiche o australiane. DLL è tutti questi posti e molto di più.
Siamo il frutto di una collaborazione interculturale – una rete interconnessa – che si riunisce ogni giorno con un unico obiettivo in mente: Collaborare per un mondo migliore
Da sapere:
Termine per la presentazione delle domande: 8 settembre 2024 Il processo di selezione può comportare una valutazione.DLL apprezza il tempo che dedichi a candidarti alle nostre posizioni aperte. DLL è un datore di lavoro per le pari opportunità. Ci impegniamo a garantire processi di reclutamento e ambienti di lavoro inclusivi e senza barriere.
