AML Specialist

3 mesi fa

Milan, Italia Page Personnel A tempo pieno

La risorsa si occuperà di:

  • Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;
  • Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring;
  • Eseguire i controlli di II° livello previsti nel piano delle attività dell'Ufficio Antiriciclaggio;
  • Eseguire due diligence sui prospect e sulla clientela, in conformità alle policy aziendali;
  • Trasmettere alla UIF i dati e le informazioni previste dai vari provvedimenti regolamentari vigenti (ad esempio, flussi SARA, Comunicazioni Oggettive, DEPRU, TRU);
  • Supporto al business e alle funzioni interne della Banca su tematiche AML/CFT;
  • Supporto nella redazione di normative interne (policy, regolamenti e procedure).



Il/La candidato/a ideale ha:

  • Laurea in discipline giuridiche, economiche o equivalenti;
  • Esperienza di almeno 1/2 anni maturata in ambito AML presso intermediari bancari, finanziari, società di consulenza;
  • Ottima conoscenza della lingua inglese;
  • Capacità di analisi, rappresentativa e di sintesi nella descrizione dei fenomeni analizzati.



Ottima opportunità di carriera.

Per realtà bancaria con sede a Milano, siamo attualmente alla ricerca di una figura di AML Specialist.

  • AML Specialist

    3 settimane fa

    Milan, Italia Hays A tempo pieno

    La tua nuova aziendaIl nostro cliente è un’importante realtà bancaria protagonista sul mercato per innovazione e digitalizzazione. In ottica di potenziamento della struttura, siamo alla ricerca di un AML Specialist.Il tuo nuovo ruoloLa risorsa, a diretto riporto del Direttore Generale, dovrà occuparsi delle seguenti attività:Attività di prevenzione e...

  • Senior AML Specialist

    1 mese fa

    Milan, Italia ADECCO ITALIA S.p.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Senior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di:- Monitoraggio, analisi normativa e conseguente valutazione del relativo impatto...

  • AML Crypto Specialist

    3 settimane fa

    Milan, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri...

  • Senior aml specialist

    2 settimane fa

    Milan, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di: Senior AML Specialist - Milano / Roma La risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di: - Monitoraggio, analisi normativa e conseguente valutazione del relativo impatto...

  • Senior AML Specialist

    1 mese fa

    Milan, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Senior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di:- Monitoraggio, analisi normativa e conseguente valutazione del relativo impatto...

  • Senior AML Specialist

    4 settimane fa

    Milan, Italia Adecco Filiale di Milano Banche A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Senior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di:- Monitoraggio, analisi normativa e conseguente valutazione del relativo impatto...

  • Senior Compliance Officer

    7 mesi fa

    Milan, Italia Saxo Bank A tempo pieno

    Milan, ItalyAbout the jobWould you like to be part of a compliance team where you will get an important role in supporting the business meeting regulatory requirements in an international environment – then we have the right opportunity for you in BG SAXO. Born from the partnership between Banca Generali and Saxo Bank, BG SAXO provides clients with the...

  • Filiale Digitale Junior Specialist

    7 mesi fa

    Milan, Italia illimity A tempo pieno

    Job Description SummaryA role that aims to contribute to the operational management of Digital Direct Bank customers, both Retail and Legal Entities, with disposition, control and monitoring operations.Job DescriptionYou will join the Digital Customer Operations Area which carries out both activities relating to the management of the Direct Bank customer and...

  • Transaction Monitoring Specialist

    3 settimane fa

    Milan, Italia Binance A tempo pieno

    Binance is seeking a detail-oriented and analytical Transaction Monitoring Specialist to join our expanding team. In this role, you will be crucial in ensuring the integrity and security of transactions on our platform. You will monitor, analyze, and report on transaction patterns, implementing protocols to detect and prevent fraudulent activity and ensure...

  • Transaction Monitoring Specialist

    3 settimane fa

    Milan, Italia Crypto Directories A tempo pieno

    Binance is seeking a detail-oriented and analytical Transaction Monitoring Specialist to join our expanding team. In this role, you will be crucial in ensuring the integrity and security of transactions on our platform. You will monitor, analyze, and report on transaction patterns, implementing protocols to detect and prevent fraudulent activity and ensure...

  • Sales Coordination – Financial Advisor OnBoarding

    5 mesi fa

    Milan, Italia Jefferson Wells A tempo pieno

    Sales Coordination – Financial Advisor OnBoardingCome parte dell’Ufficio FA Coordination & Reporting,  si ricerca uno Specialist in processi di onboarding dei Consulenti Finanziari, che andrà ad integrare un team dedicato al supporto della rete per tutte le attività relative all’inserimento in struttura e alle attività strategiche di apertura...

  • Financial Crime Specialist

    3 settimane fa

    Milan, Italia Crypto Directories A tempo pieno

    Responsibilities:File internal SAR cases within available SLAs, including advising relevant stakeholders on next steps;Maintain SAR escalation log and ensure all escalations to the team are promptly reviewed and resolved;Maintain client off-boarding log and support client off-boarding process where required;Where there are grounds for suspicion or...