Compliance & AML
1 mese fa
- Istituto di credito
- Ufficio Compliance
- collaborare con l'Ufficio Organizzazione e IT di Gruppo nell'aggiornamento degli assetti organizzativi necessari alla prevenzione del rischio di non conformità normativa al fine di garantirne nel continuo conformità ed efficacia;
- identificare ed analizzare le novità normative e valutare il loro impatto su processi e procedure interne, nonché curare gli eventuali adeguamenti risultanti dalle analisi di impatto svolte;
- fornire consulenza nel continuo alle funzioni di business e di supporto circa l'applicazione della normativa interna ed esterna ai casi concreti;
- valutare ex ante gli aspetti di conformità e in via preventiva il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell'ambito del processo di creazione di un nuovo prodotto o servizio;
- assicurare l'affidabilità dei sistemi interni per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, analisi e proposte di segnalazione delle operazioni sospette attraverso lo svolgimento di controlli di secondo livello definiti a presidio del rischio AML/CTF;
- svolgere verifiche ex ante, ex post e controlli campionari di secondo livello;
- supportare il Responsabile della Funzione nelle attività di rendicontazione agli Organi Aziendali;
- curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori e ad una loro sensibilizzazione alla conformità in linea con le policy e con gli adempimenti normativi.
- laurea magistrale in giurisprudenza, economia, scienze statistiche o ingegneria gestionale;
- conoscenza di MS 365 (in particolare MS Excel)
- pregressa esperienza maturata nelle funzioni di controllo presso intermediari finanziari, aziende di credito e/o società di consulenza/revisione;
- conoscenza della lingua inglese;
- conoscenza di metodi e strumenti di lavoro in uso in una funzione di conformità alle norme;
- flessibilità, problem solving e proattività;
- riservatezza e capacità di gestire informazioni confidenziali;
- capacità organizzative ed attenzione ai dettagli.
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Compliance & Aml
2 mesi fa
Reggio Emilia, Italia Page Personnel A tempo pienoIstituto di credito - Ufficio Compliance **Azienda**: L'istituto di credito che stiamo supportando è specializzato nell'offerta di prodotti e servizi dedicati alle famiglie ed alle persone (finanziamenti, cessione del quinto, conti correnti, carte di credito e di debito, liquidità remunerata tramite il conto deposito, ecc.), alle PMI ed ai professionisti...
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Compliance & AML
1 mese fa
Reggio Emilia, Italia Page Personnel A tempo pienoLa risorsa si occuperà di:collaborare con l'Ufficio Organizzazione e IT di Gruppo nell'aggiornamento degli assetti organizzativi necessari alla prevenzione del rischio di non conformità normativa al fine di garantirne nel continuo conformità ed efficacia;identificare ed analizzare le novità normative e valutare il loro impatto su processi e procedure...
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Compliance & AML
2 settimane fa
Reggio Emilia, Italia Page Personnel A tempo pienoLa risorsa si occuperà di:collaborare con l'Ufficio Organizzazione e IT di Gruppo nell'aggiornamento degli assetti organizzativi necessari alla prevenzione del rischio di non conformità normativa al fine di garantirne nel continuo conformità ed efficacia;identificare ed analizzare le novità normative e valutare il loro impatto su processi e procedure...
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Compliance Aml Specialist
2 mesi fa
Reggio Emilia, Italia Page Personnel A tempo pienoIstituto di Credito - Corporate **Azienda**: Il nostro cliente è un Istituto di credito rivolto a persone e aziende. La risorsa inserita all'interno dell'organico avrà modo di gestire: - assicurare l'affidabilità dei sistemi interni per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela; - analisi e proposte di segnalazione delle...
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Addetto Aml e Insider Trading
1 mese fa
Provincia di Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoStudio Legale italiano di prima fascia - Contratto a tempo indeterminato e CCNL Studi Professionali **Azienda**: Studio Legale italiano di primario standing La risorsa, inserita all'interno dell'Amministrazione dello Studio Legale, si occuperà delle seguenti attività: - effettuare le attività di mappatura/coverage del rischio AML/sanction; - coordinare...
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Addetto Aml e Insider Trading
2 settimane fa
Provincia di Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoStudio Legale italiano di prima fascia - Contratto a tempo indeterminato e CCNL Studi Professionali **Azienda**: Studio Legale italiano di primario standing La risorsa, inserita all'interno dell'Amministrazione dello Studio Legale, si occuperà delle seguenti attività: - effettuare le attività di mappatura/coverage del rischio AML/sanction; - coordinare...
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AML Senior Specialist
5 giorni fa
Casalecchio di Reno, Italia Risorse SpA A tempo pienoRisorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per Istituto di Credito con sede a Bologna, ricerca una figura di:AML Senior SpecialistLa figura ricercata si occuperà delle seguenti attività:Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.AR.A.) e dell'Archivio Unico Informatico (AUI);Gestione...
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Compliance Officer
6 giorni fa
Provincia di Savona, Liguria, Italia Wärtsilä A tempo pieno**Compliance Officer**: Wärtsilä is an innovative technology company known for being a forerunner in the Marine and Energy markets. Every day, we - Wärtsilians - put our hearts and minds into turning Wärtsilä's purpose of enabling sustainable societies through innovation in technology and services into reality. Our ultimate aim is to provide increased...
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Vice President, Compliance and MLRO Italy
2 settimane fa
Bagni Di Tivol, Italia American Express A tempo pienoDescriptionYou Lead the Way. We’ve Got Your Back.With the right backing, people and businesses have the power to progress in incredible ways. When you join Team Amex, you become part of a global and diverse community of colleagues with an unwavering commitment to back our customers, communities and each other. Here, you’ll learn and grow as we help you...
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Account Manager, Hedge Fund Team
1 settimana fa
Provincia di Cuneo, Piemonte, Italia Mainstream Group Holdings Ltd A tempo pienoGlobal Fund Administrator - Hybrid work model with excellent team culture - Team lead role in Hedge Fund Administration team About Apex - Apex Group Ltd, established in Bermuda in 2003, is a global financial services provider. With over 50 offices worldwide and 10000+ employees, Apex delivers a full suite of services to asset managers, capital markets,...
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Categorie Protette Banca del Piemonte Spa
4 giorni fa
Provincia di Torino, Piemonte, Italia Banca del Piemonte spa A tempo pienoDal 1912 Banca del Piemonte è a fianco di privati, famiglie, piccole e medie imprese, conta oltre 70 mila clienti seguiti dalle filiali e dalle reti di gestori dedicate. Attenta ai mutamenti del mercato e della società, è flessibile e capace di rispondere ai bisogni dei clienti in modo rapido ed efficiente. Oggi ancora di più con i servizi che...
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Kyc Analyst
2 mesi fa
Provincia di Bergamo, Lombardia, Italia Binance A tempo pienoBinance is the leading global blockchain ecosystem and cryptocurrency infrastructure provider whose suite of financial products includes the world’s largest digital-asset exchange. Our mission is to accelerate cryptocurrency adoption and increase the freedom of money. If you’re looking for a fast-paced, mission-driven organization where opportunities...
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Head of Payment Operations
7 giorni fa
Provincia di Latina, Lazio, Italia Hokodo A tempo pienoReporting into the VP Operations and working closely with the VP Finance, you will have the opportunity to shape the design, delivery and ongoing development of our critical payments processes. You will be managing our multi-country payment processing, making sure that the €100M+ worth of payments we process annually are handled timely, efficiently and...
