Operations Stage AML Support

In qualità di Stage AML Support, il tuo ruolo sarà quello di supportare la Funzione Antiriciclaggio nelle attività di verifica per garantire che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme antiriciclaggio.Mansioni quotidiane:In particolare, ti occuperai di:svolgere le attività di rafforzata...

In qualità di Stage AML Support, il tuo ruolo sarà quello di supportare la Funzione Antiriciclaggio nelle attività di verifica per garantire che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme antiriciclaggio.Mansioni quotidiane:In particolare, ti occuperai di:svolgere le attività di rafforzata...

In qualità di Stage AML Support, il tuo ruolo sarà quello di supportare la Funzione Antiriciclaggio nelle attività di verifica per garantire che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme antiriciclaggio. Mansioni quotidiane: In particolare, ti occuperai di: svolgere le attività di rafforzata...

**Stage AML Support** In qualità di Stage AML Support, il tuo ruolo sarà quello di supportare la Funzione Antiriciclaggio nelle attività di verifica per garantire che le procedure aziendali siano coerenti con l’obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme antiriciclaggio. Qui puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno il...

Stage AML Support In qualità di Stage AML Support, il tuo ruolo sarà quello di supportare la Funzione Antiriciclaggio nelle attività di verifica per garantire che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme antiriciclaggio.puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno il tuo...

**STAGE Operations Support** DLL è un partner globale di soluzioni finanziarie basate sugli asset che consente alle aziende di accedere più facilmente ad attrezzature, tecnologie e software, aiutandole a crescere. La società fornisce inoltre soluzioni di finanziamento sostenibili ed efficaci, nonché idee e consulenza che consentono l’applicazione di...

La nostra società, Page Personnel, è alla ricerca di un professionista qualificato per ricoprire il ruolo di AML Officer.Attività principali:Profilatura della clientela in base al rischio riciclaggio e gestione anagrafica internaAssistenza alla clientela nella compilazione dei questionari AMLVerifica dei clienti e supporto alle Società Clienti...

Descrizione del ruoloLa nostra società di recupero crediti è alla ricerca di un professionista qualificato per ricoprire il ruolo di AML Officer. Il candidato ideale sarà in grado di garantire la conformità alle normative antiriciclaggio e di supportare le società clienti nella gestione delle operazioni.Compiti e responsabilitàProfilatura della...

Descrizione del ruoloLa nostra società di recupero crediti cerca un professionista esperto in materia di AML per supportare le nostre attività di profilatura della clientela e gestione anagrafica interna.Compiti e responsabilitàProfilatura della clientela in base al rischio riciclaggio e gestione anagrafica internaAssistenza alla clientela nella...

Descrizione del ruolo: Il nostro cliente, una società di recupero crediti, è alla ricerca di un Responsabile AML per supportare la sua attività di profilatura della clientela in base al rischio riciclaggio e gestione anagrafica interna. Compiti e responsabilità: Assistenza alla clientela nella compilazione dei questionari AML Verifica dei clienti e...

**Compiti e responsabilità**La nostra società di servizi di ricerca e selezione cerca un Ufficio AML per supportare il nostro team di esperti nella gestione delle attività relative alle leggi antiriciclaggio. Gli obiettivi principali includono:La profilatura della clientela in base al rischio riciclaggio e la gestione anagrafica interna;L'assistenza alla...

La risorsa si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring;Eseguire i controlli di II° livello previsti nel piano...

Descrizione del LavoroLa nostra azienda Page Personnel è alla ricerca di un Specialista AML per supportare il nostro team nella gestione dei rischi e della compliance.Compiti e ResponsabilitàMonitorare il processo di adeguata verifica della clientela e gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette.Eseguire i controlli di II°...

La risorsa si occuperà di: Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze; Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring ; Eseguire i controlli di II° livello previsti nel...

Per Multinazionale, leader innovativo nell’ambito finanziario dei sistemi di pagamento, cerco n.1 figura di: AML & Compliance Specialist - Monitorare il processo di due diligence del cliente ai fini della conformità alla normativa obblighi; - Politichedi bozza/aggiornamento, procedure e qualsiasi altra documentazione utile nell'area di AML e...

Orienta SpA - Società Benefit, Divisione Permanent, ricerca per Boutique che offre Consulenza direzionale specializzata a intermediari finanziari una risorsa in **stage **nel campo **RISK**, **COMPLIANCE**, **AUDIT **e **AML** che entrerà a far parte di un team di professionisti di grande esperienza, prendendo parte a sfidanti progetti di consulenza...

Attività: Monitoraggio del processo di adeguata verifica della clientela Controlli di 1°/2° livello AML Gestione SOS attraverso attività di verifica degli alert Attività di Due Diligence sulla clientela, in conformità alle policy aziendali; Trasmettere alla UIF i dati e le informazioni previste dai vari provvedimenti regolamentari vigenti Supporto al...

Descrizione del LavoroLa risorsa si occuperà di:Monitoraggio del processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestione del processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring;Esecuzione dei controlli di...

**Our mission**? Making day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. Thanks to its innovative product, highly reactive 24/7 customer support and clear pricing, Qonto has become the leader in its market. **Our journey**: Founded by Alexandre and...

Il nostro cliente Realtà bancaria con sede a Milano. La figura ricercata La risorsa si occuperà di: Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze; Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di...