Senior AML Controlli e Monitoraggio

Cassa Centrale Banca sta ricercando un profilo senior da inserire all'interno della Funzione AML – Servizio Controlli e Monitoraggio AML.Il candidato sarà inserito all’interno del Servizio Controlli e Monitoraggio occupandosi delle seguenti attività:svolgere controlli di secondo livello previsti dal Sistema dei Controlli Interni Antiriciclaggio di...

Cassa Centrale Banca sta ricercando un profilo senior da inserire all'interno della Funzione AML – Servizio Controlli e Monitoraggio AML.Il candidato sarà inserito all’interno del Servizio Controlli e Monitoraggio occupandosi delle seguenti attività:svolgere controlli di secondo livello previsti dal Sistema dei Controlli Interni Antiriciclaggio di...

Cassa Centrale Banca sta ricercando un profilo senior da inserire all'interno della Funzione AML – Servizio Controlli e Monitoraggio AML . Il candidato sarà inserito all’interno del Servizio Controlli e Monitoraggio occupandosi delle seguenti attività: svolgere controlli di secondo livello previsti dal Sistema dei Controlli Interni Antiriciclaggio di...

Cassa Centrale Banca sta ricercando un profilo senior da inserire all'interno della Funzione AML – Servizio Controlli e Monitoraggio AML . Il candidato sarà inserito all’interno del Servizio Controlli e Monitoraggio occupandosi delle seguenti attività: svolgere controlli di secondo livello previsti dal Sistema dei Controlli Interni Antiriciclaggio di...

lavoro:Cassa Centrale Banca sta ricercando un profilo senior da inserire all'interno della Funzione AML – Servizio Controlli e Monitoraggio AML.Il candidato sarà inserito all'interno del Servizio Controlli e Monitoraggio occupandosi delle seguenti attività:svolgere controlli di secondo livello previsti dal Sistema dei Controlli Interni Antiriciclaggio...

Un'importante istituzione finanziaria sta cercando un profilo senior per la Funzione AML in Roma. Il candidato ideale possiede una laurea in Economia o Giurisprudenza, ha oltre 5 anni di esperienza nei controlli interni anti-riciclaggio e una solida conoscenza delle metodologie di gestione del rischio. Le responsabilità includono i controlli di secondo...

Data: 14 gen 2026Luogo: Roma, IT, 00144Società: Gruppo Cassa CentraleCassa Centrale Banca è Capogruppo dell'omonimo gruppo bancario cui fanno capo altre società attive in ambito finanziario ed in grado di completare l'offerta rivolta alla soddisfazione di molteplici esigenze delle banche clienti.Cassa Centrale Banca è una "Banca per le banche" che si...

Per nostro cliente, primaria società operante nel settore dei servizi finanziari, siamo alla ricerca di una figura di AML Senior Specialist. La risorsa verrà inserita all'interno della funzione Compliance con un ruolo chiave in ambito Antiriciclaggio (AML). Opererà a diretto riporto del Responsabile Compliance, contribuendo alla gestione, al presidio e...

Il nostro cliente è una fintech europea in rapida crescita, specializzata in servizi finanziari digitali, pagamenti elettronici e soluzioni di banking innovativo.La società opera in diversi mercati europei, offrendo servizi affidabili e scalabili e puntando a diventare un punto di riferimento nel settore finanziario digitale.In ottica di potenziamento...

Per primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist. La risorsa sarà inserita all'interno della struttura Metodologie di autovalutazione e Reporting della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo. In tale ambito, avrà il compito di: Coordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale periodico...