Specialista Senior Controlli e Monitoraggio AML
2 settimane fa
Data: 14 gen 2026
Luogo: Roma, IT, 00144
Società: Gruppo Cassa Centrale
Cassa Centrale Banca è Capogruppo dell'omonimo gruppo bancario cui fanno capo altre società attive in ambito finanziario ed in grado di completare l'offerta rivolta alla soddisfazione di molteplici esigenze delle banche clienti.
Cassa Centrale Banca è una "Banca per le banche" che si impegna a lavorare per la rete delle banche affiliate e clienti condividendone valori, cultura, strategie e sistema organizzativo per rendere sempre più efficiente e competitivo il sistema sul mercato. La missione del Gruppo Cassa Centrale è contribuire allo sviluppo della vita economica e sociale dei territori delle banche di credito cooperativo.
Il Gruppo Cassa Centrale ha il proprio headquarter presso la storica sede di Trento, e filiali territoriali nelle maggiori città italiane.
Scopri di più sul sito della corporate
Cassa Centrale Banca sta ricercando un profilo senior da inserire all'interno della Funzione AML – Servizio Controlli e Monitoraggio AML.
Il candidato sarà inserito all'interno del Servizio Controlli e Monitoraggio occupandosi delle seguenti attività:
- svolgere controlli di secondo livello previsti dal Sistema dei Controlli Interni Antiriciclaggio di Capogruppo;
- monitorare il rispetto delle tempistiche e le azioni di rimedio individuate;
- redigere report periodici sulla vulnerabilità dei Presidi Antiriciclaggio;
- partecipare alla manutenzione ed al disegno del Sistema dei Controlli interni;
- collaborare alla valutazione della vulnerabilità nell'ambito dell'esercizio di autovalutazione AML.
Requisiti richiesti:
- laurea in Economia o Giurisprudenza;
- conoscenza approfondita dei principi e delle metodologie di gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- esperienza pluriennale in ambito Sistema dei Controlli Interni con focus sui controlli di secondo livello in ambito antiriciclaggio maturata presso intermediari bancari (costituisce titolo preferenziale l'esperienza all'interno di gruppi bancari);
- ottima conoscenza dell'operatività bancaria e dei relativi mezzi di pagamento.
Completano il profilo:
- forte orientamento al raggiungimento degli obiettivi;
- capacità di lavorare con precisione anche in momenti di pressione;
- curiosità e voglia di conoscere, di aggiornarsi e di innovarsi;
- Ottime doti comunicative e relazionali;
- Predisposizione del lavoro in team.
Sedi di lavoro: Roma, Milano, Brescia,Trento
La suddetta ricerca è aperta a candidature di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso, in ottemperanza e nel rispetto del d.lgs. 198/2006. Per i valori a cui ci ispiriamo, prestiamo particolare attenzione alla diversità, all'inclusività e alla tutela dell'equilibrio fra vita privata e vita professionale.
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Roma, Italia Gruppo Cassa Centrale A tempo pienoCassa Centrale Banca sta ricercando un profilo senior da inserire all'interno della Funzione AML – Servizio Controlli e Monitoraggio AML . Il candidato sarà inserito all’interno del Servizio Controlli e Monitoraggio occupandosi delle seguenti attività: svolgere controlli di secondo livello previsti dal Sistema dei Controlli Interni Antiriciclaggio di...
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Roma, Italia Gruppo Cassa Centrale A tempo pienoCassa Centrale Banca sta ricercando un profilo senior da inserire all'interno della Funzione AML – Servizio Controlli e Monitoraggio AML . Il candidato sarà inserito all’interno del Servizio Controlli e Monitoraggio occupandosi delle seguenti attività: svolgere controlli di secondo livello previsti dal Sistema dei Controlli Interni Antiriciclaggio di...
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Specialista Senior Controlli e Monitoraggio AML
2 settimane fa
Roma, Lazio, Italia Gruppo Cassa Centrale A tempo pienolavoro:Cassa Centrale Banca sta ricercando un profilo senior da inserire all'interno della Funzione AML – Servizio Controlli e Monitoraggio AML.Il candidato sarà inserito all'interno del Servizio Controlli e Monitoraggio occupandosi delle seguenti attività:svolgere controlli di secondo livello previsti dal Sistema dei Controlli Interni Antiriciclaggio...
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Senior AML Controlli e Monitoraggio
11 ore fa
Roma, Italia Gruppo Cassa Centrale A tempo pienoUn'importante istituzione finanziaria sta cercando un profilo senior per la Funzione AML in Roma. Il candidato ideale possiede una laurea in Economia o Giurisprudenza, ha oltre 5 anni di esperienza nei controlli interni anti-riciclaggio e una solida conoscenza delle metodologie di gestione del rischio. Le responsabilità includono i controlli di secondo...
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Aml Senior Specialist
7 ore fa
roma, Italia Michael Page International A tempo pienoPer nostro cliente, primaria società operante nel settore dei servizi finanziari, siamo alla ricerca di una figura di AML Senior Specialist. La risorsa verrà inserita all'interno della funzione Compliance con un ruolo chiave in ambito Antiriciclaggio (AML). Opererà a diretto riporto del Responsabile Compliance, contribuendo alla gestione, al presidio e...
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Specialista Senior Controlli e Monitoraggio AML
7 giorni fa
giuliano di roma, Italia Gruppo Cassa Centrale A tempo pienoCassa Centrale Banca sta ricercando un profilo senior da inserire all'interno della Funzione AML – Servizio Controlli e Monitoraggio AML.Il candidato sarà inserito all’interno del Servizio Controlli e Monitoraggio occupandosi delle seguenti attività:svolgere controlli di secondo livello previsti dal Sistema dei Controlli Interni Antiriciclaggio di...
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giuliano di roma, Italia Gruppo Cassa Centrale A tempo pienoCassa Centrale Banca sta ricercando un profilo senior da inserire all'interno della Funzione AML – Servizio Controlli e Monitoraggio AML.Il candidato sarà inserito all’interno del Servizio Controlli e Monitoraggio occupandosi delle seguenti attività:svolgere controlli di secondo livello previsti dal Sistema dei Controlli Interni Antiriciclaggio di...
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Senior AML Controlli e Monitoraggio
8 ore fa
giuliano di roma, Italia Gruppo Cassa Centrale A tempo pienoUn'importante istituzione finanziaria sta cercando un profilo senior per la Funzione AML in Roma. Il candidato ideale possiede una laurea in Economia o Giurisprudenza, ha oltre 5 anni di esperienza nei controlli interni anti-riciclaggio e una solida conoscenza delle metodologie di gestione del rischio. Le responsabilità includono i controlli di secondo...
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Senior AML Compliance Lead
7 ore fa
roma, Italia Michael Page International A tempo pienoUna società di servizi finanziari è alla ricerca di un AML Senior Specialist per entrare nella funzione Compliance. La figura avrà la responsabilità di gestire il framework AML/CFT e supportare il Responsabile Compliance. È richiesta un'esperienza di 8-10 anni in ambito AML, ottima conoscenza della normativa e capacità di interazione con stakeholder....
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Roma, Italia Gruppo BCC Iccrea A tempo pienoUna banca di medie dimensioni sta cercando un AML Control Specialist per supportare il funzionamento del sistema di controlli interni. Il candidato ideale avrà una laurea in ambito economico, esperienza di almeno 4-6 anni in controllo presso banche o società di consulenza, e sarà in grado di lavorare in team. Le principali responsabilità includono il...
