Analista Segnalazioni Sospette
1 mese fa
Analista Segnalazioni Sospette - Anti-Financial Crime
La risorsa sarà inserita nel team Anti-Financial Crime, il cui obiettivo è quello di prevenire, individuare e indagare sui reati finanziari all’interno del Gruppo.
La risorsa selezionata sarà responsabile dell'analisi - all'interno dell'organizzazione dei controlli di secondo livello - delle segnalazioni relative a comportamenti e transazioni insoliti o sospetti, secondo le disposizioni dell’UIF.
Nello specifico, avrà le seguenti responsabilità:- Indagare e valutare le segnalazioni di Transaction Monitoring e le segnalazioni interne per potenziali rischi di riciclaggio di denaro nella Banca, assicurando un'efficiente identificazione di attività e transazioni sospette durante le indagini antiriciclaggio.- Assicurare la segnalazione tempestiva ed efficiente delle transazioni sospette al Dipartimento AFC- Assicurare l'archiviazione tempestiva delle segnalazioni di attività sospette all'UIF in conformità alla normativa antiriciclaggio.
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:Laurea in Economia/GiurisprudenzaOttima conoscenza della lingua inglese (B2/C1)Pregressa esperienza, anche breve, in ambito AML, KYC o AFC
Si offre un contratto di somministrazione di 6 mesi, con possibilità di proroga.CCNL Credito, 3A, 1L - RAL 33.8K + ticket. Full TimeSede di lavoro: Milano
Disponibilità oraria: Full Time
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Analista Segnalazioni Sospette
1 mese fa
Milan, Italia Adecco Filiale di Milano Banche A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura diAnalista Segnalazioni Sospette - Anti-Financial CrimeLa risorsa sarà inserita nel team Anti-Financial Crime, il cui obiettivo è quello di prevenire, individuare e indagare sui reati finanziari all interno del Gruppo. La...
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Analista Segnalazioni Sospette
1 mese fa
Milan, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura diAnalista Segnalazioni Sospette - Anti-Financial CrimeLa risorsa sarà inserita nel team Anti-Financial Crime, il cui obiettivo è quello di prevenire, individuare e indagare sui reati finanziari all’interno del Gruppo....
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Analista Segnalazioni Sospette
2 settimane fa
Milan, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura diAnalista Segnalazioni Sospette - Anti-Financial CrimeLa risorsa sarà inserita nel team Anti-Financial Crime, il cui obiettivo è quello di prevenire, individuare e indagare sui reati finanziari all’interno del Gruppo....
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Milan, Italia Sella A tempo pienoSiamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.Come...
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Analista Funzionale
2 settimane fa
Milan, Italia Akkodis A tempo pienoPosition description Category OPERATIONS - ENGINEERING/PRODUCTION Job title Analista Funzionale Contract Permanent contract Job description Akkodis è un leader globale nel mercato dell'ingegneria e della ricerca e sviluppo che mira ad accelerare l'innovazione e la trasformazione digitale utilizzando la forza dei connected...
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Analista Funzionale
2 mesi fa
Milan, Italia Akkodis A tempo pienoPosition description Category OPERATIONS - ENGINEERING/PRODUCTION Job title Analista Funzionale Contract Permanent contract Job description Akkodis è un leader globale nel mercato dell'ingegneria e della ricerca e sviluppo che mira ad accelerare l'innovazione e la trasformazione digitale utilizzando la forza dei connected...
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AML Operations Specialist
1 mese fa
Milan, Italia Acg Enterprise A tempo pienoDal 1979,TeamSystemsupporta i propri clienti compiendo giorno dopo giorno passi importanti nella digitalizzazione delle PMI e degli studi professionali. Innoviamo senza timore guidati dall’idea che le regole debbano essere sfidate. Incoraggiamo una cultura inclusiva in cui ogni collaboratore si senta accolto e rispettato. TeamSystem Payè l’innovativa...
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AML & Compliance Coordinator
1 mese fa
Milan, Italia Antal International Network A tempo pienoRelativamente al mercato italiano, il Coordinatore Antiriciclaggio e Compliance contribuisce alla creazione di una cultura aziendale rispettosa dei principi di compliance, dei principi individuati nelle procedure Fides e nel codice etico redatto attraverso specifici programmi di formazione. Inoltre, il Coordinatore contribuisce a gestire gli adempimenti e le...
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AML & Compliance Coordinator
1 mese fa
Milan, Italia Antal International A tempo pienoJob Description Relativamente al mercato italiano, il Coordinatore Antiriciclaggio e Compliance contribuisce alla creazione di una cultura aziendale rispettosa dei principi di compliance, dei principi individuati nelle procedure Fides e nel codice etico redatto attraverso specifici programmi di formazione. Inoltre, il Coordinatore contribuisce a gestire gli...
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AML & Compliance Coordinator
2 settimane fa
Milan, Italia Antal International A tempo pienoJob Description Relativamente al mercato italiano, il Coordinatore Antiriciclaggio e Compliance contribuisce alla creazione di una cultura aziendale rispettosa dei principi di compliance, dei principi individuati nelle procedure Fides e nel codice etico redatto attraverso specifici programmi di formazione. Inoltre, il Coordinatore contribuisce a gestire gli...
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Help Line Diagnostic Specialist
2 mesi fa
Milan, Italia Werfen A tempo pienoOverview Post Date February 7, Number WEBIT-- Job Function Customer Service Location Milano Country Italy About the Position Sarai inserito all’interno della Direzione Servizi Clienti e con la tua professionalità contribuirai a interpretare la mission aziendale: migliorare la qualità della medicina di laboratorio in tutto il mondo. L' Help...
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Help Line Diagnostic Specialist
2 settimane fa
Milan, Italia Werfen A tempo pienoOverview Post Date February 7, Number WEBIT-- Job Function Customer Service Location Milano Country Italy About the Position Sarai inserito all’interno della Direzione Servizi Clienti e con la tua professionalità contribuirai a interpretare la mission aziendale: migliorare la qualità della medicina di laboratorio in tutto il mondo. L' Help...
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Financial analyst
1 mese fa
Milan, Italia Citygreenlight A tempo pienoANALISTA FINANZIARIO City Green Light, per potenziare la sua squadra, in continua espansione, e raggiungere gli ambiziosi target, sta cercando un Financial Analyst per la sede di Milano.La risorsa, a diretto riporto del Project & Structured Finance Manager, si occuperà di analisi di fattibilità economica e redditività finanziaria dei progetti anche...