Analista Segnalazioni Sospette
1 mese fa
Analista Segnalazioni Sospette - Anti-Financial Crime
La risorsa sarà inserita nel team Anti-Financial Crime, il cui obiettivo è quello di prevenire, individuare e indagare sui reati finanziari all’interno del Gruppo.
La risorsa selezionata sarà responsabile dell'analisi - all'interno dell'organizzazione dei controlli di secondo livello - delle segnalazioni relative a comportamenti e transazioni insoliti o sospetti, secondo le disposizioni dell’UIF.
Nello specifico, avrà le seguenti responsabilità:- Indagare e valutare le segnalazioni di Transaction Monitoring e le segnalazioni interne per potenziali rischi di riciclaggio di denaro nella Banca, assicurando un'efficiente identificazione di attività e transazioni sospette durante le indagini antiriciclaggio.- Assicurare la segnalazione tempestiva ed efficiente delle transazioni sospette al Dipartimento AFC- Assicurare l'archiviazione tempestiva delle segnalazioni di attività sospette all'UIF in conformità alla normativa antiriciclaggio.
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:Laurea in Economia/GiurisprudenzaOttima conoscenza della lingua inglese (B2/C1)Pregressa esperienza, anche breve, in ambito AML, KYC o AFC
Si offre un contratto di somministrazione di 6 mesi, con possibilità di proroga.CCNL Credito, 3A, 1L - RAL 33.8K + ticket. Full TimeSede di lavoro: Milano
Disponibilità oraria: Full Time
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