Analista Segnalazioni Sospette

1 mese fa


Milan, Italia Adecco Italia A tempo pieno
Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura di

Analista Segnalazioni Sospette - Anti-Financial Crime

La risorsa sarà inserita nel team Anti-Financial Crime, il cui obiettivo è quello di prevenire, individuare e indagare sui reati finanziari all’interno del Gruppo.

La risorsa selezionata sarà responsabile dell'analisi - all'interno dell'organizzazione dei controlli di secondo livello - delle segnalazioni relative a comportamenti e transazioni insoliti o sospetti, secondo le disposizioni dell’UIF.

Nello specifico, avrà le seguenti responsabilità:- Indagare e valutare le segnalazioni di Transaction Monitoring e le segnalazioni interne per potenziali rischi di riciclaggio di denaro nella Banca, assicurando un'efficiente identificazione di attività e transazioni sospette durante le indagini antiriciclaggio.- Assicurare la segnalazione tempestiva ed efficiente delle transazioni sospette al Dipartimento AFC- Assicurare l'archiviazione tempestiva delle segnalazioni di attività sospette all'UIF in conformità alla normativa antiriciclaggio.

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:Laurea in Economia/GiurisprudenzaOttima conoscenza della lingua inglese (B2/C1)Pregressa esperienza, anche breve, in ambito AML, KYC o AFC

Si offre un contratto di somministrazione di 6 mesi, con possibilità di proroga.CCNL Credito, 3A, 1L - RAL 33.8K + ticket. Full TimeSede di lavoro: Milano

Disponibilità oraria: Full Time

  • Milan, Italia Adecco Filiale di Milano Banche A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura diAnalista Segnalazioni Sospette - Anti-Financial CrimeLa risorsa sarà inserita nel team Anti-Financial Crime, il cui obiettivo è quello di prevenire, individuare e indagare sui reati finanziari all interno del Gruppo. La...


  • Milan, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura diAnalista Segnalazioni Sospette - Anti-Financial CrimeLa risorsa sarà inserita nel team Anti-Financial Crime, il cui obiettivo è quello di prevenire, individuare e indagare sui reati finanziari all’interno del Gruppo....


  • Milan, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura diAnalista Segnalazioni Sospette - Anti-Financial CrimeLa risorsa sarà inserita nel team Anti-Financial Crime, il cui obiettivo è quello di prevenire, individuare e indagare sui reati finanziari all’interno del Gruppo....


  • Milan, Italia Sella A tempo pieno

    Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.Come...

  • Analista Funzionale

    2 settimane fa


    Milan, Italia Akkodis A tempo pieno

    Position description Category OPERATIONS - ENGINEERING/PRODUCTION Job title Analista Funzionale Contract Permanent contract Job description Akkodis è un leader globale nel mercato dell'ingegneria e della ricerca e sviluppo che mira ad accelerare l'innovazione e la trasformazione digitale utilizzando la forza dei connected...


  • Milan, Italia Akkodis A tempo pieno

    Position description Category OPERATIONS - ENGINEERING/PRODUCTION Job title Analista Funzionale Contract Permanent contract Job description Akkodis è un leader globale nel mercato dell'ingegneria e della ricerca e sviluppo che mira ad accelerare l'innovazione e la trasformazione digitale utilizzando la forza dei connected...


  • Milan, Italia Acg Enterprise A tempo pieno

    Dal 1979,TeamSystemsupporta i propri clienti compiendo giorno dopo giorno passi importanti nella digitalizzazione delle PMI e degli studi professionali. Innoviamo senza timore guidati dall’idea che le regole debbano essere sfidate. Incoraggiamo una cultura inclusiva in cui ogni collaboratore si senta accolto e rispettato. TeamSystem Payè l’innovativa...


  • Milan, Italia Antal International Network A tempo pieno

    Relativamente al mercato italiano, il Coordinatore Antiriciclaggio e Compliance contribuisce alla creazione di una cultura aziendale rispettosa dei principi di compliance, dei principi individuati nelle procedure Fides e nel codice etico redatto attraverso specifici programmi di formazione. Inoltre, il Coordinatore contribuisce a gestire gli adempimenti e le...


  • Milan, Italia Antal International A tempo pieno

    Job Description Relativamente al mercato italiano, il Coordinatore Antiriciclaggio e Compliance contribuisce alla creazione di una cultura aziendale rispettosa dei principi di compliance, dei principi individuati nelle procedure Fides e nel codice etico redatto attraverso specifici programmi di formazione. Inoltre, il Coordinatore contribuisce a gestire gli...


  • Milan, Italia Antal International A tempo pieno

    Job Description Relativamente al mercato italiano, il Coordinatore Antiriciclaggio e Compliance contribuisce alla creazione di una cultura aziendale rispettosa dei principi di compliance, dei principi individuati nelle procedure Fides e nel codice etico redatto attraverso specifici programmi di formazione. Inoltre, il Coordinatore contribuisce a gestire gli...


  • Milan, Italia Werfen A tempo pieno

    Overview Post Date February 7, Number WEBIT-- Job Function Customer Service Location Milano Country Italy About the Position Sarai inserito all’interno della Direzione Servizi Clienti e con la tua professionalità contribuirai a interpretare la mission aziendale: migliorare la qualità della medicina di laboratorio in tutto il mondo. L' Help...


  • Milan, Italia Werfen A tempo pieno

    Overview Post Date February 7, Number WEBIT-- Job Function Customer Service Location Milano Country Italy About the Position Sarai inserito all’interno della Direzione Servizi Clienti e con la tua professionalità contribuirai a interpretare la mission aziendale: migliorare la qualità della medicina di laboratorio in tutto il mondo. L' Help...

  • Financial analyst

    1 mese fa


    Milan, Italia Citygreenlight A tempo pieno

    ANALISTA FINANZIARIO City Green Light, per potenziare la sua squadra, in continua espansione, e raggiungere gli ambiziosi target, sta cercando un Financial Analyst per la sede di Milano.La risorsa, a diretto riporto del Project & Structured Finance Manager, si occuperà di analisi di fattibilità economica e redditività finanziaria dei progetti anche...