Specialisti/e AML
4 settimane fa
Specialisti AML – Gestione pratiche di adeguata verifica rafforzata
All’interno dell'area AML Operations, il team AVR Operations svolge un ruolo cruciale nel presidio del rischio di riciclaggio, assicurando il rispetto delle normative vigenti e delle policy aziendali.
Principali responsabilità:
✔ Eseguire attività di Adeguata Verifica Rafforzata (AVR), garantendo la conformità alle normative vigenti e alle Policy aziendali.
✔ Analizzare e monitorare le operazioni finanziarie per individuare potenziali rischi di riciclaggio.
✔ Collaborare con la Funzione Antiriciclaggio e altri dipartimenti per un approccio integrato alla gestione del rischio.
✔ Gestire e aggiornare la documentazione relativa ai processi di verifica in modo accurato e tempestivo.
✔ Supportare l’implementazione di misure di prevenzione in linea con la normativa AML.
Requisiti:
? Laurea in ambito economico o giuridico.
?Ottima conoscenza di Excel e capacità di analisi dei dati.
?Precisione, attenzione ai dettagli e approccio metodico al lavoro.
?Eccellenti doti comunicative e relazionali, capacità di lavorare in team e autonomia operativa.
?Esperienza pregressa in ambito AML
?Ottima capacità di redazione documentale e reportistica.
Si offre un iniziale contratto a tempo determinato FT con possibilità di remote working
CCNL Credito
? Sede: Milano (modalità ibrida)
Se sei una persona con passione per il mondo AML e desideri entrare in un ambiente stimolante e in crescita, inviaci la tua candidatura?
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AML SPECIALIST
2 settimane fa
milano, Italia Jobbit A tempo pienoResponsabilitàMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio delle...
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AML SPECIALIST
3 settimane fa
milano, Italia Jobbit A tempo pienoResponsabilitàMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio delle...
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Aml Specialist
26 minuti fa
Milano, Italia Jobbit A tempo pienoResponsabilitàMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio delle...
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AML Senior Specialist
2 settimane fa
Milano, Italia Michael Page International A tempo pienoCategoria: Financial Services Luogo di lavoro: Milano e provincia Per nostro cliente, primaria società operante nel settore dei servizi finanziari, siamo alla ricerca di una figura di AML Senior Specialist . La risorsa verrà inserita all'interno della funzione Compliance con un ruolo chiave in ambito Antiriciclaggio (AML) . Opererà a diretto riporto del...
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Specialista Aml
2 ore fa
Milano, Italia Manpower Milano Business Professional A tempo pienoUn'importante agenzia di selezione in Italia cerca un/a Specialista Antiriciclaggio (AML) per prevenire e segnalare attività finanziarie sospette.Il candidato ideale avrà una laurea in Economia o Giurisprudenza e pregressa esperienza nel ruolo.Le responsabilità includono l'implementazione delle policy AML, il monitoraggio delle transazioni e la gestione...
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AML Senior Specialist
2 settimane fa
Milano, Italia See True Partners A tempo pienoPer primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist. La risorsa sarà inserita all’interno della struttura Metodologie di autovalutazione e Reporting della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo. In tale ambito, avrà il compito di: • Coordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale...
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Aml Senior Specialist
2 settimane fa
Milano, Italia See True Partners A tempo pienoPer primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist. La risorsa sarà inserita all’interno della struttura Metodologie di autovalutazione e Reporting della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo. In tale ambito, avrà il compito di: • Coordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting...
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AML SPECIALIST
1 settimana fa
Milano, Italia Page Personnel Italia SPA A tempo pienoSocietà finanziaria - gruppo internazionale ottima conoscenza dell'inglese Azienda L'azienda è una società finanziaria, attiva a livello internazionale. Monitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML). Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML. assistere nella preparazione e...
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Aml Specialist
42 minuti fa
Milano, Italia Page Personnel Italia Spa A tempo pieno- Società finanziaria - gruppo internazionale- ottima conoscenza dell'ingleseAziendaL'azienda è una società finanziaria, attiva a livello internazionale.Offerta- Monitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).- Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.- Garantire il rispetto delle normative locali e...
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AML SPECIALIST
1 settimana fa
Milano, Italia Page Personnel Italia SPA A tempo pieno- Società finanziaria - gruppo internazionale - ottima conoscenza dell'inglese Azienda L'azienda è una società finanziaria, attiva a livello internazionale. Offerta - Monitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML). - Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette. - Garantire il rispetto delle normative locali e...
