AML SPECIALIST
3 giorni fa
ResponsabilitàMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS/STR).Collaborare con i team interni per identificare e mitigare i rischi di riciclaggio.Preparare rapporti periodici per le autorità competenti.Fornire supporto e formazione al personale interno sulle procedure di compliance AML.Gestire le relazioni con i regolatori e gli auditor esterni.QualificheLaurea in Economia, Giurisprudenza o campi affini.Esperienza di circa 8 anni in società finanziarie e/o fintech.Conoscenza approfondita delle normative AML e dei regolamenti finanziari.Ottima padronanza della lingua inglese, scritta e parlata.Contratto & BeneficiContratto a tempo indeterminato.Opportunità di crescita professionale in un ambiente strutturato e stimolante.Sede di lavoro: Milano.Accesso a benefit aziendali competitivi.AziendaL'azienda è una società finanziaria, attiva a livello internazionale.Discriminazione in favore delle categorie protetteFatta eccezione per il caso in cui presenti la tua candidatura per posizioni riservate a categorie protette ai sensi della Legge 68/99 (nel qual caso ti chiediamo di inserire solo conferma della tua appartenenza a tali categorie, senza alcuna ulteriore informazione relativa alla salute o disabilità), la tua candidatura non deve contenere informazioni relative al tuo stato di salute, ivi inclusa l'eventuale appartenenza a una categoria protetta, in quanto non rilevanti per la valutazione della candidatura.DettagliSettore: AltroRuolo: AltroTitolo posizioneJunior AML Analyst - Antiriciclaggio BancarioAML Junior Specialist - Antiriciclaggio BancarioAnti-Money Laundering Specialist _ Specialista AntiriciclaggioAssociate | AML Specialist - Governance, Processes & Controls - MilanoSenior Associate | AML Specialist - Governance, Processes & Controls - ( OTS -Milano)#J-18808-Ljbffr
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AML SPECIALIST
2 settimane fa
Milano, Italia Jobbit A tempo pienoResponsabilità Monitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML). Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette. Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML. Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio...
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AML SPECIALIST
1 giorno fa
Milano, Lombardia, Italia Jobbit A tempo pienoPage PersonnelMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio delle...
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Aml & Compliance Specialist
1 giorno fa
Milano, Italia Verum Partners Spa A tempo pienoPer la nostra società di mediazione creditizia (VERUM FINANCE) siamo alla ricerca di un **AML & COMPLIANCE Specialist** Stiamo cercando una figura da inserire all’ interno del nostro Team con la responsabilità di strutturare ed eseguire controlli di primo e secondo livello, al fine di assistere e garantire l’efficacia dei processi e la conformità...
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Aml Specialist
2 settimane fa
Milano, Italia Page Personnel Italia Spa A tempo pieno- Società finanziaria - gruppo internazionale - ottima conoscenza dell'ingleseAziendaL'azienda è una società finanziaria, attiva a livello internazionale.Offerta- Monitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).- Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.- Garantire il rispetto delle normative locali e...
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AML SPECIALIST
3 settimane fa
milano, Italia Page Personnel Italia SPA A tempo pienoSocietà finanziaria - gruppo internazionale ottima conoscenza dell'inglese Azienda L'azienda è una società finanziaria, attiva a livello internazionale. Offerta Monitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML). Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette. Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali...
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AML Advisory Specialist
3 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Nexi Italy A tempo pienoJob DescriptionShape the Future of Payments with Nexi in 2025Envision a world where every transaction feels effortless, safe, and connected. At Nexi, we're leading this transformation, building tools and solutions that redefine how the world pays. By joining us, you'll play a part in creating the next generation of digital payments in an innovative,...
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AML SPECIALIST
3 giorni fa
milano, Italia Page Personnel Italia SPA A tempo pienoSocietà finanziaria - gruppo internazionaleottima conoscenza dell'ingleseAziendaL'azienda è una società finanziaria, attiva a livello internazionale.OffertaMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in...
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Aml Crypto Specialist
1 giorno fa
Milano, Italia Banca Sella A tempo pienoSiamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti. AML...
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Milano, Italia Risorse Spa A tempo pienoCompliance & AML Specialist - Istituto di credito Luogo di lavoro: Milano Contratto: Da definire Area: Contabilità e Finanza Descrizione dell'offerta Risorse Professional , realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un: Compliance & AML Specialist Responsabilità...
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Milano, Italia Risorse Spa A tempo pienoCompliance & AML Specialist - Istituto di credito Luogo di lavoro: Milano Contratto: Da definire Area: Contabilità e Finanza Descrizione dell'offerta Risorse Professional , realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un: Compliance & AML Specialist Responsabilità...
