AML SPECIALIST

2 giorni fa

Milano, Italia Page Personnel Italia SPA A tempo pieno

Società finanziaria - gruppo internazionale
ottima conoscenza dell'inglese
Azienda
L'azienda è una società finanziaria, attiva a livello internazionale.
Monitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).
Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.
assistere nella preparazione e nell'invio delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS/STR).
Collaborare con i team interni per identificare e mitigare i rischi di riciclaggio.
Fornire supporto e formazione al personale interno sulle procedure di compliance AML.
A successful AML Specialist should have:
Laurea in Economia, Giurisprudenza o campi affini.
Conoscenza approfondita delle normative AML e dei regolamenti finanziari.
Ottima padronanza della lingua inglese, scritta e parlata.
Contratto a tempo indeterminato.
Fatta eccezione per il caso in cui presenti la tua candidatura per posizioni riservate a categorie protette ai sensi della Legge 68/99 (nel qual caso ti chiediamo di inserire solo conferma della tua appartenenza a tali categorie, senza alcuna ulteriore informazione relativa alla salute o disabilità), la tua candidatura non deve contenere informazioni relative al tuo stato di salute, ivi inclusa l'eventuale appartenenza a una categoria protetta, in quanto non rilevanti per la valutazione della candidatura.
#

  • AML SPECIALIST

    4 settimane fa

    Milano, Italia Jobbit A tempo pieno

    Responsabilità Monitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML). Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette. Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML. Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio...

  • AML SPECIALIST

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Jobbit A tempo pieno

    Page PersonnelMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio delle...

  • AML SPECIALIST

    6 giorni fa

    milano, Italia Jobbit A tempo pieno

    ResponsabilitàMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio delle...

  • AML SPECIALIST

    2 settimane fa

    milano, Italia Jobbit A tempo pieno

    ResponsabilitàMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio delle...

  • Aml Specialist

    2 giorni fa

    Milano, Italia Jobbit A tempo pieno

    ResponsabilitàMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio delle...

  • AML Senior Specialist

    5 giorni fa

    Milano, Italia Michael Page International A tempo pieno

    Categoria: Financial Services Luogo di lavoro: Milano e provincia Per nostro cliente, primaria società operante nel settore dei servizi finanziari, siamo alla ricerca di una figura di AML Senior Specialist . La risorsa verrà inserita all'interno della funzione Compliance con un ruolo chiave in ambito Antiriciclaggio (AML) . Opererà a diretto riporto del...

  • AML Senior Specialist

    7 giorni fa

    Milano, Italia See True Partners A tempo pieno

    Per primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist. La risorsa sarà inserita all’interno della struttura Metodologie di autovalutazione e Reporting della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo. In tale ambito, avrà il compito di: • Coordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale...

  • Aml Senior Specialist

    7 giorni fa

    Milano, Italia See True Partners A tempo pieno

    Per primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist. La risorsa sarà inserita all’interno della struttura Metodologie di autovalutazione e Reporting della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo. In tale ambito, avrà il compito di: • Coordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting...

  • AML Senior Specialist

    2 minuti fa

    Milano, Italia See True Partners A tempo pieno

    Overview Per primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist. La risorsa sarà inserita all’interno della struttura Metodologie di autovalutazione e Reporting della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo. In tale ambito, avrà il compito di: Responsibilities Coordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e...

  • Aml & Compliance Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Italia Verum Partners Spa A tempo pieno

    Per la nostra società di mediazione creditizia (VERUM FINANCE) siamo alla ricerca di un **AML & COMPLIANCE Specialist** Stiamo cercando una figura da inserire all’ interno del nostro Team con la responsabilità di strutturare ed eseguire controlli di primo e secondo livello, al fine di assistere e garantire l’efficacia dei processi e la conformità...