Lavori attuali relativi a Addetto Antiriciclaggio - Milano, Lombardia - Randstad

  • Addetto Antiriciclaggio

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Randstad A tempo pieno

    Ricerca di un Addetto Antiriciclaggio per StageRandstad Italia spa, specializzata in Insurance & Banking di Milano, cerca per importante azienda cliente del settore bancario una figura da inserire in stage come Addetto Antiriciclaggio.Attività del TirocinioAttività di adempimento degli obblighi in materia di Antiriciclaggio: richiesta documenti ai clienti...

  • Addetto Antiriciclaggio

    1 mese fa

    Milano, Lombardia, Italia Randstad A tempo pieno

    Ricerca di un Addetto Antiriciclaggio per importante realtà assicurativaRandstad Italia spa, specializzata in Insurance & Banking, è alla ricerca di un professionista qualificato per un ruolo chiave nel settore assicurativo.Principali mansioni e responsabilità:Attività di verifica e valutazione di posizioni clienti ad alto rischio;Interrogazione di...

  • Addetto Antiriciclaggio

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Randstad A tempo pieno

    Ricerca di un Addetto Antiriciclaggio per Randstad Italia spaRandstad Italia spa, specializzata in assicurazioni e banche, cerca un Addetto Antiriciclaggio per una importante realtà nel settore assicurativo.Descrizione del ruoloIl candidato ideale sarà responsabile di attività di verifica e controllo su posizioni clienti classificate ad alto rischio,...

  • Addetto Antiriciclaggio

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Axl Spa - Agenzia Per Il Lavoro A tempo pieno

    Offerta di LavoroAxL SpA-Business Unit di Milano, ricerca un/una Specialista Antiriciclaggio per società operante nel settore assicurativo.Descrizione del LavoroLa risorsa si occuperà delle seguenti attività:Adeguata verifica rafforzata con particolare riferimento a clienti classificati ad alto rischio riciclaggio;Individuazione e analisi degli elementi...

  • Stage per Addetto Antiriciclaggio: Opportunità di formazione nel settore bancario

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Randstad A tempo pieno

    La nostra azienda Randstad Italia spa, specializzata in Insurance & Banking di Milano, collabora con importante azienda cliente del settore bancario per ricercare un candidato da inserire in stage come Addetto Antiriciclaggio.Le attività oggetto del tirocinio sono le seguenti:Adempimenti in materia di Antiriciclaggio: richiesta documenti ai clienti...

  • Addetto Antiriciclaggio

    5 mesi fa

    Milano, Italia Humangest A tempo pieno

    **Humangest s.p.a,** società specializzata nella ricerca e selezione del personale, cerca per azienda leader nel settore della sicurezza, un **ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO** da inserire all'interno del proprio team. La risorsa dovrà supportare le attività antiriciclaggio dell'azienda, monitorando e controllando l'esecuzione dei processi per prevenire e...

  • Addetto Antiriciclaggio

    5 mesi fa

    Milano, Italia GIGROUP A tempo pieno

    HiRevo Banking& Per compagnia assicurativa multinazionale che opera nel ramo vita ricerchiamo Addetto/a Antiriciclaggio La risorsa sarà inserita nella Direzione Operativa - Unità Antiriciclaggio. Le attività di cui l'Addetto/a Antiriciclaggio si occuperà saranno le seguenti: - attività di Adeguata Verifica Rafforzata su posizioni clienti classificate...

  • Addetto/a Antiriciclaggio Junior

    5 mesi fa

    Milano, Italia In Job S.p.A. A tempo pieno

    In Job S.p.A. - Career Center di Milano ricerca, per società leader nel settore della sicurezza, una figura di **Addetto/a Antiriciclaggio Junior** La risorsa sarà responsabile di supportare le attività antiriciclaggio dell'azienda, contribuendo all'implementazione ed esecuzione dei processi di monitoraggio e controllo per prevenire e contrastare le...

  • Stage - Addetto Antiriciclaggio

    2 mesi fa

    Milano, Italia Randstad A tempo pieno

    Randstad Italia spa, specialty Insurance & Banking di Milano, ricerca per importante azienda cliente del settore bancario una figura da inserire in stage come Addetto Antiriciclaggio.Le attività oggetto del tirocinio sono le seguenti: Attività di adempimento degli obblighi in materia di Antiriciclaggio: richiesta documenti ai clienti (invio mail e...

  • Stage - Addetto Antiriciclaggio

    2 mesi fa

    Milano, Italia Randstad A tempo pieno

    Ricorda di confermare la tua candidatura tramite la mail che riceverai da Randstad.Randstad Italia spa, specialty Insurance & Banking di Milano, ricerca per importante azienda cliente del settore bancario una figura da inserire in stage come Addetto Antiriciclaggio.

  • Addett Antiriciclaggio

    5 mesi fa

    Milano, Italia AXL Spa - Agenzia per il lavoro A tempo pieno

    AxL SpA-Business Unit di Milano, ricerca per società operante nel settore assicurativo un/una: ADDETT* ANTIRICICLAGGIO La risorsa si occuperà delle seguenti attività: - Adeguata verifica rafforzata con particolare riferimento a clienti classificati ad alto rischio riciclaggio; - Individuazione e analisi degli elementi di sospetto e predisposizione...

  • Addett Antiriciclaggio

    2 mesi fa

    Milano, Italia AXL Spa - Agenzia per il lavoro A tempo pieno

    AxL SpA-Business Unit di Milano, ricerca per società operante nel settore assicurativo un/una: ADDETT* ANTIRICICLAGGIO La risorsa si occuperà delle seguenti attività: - Adeguata verifica rafforzata con particolare riferimento a clienti classificati ad alto rischio riciclaggio; - Individuazione e analisi degli elementi di sospetto e predisposizione...

  • Addett Antiriciclaggio

    2 mesi fa

    Milano, Italia Gruppo NAM A tempo pieno

    Nam SpA, agenzia per il lavoro filiale di Milano, ricerca per società operante nel settore assicurativo un/una: **Posizione**: **ADDETT* ANTIRICICLAGGIO** La risorsa si occuperà delle seguenti attività: - Adeguata verifica rafforzata con particolare riferimento a clienti classificati ad alto rischio riciclaggio; - Individuazione e analisi degli elementi...

  • Addetto Antiriciclaggio

    5 mesi fa

    Milano, Italia AXL Spa - Agenzia per il lavoro A tempo pieno

    AxL SpA - Business Unit di Milano - seleziona per azienda cliente settore delle Assicurazioni aricerca una figura di: **ADDETTO ANTIRICICLAGGIO** La Risorsa, facendo parte del Dipartimento Operation, dovrà svolgere le seguenti **_mansioni_**: - Attività di Adeguata Verifica Rafforzata su posizioni clienti classificate ad alto rischio dal sistema di...

  • Addetto Antiriciclaggio- Aml/kyc

    5 mesi fa

    Milano, Italia GIGROUP A tempo pieno

    HiRevo Banking& Per importante Azienda leader nel settore finanziario ricerchiamo: ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO La risorsa ideale ha una cultura universitaria in materie economiche; possiede buone capacitàrelazionali e ha interesse e motivazione ad operare nel settore finanziario in ambito antiriciclaggio. Si richiede un’esperienza maturata presso una...

  • Addetto All'aml-cft

    3 settimane fa

    Milano, Italia BOA EUROSERVICES S.A A tempo pieno

    Lingue richieste : ENGLESE + FRANCESE + ITALIANO - Adeguare la politica (Policy) e le procedure antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo alle normative locali, - Coordinarsi con l'autorità locale, - Mantenere aggiornata la classificazione del rischio antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, - Fornire anche formazione...

  • Candidati In 3 Minuti: Addetto Antiriciclaggio

    2 mesi fa

    Milano, Italia Randstad A tempo pieno

    Ricorda di confermare la tua candidatura tramite la mail che riceverai da Randstad.Randstad Italia spa, specialty Insurance & Banking, è alla ricerca di un Addetto A ntiriciclaggio/Addetto KYC/KYB, per importante realtà nel settore assicurativo.

  • Addetto/a Aml

    5 mesi fa

    Milano, Italia Banca Popolare Etica A tempo pieno

    **Etica Sgr**, società di gestione del risparmio (Sgr) che propone esclusivamente fondi comuni di investimento sostenibili e responsabili con lo scopo di “rappresentare i valori della finanza etica nei mercati finanziari, sensibilizzando il pubblico e gli operatori finanziari nei confronti degli investimenti socialmente responsabili e della...

  • Addetti/E Aml

    2 settimane fa

    Milano, Italia Gi Group S.P.A A tempo pieno

    HiRevo Banking&Insurance è la specializzazione di Gi Group, prima multinazionale del lavoro italiana, dedicata a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito bancario, finanziario ed assicurativo. Siamo un team di professionisti appassionati, lavoriamo per accompagnare i nostri candidati verso le mansioni ed i contesti...

  • Addetto Sala Giochi

    5 mesi fa

    Milano, Italia N.B. GAMES SERVICE SRL A tempo pieno

    Si cerca operatore/sportellista per sala giochi SCOMMESSE, SLOT E VLT con annesso bar. La risorsa dovrà occuparsi dell'accoglienza, della gestione e della cura del cliente, emissione delle schedine tramite l'apposito terminale, pagamento vincite, inserimento pratiche antiriciclaggio. Inizialmente verrà fatta un'assunzione di 3 mesi con finalità di...

  • Addetto Aml e Insider Trading

    5 mesi fa

    Provincia di Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Studio Legale italiano di prima fascia - Contratto a tempo indeterminato e CCNL Studi Professionali **Azienda**: Studio Legale italiano di primario standing La risorsa, inserita all'interno dell'Amministrazione dello Studio Legale, si occuperà delle seguenti attività: - effettuare le attività di mappatura/coverage del rischio AML/sanction; - coordinare...

  • Sportellista

    5 mesi fa

    Milano, Italia LA MANO SRL A tempo pieno

    Addetto alla cassa, sportellista sala scommesse - Supervisione delle procedure legate alle normative di antiriciclaggio, anticorruzione e Gioco Responsabile; - Gestione della cassa ed emissione biglietti di gioco; - Gestione delle macchine da gioco (VLT e AWP); - Assistenza e supporto alla clientela per richieste/informazioni inerenti i...

  • Sportellista

    5 mesi fa

    Milano, Italia LA MANO SRL A tempo pieno

    Addetto alla cassa, sportellista sala scommesse - Supervisione delle procedure legate alle normative di antiriciclaggio, anticorruzione e Gioco Responsabile; - Gestione della cassa ed emissione biglietti di gioco; - Gestione delle macchine da gioco (VLT e AWP); - Assistenza e supporto alla clientela per richieste/informazioni inerenti i...

  • Addetto/a Alla Segreteria Societaria

    5 mesi fa

    Milano, Italia Boselli & Partners A tempo pieno

    **Descrizione della posizione lavorativa** **La persona si occuperà di supportare i Professionisti nelle seguenti attività**: - Adempimenti societari (pratiche in Camera di Commercio e Agenzia delle Entrate) per le società clienti - Tenuta e aggiornamento libri sociali - Predisposizione fatture - Modulistica antiriciclaggio - Elaborazione e...

  • Addetto Sala Giochi

    5 mesi fa

    Milano, Italia N.B. GAMES SERVICE SRL A tempo pieno

    **ASSUNZIONE URGENTE** Si cerca operatore/sportellista per sala giochi SCOMMESSE, SLOT E VLT con annesso bar. La risorsa dovrà occuparsi dell'accoglienza, della gestione e della cura del cliente, emissione delle schedine tramite l'apposito terminale, pagamento vincite, inserimento pratiche antiriciclaggio. Inizialmente verrà fatta un'assunzione di 3 mesi...

Addetto Antiriciclaggio

2 mesi fa

Milano, Lombardia, Italia Randstad A tempo pieno
Ricerca di un Addetto Antiriciclaggio per importante realtà assicurativa

Randstad Italia spa, specializzata in Insurance & Banking, è alla ricerca di un professionista per un importante incarico nel settore assicurativo.

Responsabilità principali:
  • Attività di Adeguata Verifica Rafforzata su posizioni clienti classificate ad alto rischio;
  • Valutazione degli indicatori di anomalia generati dal sistema di controllo costante;
  • Interrogazione di banche dati esterne (es. Cerved/WC), valutazione delle evidenze raccolte e attività di adverse media monitoring;
  • Richiesta di informazioni e di documentazione aggiuntiva sulle posizioni clienti verso la rete distributiva;
  • Valutazione complessiva della posizione cliente (es. operatività, profilo soggettivo) e inoltro dell'l'istruttoria al Responsabile dell'ufficio o al Delegato SOS in caso di conferma dei sospetti;
  • Valutazione di rapporti continuativi ed operazioni che coinvolgono Persone Politicamente Esposte o Paesi terzi ad alto rischio;
  • Verifica della corretta alimentazione dell'AUI.
Requisiti:
  • Team working;
  • Doti comunicative e relazionali;
  • Precisione;
  • Conoscenza di base dei sistemi di profilatura clientela (KYC/GIANOS) e di screening su liste WC (es. PHYTAGORAS-WORLD CHECK);
  • Conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Microsoft Excel.
La risorsa ideale:

La risorsa preferibilmente deve essere in possesso di una laurea di primo livello ad indirizzo economico o di Laurea Magistrale in Giurisprudenza.

Si offre contratto in somministrazione di 6 mesi.