Lavori attuali relativi a Specialista AML II - Milano, Lombardia - DLL

  • Specialista AML

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    La nostra azienda Page Personnel cerca un Specialista AML per il suo team di esperti. La persona ideale avrà esperienza in controlli interni di I e II livello e sarà in grado di monitorare e gestire i rischi associati alle operazioni finanziarie. Inoltre, sarà necessario avere una buona conoscenza delle normative AML e delle strategie di mitigazione dei...

  • Specialista AML

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Descrizione del LavoroLa nostra azienda Page Personnel è alla ricerca di un Specialista AML per supportare il nostro team nella gestione dei rischi e della compliance.Compiti e ResponsabilitàMonitorare il processo di adeguata verifica della clientela e gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette.Eseguire i controlli di II°...

  • Specialista AML con esperienza in controlli interni

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Descrizione del ruolo:Adeguata verifica della clientela è fondamentale per garantire la conformità alle normative AML. Il nostro team cerca un Specialista AML con esperienza in controlli interni di I e II livello, in grado di monitorare e verificare la clientela in modo efficace.Requisiti:Diploma o LaureaEsperienza pregressa in contesti AMLOfferta:Ottima...

  • Specialista AML

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    La risorsa si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring;Eseguire i controlli di II° livello previsti nel piano...

  • Specialista AML

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Descrizione del LavoroAdeguata verifica della clientela è fondamentale per garantire la conformità alle normative AML. Il nostro team di professionisti è impegnato nel monitoraggio e nel controllo interno di I e II livello per garantire la trasparenza e la sicurezza dei nostri clienti.Requisiti del LavoroPer svolgere questo ruolo, si richiede esperienza...

  • Specialista AML

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Descrizione del LavoroLa risorsa si occuperà di:Monitoraggio del processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestione del processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring;Esecuzione dei controlli di...

  • Specialista AML

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Descrizione del LavoroLa risorsa si occuperà di:Monitoraggio del processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestione del processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring;Esecuzione dei controlli di...

  • Specialista AML

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Adeguata Verifica della ClientelaIl nostro team di Page Personnel è alla ricerca di un professionista esperto in AML che possa garantire la conformità alle normative e regolamenti vigenti.Compiti Principali:Effettuare verifiche di clientela in modo approfondito;Eseguire controlli interni di I e II livello;Monitorare le attività per garantire la...

  • Specialista AML con Expertise Finanziaria

    7 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Descrizione del RuoloIl nostro cliente Realtà bancaria con sede a Milano ricerca un Specialista AML con Expertise Finanziaria per supportare l'Ufficio Antiriciclaggio. La risorsa si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette;Eseguire i controlli di II°...

  • Specialista AML

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    **Rischi e Compliance: un ruolo chiave per la nostra azienda**Stiamo cercando un Specialista AML per supportare il nostro team di rischi e compliance. Il candidato ideale avrà una solida conoscenza dei principali processi AML e sarà in grado di analizzare e gestire i rischi associati alle attività finanziarie.**Le tue responsabilità:**Monitorare e...

  • Specialista AML

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Adeguata verifica della clientelaIl nostro team di Page Personnel è alla ricerca di un Specialista AML per supportare la nostra azienda nella gestione dei rischi e delle conformità.Le tue responsabilità:Verifica della clientela e controllo dei dati;Monitoraggio dei processi di conformità;Collaborazione con il team di compliance.Requisiti:Diploma o...

  • Funzionario AML con Esperienza

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Adeguata verifica della clientela Il nostro team di Page Personnel cerca un Funzionario AML con esperienza in AML e competenze in controlli interni di I e II livello. Requisiti: - Diploma o laurea - Esperienza pregressa in contesti AML Offriamo: - Ottima opportunità di carriera - Ambiente di lavoro dinamico

  • AML Specialist

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia State Street A tempo pieno

    About the RoleWe are seeking an experienced AML Specialist to join our team at State Street. As a key member of our AML Reporting Client Service Team, you will play a critical role in ensuring the accuracy and integrity of our clients' data.Key ResponsibilitiesRegister transactions and accounts on behalf of clients in our Standardized ArchiveConduct data...

  • AML Specialist

    2 mesi fa

    Milano, Lombardia, Italia State Street A tempo pieno

    About the RoleWe are seeking an experienced AML Specialist to join our team at State Street. As a key member of our AML Reporting Client Service Team, you will play a critical role in ensuring the accuracy and integrity of our clients' data.Key ResponsibilitiesRegister transactions and accounts on behalf of clients in our Standardized ArchiveConduct data...

  • Specialista Compliance e AML

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Risorse Professional è alla ricerca di un/una Specialista Compliance e AML per conto di Sgr Immobiliare. La risorsa sarà inserita nel team Compliance e Antiriciclaggio (AML) e lavorerà a stretto contatto con il Responsabile Compliance. Compiti e Responsabilità:Gestione e monitoraggio delle attività legate alla conformità normativa e alla prevenzione...

  • Specialista AML

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Descrizione del LavoroLa nostra azienda, Page Personnel, è alla ricerca di un appassionato e qualificato Specialista AML per il nostro ufficio di Milano. Il candidato ideale sarà responsabile del monitoraggio delle operazioni finanziarie, della gestione delle posizioni potenzialmente sospette e della trasmissione dei dati alle autorità competenti.Compiti...

  • Specialista Compliance e AML

    4 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    **Risorse Umane Spa - SGR Immobiliare**: Siamo alla ricerca di un/a Specialista Compliance e AML per il nostro team di Conformità e Prevenzione del Riciclaggio.La risorsa sarà inserita nel team di Compliance e AML e lavorerà a stretto contatto con il Responsabile Compliance. Il ruolo prevede la gestione e il monitoraggio delle attività legate alla...

  • AML Compliance Specialist

    1 mese fa

    Milano, Lombardia, Italia Crédit Agricole Assurances A tempo pieno

    About the RoleWe are seeking a highly skilled AML Compliance Specialist to join our team in Milan. As a key member of our compliance team, you will play a crucial role in ensuring the company's adherence to regulatory requirements and industry standards.Key ResponsibilitiesConduct regular reviews of regulatory updates from European and Italian regulators,...

  • Compliance and AML Risk Specialist

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Saxo Bank A tempo pieno

    Milan, ItalyAbout the roleAs a Compliance and AML Risk Specialist at Saxo Bank, you will play a crucial part in supporting the business in meeting regulatory requirements in an international environment. Our Compliance and AML function is responsible for ensuring that our clients and business partners comply with all relevant laws and regulations.The ideal...

  • AML Compliance Specialist

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia State Street A tempo pieno

    We are seeking an AML Specialist to join our AML Reporting Client Service Team. As a key member of the team, you will be responsible for data maintenance in the Standardized Archive in line with Italian AML regulatory requirements.This role involves direct contact with stakeholders on a daily basis, providing a high-quality service. Additionally, you will be...

Specialista AML II

3 mesi fa

Milano, Lombardia, Italia DLL A tempo pieno

Specialista AML II

Scopri come valorizzare al meglio le tue competenze in DLL.

Attività principali:

  • Revisione e ottimizzazione delle procedure interne relative all'AML, suggerendo modifiche organizzative e operative per garantire un adeguato controllo dei rischi di riciclaggio;
  • Esecuzione di verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione e sull'adeguatezza delle valutazioni effettuate dal primo livello riguardo all'operatività della clientela, assegnando una prima valutazione alle segnalazioni ricevute e, se necessario, procedendo con l'inserimento nel portale INFOSTAT;
  • Realizzazione dell'autovalutazione annuale dei rischi di riciclaggio;
  • Fornitura di supporto e assistenza alla struttura AML di primo livello;
  • Validazione di nuove procedure informatiche e verifica dell'affidabilità del sistema informativo per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette;
  • Trasmissione mensile alla UIF dei dati aggregati SARA;
  • Preparazione del piano di formazione;
  • Creazione di flussi informativi diretti alla direzione e a Corporate;
  • Verifiche campionarie sull'adeguatezza del processo di verifica ordinaria/rafforzata condotto dalle strutture di linea e sui risultati ottenuti;
  • Aggiornamento del documento che definisce in dettaglio responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio (manuale antiriciclaggio);
  • Monitoraggio dello stato di avanzamento delle azioni correttive descritte nel Piano annuale AML;
  • Verifica della correttezza dell'AUI.

Vantaggi di lavorare in DLL

  • Due giorni lavorativi all'anno dedicati al volontariato per un ente di beneficenza locale.
  • Programma di salute e benessere che include alimentazione sana, controlli sanitari gratuiti e attività per il benessere e la vitalità.
  • Orario flessibile con possibilità di lavoro da remoto.
  • Opportunità di sviluppo professionale: corsi online e programmi di crescita per i membri.
  • Scopri di più sui vantaggi disponibili nella tua area.

Requisiti fondamentali:

Il candidato ideale possiede:

  • Buona conoscenza della lingua inglese (minimo B2);
  • Esperienza pregressa in ambito bancario/finanziario;
  • Esperienza nel ruolo richiesta (idealmente 3-5 anni);
  • Attitudine al lavoro di squadra;
  • Eccellenti capacità relazionali e comunicative con interlocutori esterni;
  • Affidabilità e precisione.

Informazioni aggiuntive:

  • Contratto a tempo indeterminato;
  • Erogazione di Ticket per ogni giorno lavorato;
  • Smartworking secondo le policy aziendali.

Benessere in DLL

L'obiettivo del benessere in DLL è educare, equipaggiare e responsabilizzare i membri nella gestione del loro benessere mentale, emotivo, fisico e finanziario, mantenendo un equilibrio tra lavoro e vita personale.

Le nostre quattro aree di benessere includono:

  • Connessione – Creare relazioni significative con altri membri DLL;
  • Salute – Gestire il benessere mentale, emotivo e fisico;
  • Finanza – Offrire opportunità di apprendimento per raggiungere la salute finanziaria personale;
  • Stile di vita – Mantenere un equilibrio tra lavoro e priorità personali.

Cultura aziendale

DLL rappresenta un team, una famiglia e una comunità. Siamo un'azienda multinazionale con una cultura unica che promuove la collaborazione, l'innovazione e l'integrazione attraverso le diverse nazionalità e culture.

Informazioni importanti:

  • DLL è un datore di lavoro che promuove le pari opportunità, impegnandosi a garantire processi di reclutamento inclusivi e privi di barriere.