Specialista SOS

1 giorno fa

Milano, Lombardia, Italia See True Partners A tempo pieno

Per primario gruppo bancario italiano siamo alla ricerca di un
Senior AML Officer
che avrà la responsabilità di presidiare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, garantendo la conformità normativa e supportando la Funzione AML nelle attività di analisi, monitoraggio e segnalazione.

Responsabilità

In particolare, la risorsa inserita si occuperà di:


•Condurre analisi approfondite su clienti e transazioni a rischio, individuando potenziali Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) da inviare all'Autorità competente;


•Collaborare con le autorità di regolamentazione e gli organi di controllo interni, assicurando la tempestiva gestione delle richieste e il corretto flusso informativo;


•Garantire un costante allineamento normativo, monitorando le evoluzioni legislative in materia di antiriciclaggio e anticorruzione e supportando l'adeguamento dei processi interni;


•Effettuare valutazioni e analisi di rischio AML, contribuendo alla definizione e aggiornamento delle metodologie di risk assessment;


• Presidiare la corretta tenuta e alimentazione dell'Archivio Unico Informatico (AUI), assicurando la qualità e la completezza delle registrazioni, in coerenza con gli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007 e dalle disposizioni di Banca d'Italia;


•Curare l'applicazione degli obblighi ex art. 49 del D.Lgs. 231/2007, garantendo il rispetto dei limiti all'utilizzo del contante e dei mezzi di pagamento, nonché la gestione e l'invio delle comunicazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) in caso di infrazioni rilevate;


•Svolgere attività di formazione e supporto verso le strutture aziendali in materia di normativa antiriciclaggio e presidi di controllo.

Requisiti


•Laurea in Economia, Giurisprudenza, Scienze Strategiche o Sicurezza;


•Esperienza di almeno 5/7 anni in ruoli AML, maturata presso istituti bancari, società di consulenza o autorità di vigilanza bancaria ed economico-finanziaria;


•Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio nazionale e internazionale nonché dei processi e degli strumenti per la gestione degli adempimenti ML/TF e anticorruzione;


•Padronanza delle metodologie di risk management e delle tecniche di analisi dei dati finanziari;


•Buona conoscenza della lingua inglese;


•Ottima padronanza del pacchetto Office (Excel, PowerPoint, Word);


•Spiccate capacità analitiche, di problem solving e attitudine al lavoro di squadra, unite a precisione e orientamento al risultato;


•Conoscenza delle dinamiche dell'operatività della banca.

Location
: Milano

  • Specialista Segnalazioni Operazioni Sospette

    1 giorno fa

    Milano, Lombardia, Italia Fineco Bank A tempo pieno

    Company DescriptionFineco Bank is a leading European bank with a 20 years history and a fully digital DNA with a branchless approach since the start. Fineco is one of the banks with the widest products range available. We have developed a truly one-stop-solution which includes trading, investment and payment services. We have developed a 100% proprietary...

  • Assistenza tecnica

    1 giorno fa

    Milano, Lombardia, Italia Seltis Hub A tempo pieno

    SeltisHub Management Searchseleziona per multinazionale leader nella produzione, distribuzione e vendita di gas industriali, speciali, medicali e refrigeranti, una figura di:Service Specialist / Assistenza Tecnica - Impianti industriali (Lombardia)Responsabilità principali:Supervisione, coordinamento e controllo delle attività di assistenza tecnica ai...

  • Specialist Segnalazioni Operazioni Sospette

    5 giorni fa

    Milano, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri...

  • Content Marketing Specialist

    3 giorni fa

    Milano, Italia International SOS A tempo pieno

    International SOS is the world’s leading medical and security services company with over 12,000 employees working in 1,000 locations in 90 countries. Established 35 years ago, we have become the market leader in global telehealth services and digital health solutions for an extensive client base of Fortune 500 companies, NGO’s and governments around the...

  • Digital and Event Marketing Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Italia International SOS A tempo pieno

    International SOS is the world’s leading medical and security services company with over 12,000 employees working in 1,000 locations in 90 countries. Established 35 years ago, we have become market leader in global telehealth services and digital health solutions for an extensive client base of Fortune 500 companies, NGO’s and governments around the...

  • Back Office Operations Specialist I Livello Aml

    5 giorni fa

    Milano, Italia UNIPOL GRUPPO A tempo pieno

    " **UnipolPay **, start up fintech del Gruppo Unipol **in forte crescita dedicata alla erogazione di servizi di pagamento e di moneta elettronica, è attualmente alla ricerca di un **Back Office **Operations **Specialist **che si occuperà di attività I Livello di AML. A riporto del Responsabile Operations, avrà l’obiettivo di mettere in atto il processo...

  • Aml Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Italia Jobbit A tempo pieno

    ResponsabilitàMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio delle...

  • Aml Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Italia Jobbit A tempo pieno

    ResponsabilitàMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio delle...

  • Specialista Segnalazioni Operazioni Sospette

    3 settimane fa

    Milano, Italia FinecoBank S.p.A. A tempo pieno

    FinecoBank è una banca multicanale che offre, in un unico conto, servizi di banking, credit, trading e investimento. E’ leader in Europa nel brokerage e dispone di una delle maggiori reti di consulenti finanziari, con un network capillare di Fineco Center in tutta Italia. FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa, oltre ad essere...

  • Specialista Segnalazioni Operazioni Sospette...

    5 giorni fa

    Milano, Italia Finecobank S.P.A. A tempo pieno

    FinecoBank è una banca multicanale che offre, in un unico conto, servizi di banking, credit, trading e investimento.E' leader in Europa nel brokerage e dispone di una delle maggiori reti di consulenti finanziari, con un network capillare di Fineco Center in tutta Italia.FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa, oltre ad essere uno...

  • Specialista Segnalazioni Operazioni Sospette

    3 settimane fa

    Milano, Italia FinecoBank S.p.A. A tempo pieno

    FinecoBank è una banca multicanale che offre, in un unico conto, servizi di banking, credit, trading e investimento. E’ leader in Europa nel brokerage e dispone di una delle maggiori reti di consulenti finanziari, con un network capillare di Fineco Center in tutta Italia. FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa, oltre ad essere...

  • Specialista Segnalazioni Operazioni Sospette

    2 giorni fa

    Milano, Italia Fineco Bank A tempo pieno

    Company DescriptionFineco Bank is a leading European bank with a 20 years history and a fully digital DNA with a branchless approach since the start. Fineco is one of the banks with the widest products range available. We have developed a truly one-stop-solution which includes trading, investment and payment services. We have developed a 100% proprietary...