Specialist Segnalazioni Operazioni Sospette
5 giorni fa
Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.
Come Specialist Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), sarai parte dell’area Antiriciclaggio di Capogruppo con un verticale sulla valutazione di queste tipologie di segnalazioni.
Gli ambiti di principale intervento riguarderanno i rapporti con Autorità (principalmente Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia e Guardia di finanzia - Nuclei Speciali Polizia Valutaria), il costante supporto operativo in tema di segnalazione di operazioni sospette e la consulenza ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio.
In particolare, tra le tue aree di competenza:
- Analisi e valutazione delle segnalazioni di operazioni sospette;- Monitoraggio e relativo adeguamento all’evolversi della normativa di settore e ottimizzazione delle procedure interne, dei programmi e dei processi finalizzati alla segnalazione di operazioni sospette;- Formazione dei Responsabili di Succursali e Uffici interni nonché dei segnalanti di primo livello;
Requisiti:
- Esperienza di 2-3 anni in ambito Antiriciclaggio con relativa conoscenza della normativa;- Laurea in Economia o Giurisprudenza o campo correlato;- Solida conoscenza del pacchetto office (in particolare excel);- Forte orientamento ai risultati;- Riservatezza, precisione;- Spiccate abilità di problem-solving ed eccellente capacità realizzativa;- Capacità di lavorare in modo collaborativo con diverse funzioni aziendali;- Eccellenti abilità comunicative e capacità di gestire le relazioni interpersonali con efficacia;- Appartenenza alle Categorie Protette Lg 68/99 (Invalidi civili).
Modalità e sede di lavoro: Ibrida con possibilità di smartworking e presenza física a Milano o Biella.
- Il gruppo Sella promuove un ambiente di lavoro sostenibile, inclusivo e che abbraccia le diversità di genere, età, nazionalità, come occasione di continuo scambio culturale e fattore determinante per lo sviluppo stesso dell’ecosistema di Gruppo._
LI-Hybrid
LI-CC1
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Specialista Segnalazioni Operazioni Sospette
3 settimane fa
Milano, Italia FinecoBank S.p.A. A tempo pienoFinecoBank è una banca multicanale che offre, in un unico conto, servizi di banking, credit, trading e investimento. E’ leader in Europa nel brokerage e dispone di una delle maggiori reti di consulenti finanziari, con un network capillare di Fineco Center in tutta Italia. FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa, oltre ad essere...
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Specialista Segnalazioni Operazioni Sospette...
5 giorni fa
Milano, Italia Finecobank S.P.A. A tempo pienoFinecoBank è una banca multicanale che offre, in un unico conto, servizi di banking, credit, trading e investimento.E' leader in Europa nel brokerage e dispone di una delle maggiori reti di consulenti finanziari, con un network capillare di Fineco Center in tutta Italia.FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa, oltre ad essere uno...
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Specialista Segnalazioni Operazioni Sospette
3 settimane fa
Milano, Italia FinecoBank S.p.A. A tempo pienoFinecoBank è una banca multicanale che offre, in un unico conto, servizi di banking, credit, trading e investimento. E’ leader in Europa nel brokerage e dispone di una delle maggiori reti di consulenti finanziari, con un network capillare di Fineco Center in tutta Italia. FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa, oltre ad essere...
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Specialista Segnalazioni Operazioni Sospette
2 giorni fa
Milano, Italia Fineco Bank A tempo pienoCompany DescriptionFineco Bank is a leading European bank with a 20 years history and a fully digital DNA with a branchless approach since the start. Fineco is one of the banks with the widest products range available. We have developed a truly one-stop-solution which includes trading, investment and payment services. We have developed a 100% proprietary...
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Specialista Segnalazioni Operazioni Sospette
3 settimane fa
milano, Italia Fineco Bank A tempo pienoCompany DescriptionFineco Bank is a leading European bank with a 20 years history and a fully digital DNA with a branchless approach since the start. Fineco is one of the banks with the widest products range available. We have developed a truly one-stop-solution which includes trading, investment and payment services. We have developed a 100% proprietary...
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Specialista Segnalazioni Operazioni Sospette
1 giorno fa
Milano, Lombardia, Italia Fineco Bank A tempo pienoCompany DescriptionFineco Bank is a leading European bank with a 20 years history and a fully digital DNA with a branchless approach since the start. Fineco is one of the banks with the widest products range available. We have developed a truly one-stop-solution which includes trading, investment and payment services. We have developed a 100% proprietary...
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AML SPECIALIST
2 settimane fa
Milano, Italia Jobbit A tempo pienoResponsabilità Monitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML). Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette. Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML. Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio...
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Aml Specialist
2 settimane fa
Milano, Italia Jobbit A tempo pienoResponsabilitàMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio delle...
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Aml Specialist
2 settimane fa
Milano, Italia Jobbit A tempo pienoResponsabilitàMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio delle...
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Aml Specialist
7 giorni fa
Milano, Italia Page Personnel Italia Spa A tempo pieno- Società finanziaria - gruppo internazionale - ottima conoscenza dell'ingleseAziendaL'azienda è una società finanziaria, attiva a livello internazionale.Offerta- Monitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).- Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.- Garantire il rispetto delle normative locali e...
