Specialista Segnalazioni Operazioni Sospette...
5 giorni fa
FinecoBank è una banca multicanale che offre, in un unico conto, servizi di banking, credit, trading e investimento.E' leader in Europa nel brokerage e dispone di una delle maggiori reti di consulenti finanziari, con un network capillare di Fineco Center in tutta Italia.FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa, oltre ad essere uno dei più importanti player nel Private Banking in Italia, con un approccio consulenziale altamente tailor-made che include servizi fiduciari, di protezione e trasmissione del patrimonio personale e aziendale, consulenza legale e fiscale e gestione degli eventi di discontinuità.Inserita all'interno della Direzione Antiriciclaggio e Anticorruzione, la risorsa si occuperà di supportare la Direzione nelle seguenti principali attività:·Supportare le attività del Delegato SOS curando l'analisi delle proposte di SOS predisposte dalle strutture operative della Banca o intercettate nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni:·garantire un costante allineamento normativo, monitorando le evoluzioni legislative in materia di antiriciclaggio con particolare riferimento alle tematiche SOS e analizzare i requisiti normativi all'interno di specifiche progettualità richieste dall'ufficio, supportando l'adeguamento dei processi interni;·condurre istruttorie approfondite su clienti e transazioni a rischio, individuando Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) e supportando il Responsabile e il Delegato SOS nel relativo invio all'UIF;·presidiare la corretta tenuta e alimentazione dell'Archivio Unico Informatico (AUI), assicurando la qualità e la completezza delle registrazioni;·effettuare i controlli inerenti alle segnalazioni antiriciclaggio (Segnalazioni SARA, Comunicazioni Oggettive) e curarne l'invio alla UIF;·collaborare con le altre strutture della Banca al fine di evolvere l'architettura degli strumenti utilizzati e predisporre specifiche funzionali da fornire alla struttura ICT;·supportare il Responsabile del team nell'elaborazione di report ad hoc verso le strutture interne ovvero di reportistica periodica nei confronti degli organi aziendale sulle attività svolte dall'ufficio;·supportare le altre strutture della Direzione AML nell'aggiornamento del materiale formativo relativamente alle procedure della collaborazione attiva e del reporting.·Laurea preferibilmente in Economia, Giurisprudenza e/o Ingegneria;·Esperienza di almeno 5 anni in ambito Antiriciclaggio presso istituti bancari,società di consulenza o autorità di vigilanza bancaria ed economico-finanziaria; con focus sulle segnalazioni di operazioni sospette;·Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio nazionale e internazionale nonché dei processi e degli strumenti per la gestione degli adempimenti AML/CTF;·Ottime capacità analitiche, precisione ed autonomia organizzativa;·Ottima conoscenza della lingua inglese;·Eccellente padronanza del pacchetto Office (Excel, PowerPoint, Word);·Spiccate capacità analitiche, di problem solving e attitudine al lavoro di squadra, unite a precisione e orientamento al risultato;·Forte motivazione ed intraprendenza.Sede di lavoro: Milano (alternanza presenza in sede e smart working)Il Gruppo Fineco è orgoglioso di essere un Equal Opportunity Employer e si impegna a creare un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo, fondato sul rispetto reciproco e la valorizzazione di qualsiasi diversità, offrendo pari opportunità di lavoro.Fineco "The Place To Be"
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Specialist Segnalazioni Operazioni Sospette
5 giorni fa
Milano, Italia Banca Sella A tempo pienoSiamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri...
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Specialista Segnalazioni Operazioni Sospette
3 settimane fa
Milano, Italia FinecoBank S.p.A. A tempo pienoFinecoBank è una banca multicanale che offre, in un unico conto, servizi di banking, credit, trading e investimento. E’ leader in Europa nel brokerage e dispone di una delle maggiori reti di consulenti finanziari, con un network capillare di Fineco Center in tutta Italia. FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa, oltre ad essere...
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3 settimane fa
Milano, Italia FinecoBank S.p.A. A tempo pienoFinecoBank è una banca multicanale che offre, in un unico conto, servizi di banking, credit, trading e investimento. E’ leader in Europa nel brokerage e dispone di una delle maggiori reti di consulenti finanziari, con un network capillare di Fineco Center in tutta Italia. FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa, oltre ad essere...
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Specialista Segnalazioni Operazioni Sospette
2 giorni fa
Milano, Italia Fineco Bank A tempo pienoCompany DescriptionFineco Bank is a leading European bank with a 20 years history and a fully digital DNA with a branchless approach since the start. Fineco is one of the banks with the widest products range available. We have developed a truly one-stop-solution which includes trading, investment and payment services. We have developed a 100% proprietary...
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Specialista Segnalazioni Operazioni Sospette
3 settimane fa
milano, Italia Fineco Bank A tempo pienoCompany DescriptionFineco Bank is a leading European bank with a 20 years history and a fully digital DNA with a branchless approach since the start. Fineco is one of the banks with the widest products range available. We have developed a truly one-stop-solution which includes trading, investment and payment services. We have developed a 100% proprietary...
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2 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Fineco Bank A tempo pienoCompany DescriptionFineco Bank is a leading European bank with a 20 years history and a fully digital DNA with a branchless approach since the start. Fineco is one of the banks with the widest products range available. We have developed a truly one-stop-solution which includes trading, investment and payment services. We have developed a 100% proprietary...
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AML SPECIALIST
2 settimane fa
Milano, Italia Jobbit A tempo pienoResponsabilità Monitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML). Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette. Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML. Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio...
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Aml Specialist
2 settimane fa
Milano, Italia Jobbit A tempo pienoResponsabilitàMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio delle...
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Aml Specialist
2 settimane fa
Milano, Italia Jobbit A tempo pienoResponsabilitàMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio delle...
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Aml Specialist
7 giorni fa
Milano, Italia Page Personnel Italia Spa A tempo pieno- Società finanziaria - gruppo internazionale - ottima conoscenza dell'ingleseAziendaL'azienda è una società finanziaria, attiva a livello internazionale.Offerta- Monitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).- Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.- Garantire il rispetto delle normative locali e...
