Specialista Segnalazioni Operazioni Sospette

3 settimane fa

Milano, Italia FinecoBank S.p.A. A tempo pieno

FinecoBank è una banca multicanale che offre, in un unico conto, servizi di banking, credit, trading e investimento. E’ leader in Europa nel brokerage e dispone di una delle maggiori reti di consulenti finanziari, con un network capillare di Fineco Center in tutta Italia. FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa, oltre ad essere uno dei più importanti player nel Private Banking in Italia, con un approccio consulenziale altamente tailor-made che include servizi fiduciari, di protezione e trasmissione del patrimonio personale e aziendale, consulenza legale e fiscale e gestione degli eventi di discontinuità.

Inserita all'interno della Direzione Antiriciclaggio e Anticorruzione, la risorsa si occuperà di supportare la Direzione nelle seguenti principali attività:

·Supportare le attività del Delegato SOS curando l’analisi delle proposte di SOS predisposte dalle strutture operative della Banca o intercettate nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni:

·garantire un costante allineamento normativo, monitorando le evoluzioni legislative in materia di antiriciclaggio con particolare riferimento alle tematiche SOS e analizzare i requisiti normativi all’interno di specifiche progettualità richieste dall’ufficio, supportando l’adeguamento dei processi interni;

·condurre istruttorie approfondite su clienti e transazioni a rischio, individuando Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) e supportando il Responsabile e il Delegato SOS nel relativo invio all’UIF;

·presidiare la corretta tenuta e alimentazione dell’Archivio Unico Informatico (AUI), assicurando la qualità e la completezza delle registrazioni;

·effettuare i controlli inerenti alle segnalazioni antiriciclaggio (Segnalazioni SARA, Comunicazioni Oggettive) e curarne l’invio alla UIF;

·collaborare con le altre strutture della Banca al fine di evolvere l’architettura degli strumenti utilizzati e predisporre specifiche funzionali da fornire alla struttura ICT;

·supportare il Responsabile del team nell’elaborazione di report ad hoc verso le strutture interne ovvero di reportistica periodica nei confronti degli organi aziendale sulle attività svolte dall’ufficio;

·supportare le altre strutture della Direzione AML nell’aggiornamento del materiale formativo relativamente alle procedure della collaborazione attiva e del reporting.

·Laurea preferibilmente in Economia, Giurisprudenza e/o Ingegneria;

·Esperienza di almeno 5 anni in ambito Antiriciclaggio presso istituti bancari,società di consulenza o autorità di vigilanza bancaria ed economico-finanziaria; con focus sulle segnalazioni di operazioni sospette;

·Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio nazionale e internazionale nonché dei processi e degli strumenti per la gestione degli adempimenti AML/CTF;

·Ottime capacità analitiche, precisione ed autonomia organizzativa;

·Ottima conoscenza della lingua inglese;

·Eccellente padronanza del pacchetto Office (Excel, PowerPoint, Word);

·Spiccate capacità analitiche, di problem solving e attitudine al lavoro di squadra, unite a precisione e orientamento al risultato;

·Forte motivazione ed intraprendenza.

Sede di lavoro: Milano (alternanza presenza in sede e smart working)

Il Gruppo Fineco è orgoglioso di essere un Equal Opportunity Employer e si impegna a creare un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo, fondato sul rispetto reciproco e la valorizzazione di qualsiasi diversità, offrendo pari opportunità di lavoro. Fineco “The Place To Be”

  • Specialist Segnalazioni Operazioni Sospette

    5 giorni fa

    Milano, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri...

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    5 giorni fa

    Milano, Italia Finecobank S.P.A. A tempo pieno

    FinecoBank è una banca multicanale che offre, in un unico conto, servizi di banking, credit, trading e investimento.E' leader in Europa nel brokerage e dispone di una delle maggiori reti di consulenti finanziari, con un network capillare di Fineco Center in tutta Italia.FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa, oltre ad essere uno...

  • Specialista Segnalazioni Operazioni Sospette

    2 giorni fa

    Milano, Italia Fineco Bank A tempo pieno

    Company DescriptionFineco Bank is a leading European bank with a 20 years history and a fully digital DNA with a branchless approach since the start. Fineco is one of the banks with the widest products range available. We have developed a truly one-stop-solution which includes trading, investment and payment services. We have developed a 100% proprietary...

  • Specialista Segnalazioni Operazioni Sospette

    3 settimane fa

    milano, Italia Fineco Bank A tempo pieno

    Company DescriptionFineco Bank is a leading European bank with a 20 years history and a fully digital DNA with a branchless approach since the start. Fineco is one of the banks with the widest products range available. We have developed a truly one-stop-solution which includes trading, investment and payment services. We have developed a 100% proprietary...

  • Specialista Segnalazioni Operazioni Sospette

    1 giorno fa

    Milano, Lombardia, Italia Fineco Bank A tempo pieno

    Company DescriptionFineco Bank is a leading European bank with a 20 years history and a fully digital DNA with a branchless approach since the start. Fineco is one of the banks with the widest products range available. We have developed a truly one-stop-solution which includes trading, investment and payment services. We have developed a 100% proprietary...

  • AML SPECIALIST

    2 settimane fa

    Milano, Italia Jobbit A tempo pieno

    Responsabilità Monitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML). Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette. Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML. Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio...

  • Aml Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Italia Jobbit A tempo pieno

    ResponsabilitàMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio delle...

  • Aml Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Italia Jobbit A tempo pieno

    ResponsabilitàMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio delle...

  • Aml Specialist

    7 giorni fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia Spa A tempo pieno

    - Società finanziaria - gruppo internazionale - ottima conoscenza dell'ingleseAziendaL'azienda è una società finanziaria, attiva a livello internazionale.Offerta- Monitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).- Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.- Garantire il rispetto delle normative locali e...

  • AML SPECIALIST

    3 settimane fa

    milano, Italia Page Personnel Italia SPA A tempo pieno

    Società finanziaria - gruppo internazionale ottima conoscenza dell'inglese Azienda L'azienda è una società finanziaria, attiva a livello internazionale. Offerta Monitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML). Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette. Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali...