Specialista Segnalazioni Operazioni Sospette

3 settimane fa

milano, Italia Fineco Bank A tempo pieno

Company DescriptionFineco Bank is a leading European bank with a 20 years history and a fully digital DNA with a branchless approach since the start. Fineco is one of the banks with the widest products range available. We have developed a truly one-stop-solution which includes trading, investment and payment services. We have developed a 100% proprietary platform for trading and investment which covers all customer needs from trading listed and OTC product to investment product such as mutual funds and ETF. In addition to this we also offer banking and payment solution for domestic and international demand.PositionInserita all’interno della Direzione Antiriciclaggio e Anticorruzione, la risorsa si occuperà di supportare la Direzione nelle seguenti principali attività :Supportare le attività del Delegato SOS curando l’analisi delle proposte di SOS predisposte dalle strutture operative della Banca o intercettate nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni :garantire un costante allineamento normativo, monitorando le evoluzioni legislative in materia di antiriciclaggio con particolare riferimento alle tematiche SOS e analizzare i requisiti normativi all’interno di specifiche progettualità richieste dall’ufficio, supportando l’adeguamento dei processi interni;condurre istruttorie approfondite su clienti e transazioni a rischio, individuando Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) e supportando il Responsabile e il Delegato SOS nel relativo invio all’UIF;presidiare la corretta tenuta e alimentazione dell’Archivio Unico Informatico (AUI), assicurando la qualità e la completezza delle registrazioni;effettuare i controlli inerenti alle segnalazioni antiriciclaggio (Segnalazioni SARA, Comunicazioni Oggettive) e curarne l’invio alla UIF;collaborare con le altre strutture della Banca al fine di evolvere l’architettura degli strumenti utilizzati e predisporre specifiche funzionali da fornire alla struttura ICT;supportare il Responsabile del team nell’elaborazione di report ad hoc verso le strutture interne ovvero di reportistica periodica nei confronti degli organi aziendale sulle attività svolte dall’ufficio;supportare le altre strutture della Direzione AML nell’aggiornamento del materiale formativo relativamente alle procedure della collaborazione attiva e del reporting.(AN1)I flussi sui russi li invierà la unit Sanzioni finanziarieRequirementsLaurea preferibilmente in Economia, Giurisprudenza e / o Ingegneria;Esperienza di almeno 5 anni in ambito Antiriciclaggio presso istituti bancari,società di consulenza o autorità di vigilanza bancaria ed economico-finanziaria; con focus sulle segnalazioni di operazioni sospette;Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio nazionale e internazionale nonché dei processi e degli strumenti per la gestione degli adempimenti AML / CTF;Ottime capacità analitiche, precisione ed autonomia organizzativa;Ottima conoscenza della lingua inglese;Eccellente padronanza del pacchetto Office (Excel, PowerPoint, Word);Spiccate capacità analitiche, di problem solving e attitudine al lavoro di squadra, unite a precisione e orientamento al risultato;Forte motivazione ed intraprendenza.(GA1)TBDOther informationSede di lavoro : Milano (alternanza presenza in sede e smart working)Il Gruppo Fineco è orgoglioso di essere un Equal Opportunity Employer e si impegna a creare un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo, fondato sul rispetto reciproco e la valorizzazione di qualsiasi diversità, offrendo pari opportunità di lavoro. Fineco “The Place To Be”#J-18808-Ljbffr

  • Specialist Segnalazioni Operazioni Sospette

    5 giorni fa

    Milano, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri...

  • Specialista Segnalazioni Operazioni Sospette

    3 settimane fa

    Milano, Italia FinecoBank S.p.A. A tempo pieno

    FinecoBank è una banca multicanale che offre, in un unico conto, servizi di banking, credit, trading e investimento. E’ leader in Europa nel brokerage e dispone di una delle maggiori reti di consulenti finanziari, con un network capillare di Fineco Center in tutta Italia. FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa, oltre ad essere...

  • Specialista Segnalazioni Operazioni Sospette...

    5 giorni fa

    Milano, Italia Finecobank S.P.A. A tempo pieno

    FinecoBank è una banca multicanale che offre, in un unico conto, servizi di banking, credit, trading e investimento.E' leader in Europa nel brokerage e dispone di una delle maggiori reti di consulenti finanziari, con un network capillare di Fineco Center in tutta Italia.FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa, oltre ad essere uno...

  • Specialista Segnalazioni Operazioni Sospette

    3 settimane fa

    Milano, Italia FinecoBank S.p.A. A tempo pieno

    FinecoBank è una banca multicanale che offre, in un unico conto, servizi di banking, credit, trading e investimento. E’ leader in Europa nel brokerage e dispone di una delle maggiori reti di consulenti finanziari, con un network capillare di Fineco Center in tutta Italia. FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa, oltre ad essere...

  • Specialista Segnalazioni Operazioni Sospette

    2 giorni fa

    Milano, Italia Fineco Bank A tempo pieno

    Company DescriptionFineco Bank is a leading European bank with a 20 years history and a fully digital DNA with a branchless approach since the start. Fineco is one of the banks with the widest products range available. We have developed a truly one-stop-solution which includes trading, investment and payment services. We have developed a 100% proprietary...

  • Specialista Segnalazioni Operazioni Sospette

    2 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Fineco Bank A tempo pieno

    Company DescriptionFineco Bank is a leading European bank with a 20 years history and a fully digital DNA with a branchless approach since the start. Fineco is one of the banks with the widest products range available. We have developed a truly one-stop-solution which includes trading, investment and payment services. We have developed a 100% proprietary...

  • AML SPECIALIST

    2 settimane fa

    Milano, Italia Jobbit A tempo pieno

    Responsabilità Monitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML). Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette. Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML. Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio...

  • Aml Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Italia Jobbit A tempo pieno

    ResponsabilitàMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio delle...

  • Aml Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Italia Jobbit A tempo pieno

    ResponsabilitàMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio delle...

  • Aml Specialist

    7 giorni fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia Spa A tempo pieno

    - Società finanziaria - gruppo internazionale - ottima conoscenza dell'ingleseAziendaL'azienda è una società finanziaria, attiva a livello internazionale.Offerta- Monitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).- Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.- Garantire il rispetto delle normative locali e...