Aml Officer
12 ore fa
Join to apply for the AML Officer - Etica Sgr role at Banca Etica.Etica Sgr, società di gestione del risparmio (Sgr) che propone esclusivamente fondi comuni di investimento responsabili con lo scopo di "rappresentare i valori della finanza etica nei mercati finanziari, sensibilizzando il pubblico e gli operatori finanziari nei confronti degli investimenti socialmente responsabili e della responsabilità sociale d'impresa" (art. 4 Statuto di Etica Sgr), cerca una risorsa da inserire all'interno della Funzione Compliance e Antiriciclaggio.Etica Sgr fa parte del Gruppo Banca Etica, realtà unica nel panorama bancario italiano, che sviluppa un progetto di FINANZA ETICA, finanziando esclusivamente ambiti di interesse collettivo: dalla cooperazione sociale, alla cooperazione internazionale, dalla tutela dell'ambiente alla promozione della cultura, dalle energie rinnovabili all'agricoltura biologica.Per maggiori informazioni: ; PosizioneGestione dal punto di vista normativo, procedurale e operativo degli adempimenti antiriciclaggio, curando il sistema dei controlli e della reportistica verso gli organi societari e le autorità.Gestione controlli di secondo livelloAnalisi e predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospetteSupporto per attività di adeguata verifica rafforzata della clientelaAttività di verifica ex postAttività richieste da autorità (autovalutazione, questionari, rilievi INFOSTAT)Consulenza ex ante alla struttura della SgrAnalisi della normativa e predisposizione di reportisticaRequisitiLaurea in economia, giurisprudenza o equivalentiEsperienza pregressa di 3-5 anni nel ruolo, preferibilmente in altre SgrCapacità e competenzeBuona conoscenza della normativa antiriciclaggio e delle normative applicabili alle SgrCapacità di condurre in autonomia l'esercizio di autovalutazione del rischio di riciclaggio, la compilazione del Questionario AML e più in generale le attività progettualiOttima conoscenza del sistema GianosCapacità di utilizzo dei principali sistemi informatici e applicativi in ambito antiriciclaggio (es. Archimede)Capacità di analisi e di sintesi, di gestione delle scadenze e delle prioritàBuone capacità di relazione e collaborazioneAltre informazioniSede di lavoro: Milano.Modalità di lavoro: ibrida.Tipologia di contratto: contratto di lavoro a tempo determinato di 12 mesi, CCNL Credito.Qualifica Impiegato, Terza Area Professionale, il livello sarà definito in base alle competenze ed esperienze del candidato.Importante pacchetto welfare.Il Gruppo Banca Etica valorizza l'unicità di ogni persona e si impegna a promuovere un'opportunità di lavoro equa per tutte e tutti.Incoraggiamo le candidature di persone di ogni genere, età, orientamento sessuale, etnia, religione, o qualsiasi altra caratteristica.La selezione avverrà unicamente in base alle qualifiche, al talento e alle competenze della persona candidata, in linea con le esigenze della posizione offerta.#J-*****-Ljbffr
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Aml Compliance Officer
5 giorni fa
Lazio, Italia Worldline A tempo pienoAML Compliance OfficerLocation: Rome, ItalyWe are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid.The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow, from local coffee shops to unicorns and international banks, across the globe.The OpportunityWe are seeking an...
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Aml Analyst
5 giorni fa
Lazio, Italia Osl Pay A tempo pienoAML Analyst - Transaction Monitoring We are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML / CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities.Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst ensures...
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Senior Aml Officer
6 giorni fa
Lazio, Italia See True Partners A tempo pienoPer un primario gruppo bancario italiano siamo alla ricerca di un Senior AML Officer che, in qualità di figura di riferimento all'interno del team, supporterà direttamente il Responsabile Segnalazioni Operazioni Sospette nel presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, contribuendo al coordinamento operativo delle attività e...
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Lazio, Italia Banca Etica A tempo pienoJoin to apply for the AML Officer - Etica Sgr role at Banca Etica.Etica Sgr, società di gestione del risparmio (Sgr) che propone esclusivamente fondi comuni di investimento responsabili con lo scopo di "rappresentare i valori della finanza etica nei mercati finanziari, sensibilizzando il pubblico e gli operatori finanziari nei confronti degli investimenti...
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Compliance Officer Assistant
6 giorni fa
Lazio, Italia Crédit Agricole Group A tempo pienoYou will join Credit Agricole CIBItaly and especially Global Compliance Department which ensures local Compliance and Financial Security Risk function in Milan.It representsthe last level of control of the bank for regulatory, compliance, anti-money laundering and embargo risks and provides permanent advice on the related topics.You will support the Local...
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Compliance And Risk Officer
2 giorni fa
Lazio, Italia Altro A tempo pienoRisk & Compliance Officer Locale (Italia) – Part-TimeYoursafe Fano, Marche, Italy (Hybrid)Risk & Compliance Officer Locale (Italia) – Part-Time (Freelance o Contratto di Lavoro)Sede: Remoto (ovunque in Italia), con viaggi periodici a Fano e ad AmsterdamImpegno: 5–10 ore a settimanaLingue: Italiano (madrelingua o fluente) & Inglese (fluente)Data di...
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Senior Aml
13 ore fa
Lazio, Italia Cassa Lombarda A tempo pienoUna banca privata prestigiosa cerca un Senior Compliance Officer per gestire attività di compliance e antiriciclaggio.Il candidato ideale ha almeno 5 anni di esperienza in ruolo simile e una laurea in discipline economiche o giuridiche.Tra le responsabilità ci sono l'analisi delle operazioni sospette e la gestione dei rapporti con le Autorità di...
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Senior Compliance
12 ore fa
Lazio, Italia Antonioli Group A tempo pienoUna banca privata di alto livello a Milano cerca un Senior Compliance Officer per gestire le attività di compliance e antiriciclaggio.Richiesta esperienza di almeno 5 anni in ruoli simili e una laurea in discipline economiche o giuridiche.Il candidato ideale possiede buone capacità analitiche e di problem solving.Il lavoro offre un ambiente stimolante,...
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Compliance Officer Assistant
7 giorni fa
Lazio, Italia Banche E Finanza A tempo pienoEntité Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan*.Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets.Pionniers dans la finance responsable, l'engagement...
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Compliance Officer Assistant
6 giorni fa
Lazio, Italia Crédit Agricole Sa A tempo pienoEntité Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan*.Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets.Pionniers dans la finance responsable, l'engagement...
