Senior Aml Officer

5 giorni fa

Lazio, Italia See True Partners A tempo pieno

Per un primario gruppo bancario italiano siamo alla ricerca di un Senior AML Officer che, in qualità di figura di riferimento all'interno del team, supporterà direttamente il Responsabile Segnalazioni Operazioni Sospette nel presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, contribuendo al coordinamento operativo delle attività e garantendo un elevato livello di conformità normativa.ResponsabilitàCondurre analisi approfondite su clienti e transazioni a rischio, individuando potenziali Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) da inviare all'Autorità competente;Collaborare con le autorità di regolamentazione e gli organi di controllo interni, assicurando la tempestiva gestione delle richieste e il corretto flusso informativo;Garantire un costante allineamento normativo, monitorando le evoluzioni legislative in materia di antiriciclaggio e anticorruzione e supportando l'adeguamento dei processi interni;Effettuare valutazioni e analisi di rischio AML, contribuendo alla definizione e aggiornamento delle metodologie di risk assessment;Presidio della corretta tenuta e alimentazione dell'Archivio Unico Informatico (AUI), assicurando la qualità e la completezza delle registrazioni, in coerenza con gli obblighi previsti dal D.Lgs.******** e dalle disposizioni di Banca d'Italia;Curare l'applicazione degli obblighi ex art. 49 del D.Lgs.********, garantendo il rispetto dei limiti all'utilizzo del contante e dei mezzi di pagamento, nonché la gestione e l'invio delle comunicazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) in caso di infrazioni rilevate;Svolgere attività di formazione e supporto verso le strutture aziendali in materia di normativa antiriciclaggio e presidi di controllo.QualificheLaurea in Economia, Giurisprudenza, Scienze Strategiche o Sicurezza;Esperienza di almeno 5/8 anni in ruoli AML, maturata presso istituti bancari, società di consulenza o autorità di vigilanza bancaria ed economico-finanziaria;Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio nazionale e internazionale nonché dei processi e degli strumenti per la gestione degli adempimenti ML/TF e anticorruzione;Padronanza delle metodologie di risk management e delle tecniche di analisi dei dati finanziari;Buona conoscenza della lingua inglese;Ottima padronanza del pacchetto Office (Excel, PowerPoint, Word);Spiccate capacità analitiche, di problem solving e attitudine al lavoro di squadra, unite a precisione e orientamento al risultato;Conoscenza delle dinamiche dell'operatività della banca.LocationMilano#J-*****-Ljbffr

  • Aml Compliance Officer

    5 giorni fa

    Lazio, Italia Worldline A tempo pieno

    AML Compliance OfficerLocation: Rome, ItalyWe are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid.The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow, from local coffee shops to unicorns and international banks, across the globe.The OpportunityWe are seeking an...

  • Aml Analyst

    5 giorni fa

    Lazio, Italia Osl Pay A tempo pieno

    AML Analyst - Transaction Monitoring We are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML / CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities.Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst ensures...

  • Aml Officer

    9 ore fa

    Lazio, Italia Banca Etica A tempo pieno

    Join to apply for the AML Officer - Etica Sgr role at Banca Etica.Etica Sgr, società di gestione del risparmio (Sgr) che propone esclusivamente fondi comuni di investimento responsabili con lo scopo di "rappresentare i valori della finanza etica nei mercati finanziari, sensibilizzando il pubblico e gli operatori finanziari nei confronti degli investimenti...

  • Senior Aml

    9 ore fa

    Lazio, Italia Cassa Lombarda A tempo pieno

    Una banca privata prestigiosa cerca un Senior Compliance Officer per gestire attività di compliance e antiriciclaggio.Il candidato ideale ha almeno 5 anni di esperienza in ruolo simile e una laurea in discipline economiche o giuridiche.Tra le responsabilità ci sono l'analisi delle operazioni sospette e la gestione dei rapporti con le Autorità di...

  • Senior Compliance

    9 ore fa

    Lazio, Italia Antonioli Group A tempo pieno

    Una banca privata di alto livello a Milano cerca un Senior Compliance Officer per gestire le attività di compliance e antiriciclaggio.Richiesta esperienza di almeno 5 anni in ruoli simili e una laurea in discipline economiche o giuridiche.Il candidato ideale possiede buone capacità analitiche e di problem solving.Il lavoro offre un ambiente stimolante,...

  • Senior Aml Manager

    2 settimane fa

    Lazio, Italia Altro A tempo pieno

    Senior AML Manager - Deputy MLRO We are seeking a seasoned AML professional to support the MLRO in overseeing the anti-financial crime program of our OSL Pay division.Reporting directly to the MLRO, the Deputy MLRO assists in managing the company's anti-money laundering, counter-terrorist financing, and sanctions compliance programs.The Deputy MLRO plays a...

  • Senior Aml Manager

    9 ore fa

    Lazio, Italia E-Work Spa A tempo pieno

    Senior AML Manager - Deputy MLRO We are seeking a seasoned AML professional to support the MLRO in overseeing the anti-financial crime program of our OSL Pay division.Reporting directly to the MLRO, the Deputy MLRO assists in managing the company's anti-money laundering, counter-terrorist financing, and sanctions compliance programs.The Deputy MLRO plays a...

  • Aml & Compliance Officer – Hybrid (Milano)

    9 ore fa

    Lazio, Italia Banca Etica A tempo pieno

    Join to apply for the AML Officer - Etica Sgr role at Banca Etica.Etica Sgr, società di gestione del risparmio (Sgr) che propone esclusivamente fondi comuni di investimento responsabili con lo scopo di "rappresentare i valori della finanza etica nei mercati finanziari, sensibilizzando il pubblico e gli operatori finanziari nei confronti degli investimenti...

  • Senior Aml Manager

    9 ore fa

    Lazio, Italia E-Work Spa A tempo pieno

    A financial services company in Lombardia seeks a Senior AML Manager - Deputy MLRO to support the MLRO in overseeing anti-financial crime compliance programs.The candidate will have at least 7 years of experience with EU AML laws, strong project management skills, and must be fluent in Italian and English.Responsibilities include implementing AML policies,...

  • Compliance Officer Assistant

    5 giorni fa

    Lazio, Italia Crédit Agricole Group A tempo pieno

    You will join Credit Agricole CIBItaly and especially Global Compliance Department which ensures local Compliance and Financial Security Risk function in Milan.It representsthe last level of control of the bank for regulatory, compliance, anti-money laundering and embargo risks and provides permanent advice on the related topics.You will support the Local...