Lavori attuali relativi a Tirocinio funzione antiriciclaggio - Roma - Banca Finnat Euramerica
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Tirocinio funzione antiriciclaggio
5 giorni fa
Roma, Italia Banca Finnat Euramerica A tempo pienoDescrizione dell'azienda: Banca Finnat Euramerica S.p. A. è una storica banca d'investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi...
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Tirocinio Funzione Antiriciclaggio
3 giorni fa
Roma, Italia Banca Finnat Euramerica A tempo pienoDescrizione dell'azienda: Banca Finnat Euramerica S.p. A. è una storica banca d’investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali...
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Tirocinio Funzione Antiriciclaggio
2 giorni fa
Roma, Italia Banca Finnat Euramerica A tempo pienoDescrizione dell'azienda: Banca Finnat Euramerica S.p. A. è una storica banca d'investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi...
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Tirocinio funzione antiriciclaggio
5 giorni fa
Roma, Italia Banca Finnat Euramerica A tempo pienoDescrizione dell'azienda: Banca Finnat Euramerica S.A. è una storica banca d'investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi...
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Addetto Antiriciclaggio
4 giorni fa
Roma, Italia Groupama A tempo pienoLa risorsa inserita all'interno del Chief Risk Officer a riporto diretto del Responsabile della funzione Antiriciclaggio, si occuperà: - Analisi delle operazioni/posizioni sottoposte a rafforzata verifica - Analisi di operazioni sottoposte a deroga autorizzativa - Esercizio annuale di Autovalutazione Antiriciclaggio - Progetti di adeguamento normativo...
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Responsabile Antiriciclaggio
2 settimane fa
Roma, Italia HAYS A tempo pienoAML Specialist - Antiriciclaggio - Consuelnza **La tua nuova azienda** Per il nostro cliente, start-up innovativa nel settore della consulenza finanziaria, siamo alla ricerca di un/a Responsabile Antiriciclaggio. **Il tuo nuovo ruolo** Stiamo ricercando un/a professionista con almeno 4 anni di esperienza in società nel settore finanziario. La risorsa...
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Responsabile Antiriciclaggio e Delegato Sos Rif
2 settimane fa
Roma, Italia Iconto A tempo pienoICONTO srl è l'Istituto di Pagamento di InfoCamere SCpA, autorizzato dalla Banca d’Italia il 2 gennaio 2013 ad operare, dapprima, come patrimonio destinato e, successivamente, dal 15 novembre 2018, come soggetto giuridico autonomo. Offre conti di pagamento, rivolti a imprese e professionisti, che hanno la necessità di effettuare in...
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Stagista Presso La Funzione Atturiato
2 settimane fa
Roma, Italia CF Assicurazioni A tempo pienoLa Compagnia Assicurativa CF Assicurazioni, attualmente diretta dal Dott. **Germano Donadio**, è alla ricerca di una risorsa da inserire all'interno dell'area **Attuariato **di Gruppo. Il tirocinante fornirà supporto al team della funzione attraverso l'espletamento delle seguenti attività: - predisposizione e manutenzione delle statistiche del Gruppo; -...
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ADDETTO/A ALLA GESTIONE DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI
3 settimane fa
Roma, Italia FONDAZIONE LAVORO A tempo pienoADDETTO/A ALLA GESTIONE DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI Join to apply for the ADDETTO/A ALLA GESTIONE DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI role at FONDAZIONE LAVORO . La Fondazione Consulenti per il Lavoro – Agenzia per il Lavoro del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, presente con sedi su tutto il territorio nazionale e Agenzia Formativa...
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Senior Compliance Officer
2 settimane fa
Roma, Italia Randstad Switzerland A tempo pienoPer conto di un nostro stimato cliente, istituto bancario svizzero, cerchiamo un / a Attività: Responsabilità Identificare i rischi Compliance e valutare l’impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze; Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l’attività di adeguata verifica del cliente, i...
Tirocinio funzione antiriciclaggio
3 ore fa
Descrizione dell'azienda: Banca Finnat Euramerica S.p. A. è una storica banca d'investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi essenziali per uno sviluppo sostenibile nel lungo periodo.Attività da assegnare: La risorsa supporterà il team AML nelle seguenti attività:Presidio dell'evoluzione normativa nazionale e internazionale (AML/CFT e Sanzioni).Supporto all'analisi del rischio e alle attività di adeguata verifica della clientela (CDD/KYC).Analisi delle operazioni e collaborazione nelle attività di monitoraggio antiriciclaggio.Aggiornamento della documentazione AML/CFT e delle procedure interne.Requisiti richiesti:Laurea magistrale in discipline economiche (conseguita o in completamento).Interesse concreto per le tematiche di antiriciclaggio.Padronanza avanzata del Pacchetto Office (particolarmente Excel).Capacità di analisi, approccio metodico e massima riservatezza.Buona conoscenza della lingua inglese.Plus: Tesi di laurea o corsi specialistici in materia AML/CFT o sanzioni internazionali.Dettagli dell'offerta:Tirocinio formativo in un contesto bancario strutturato e di elevato profilo.Durata: 4 mesi.Agevolazioni: Rimborso spese mensile.Sede: Roma CentroFormazione: Affiancamento costante da parte di tutor senior.
