AML Officer II Line Temporary Contract

2 settimane fa

Milan, Italia DLL A tempo pieno

AML Officer II Line Temporary Contract

Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.

puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno il tuo potenziale in DLL

Mansioni quotidiane:

validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio; conduzione delle verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull’operatività della clientela, istruire e assegnare una prima valutazione alle segnalazioni pervenute ed eventualmente procedere al loro inserimento sul portale INFOSTAT; conduzione dell’esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio; prestazione di supporto e assistenza alla struttura AML di primo livello; validazione di nuove procedure informatiche e verifica dell’affidabilità del sistema informativo per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette; trasmissione mensile alla UIF dei dati aggregati SARA; predisposizione del piano di formazione; predisposizione di flussi informativi diretti all’alta direzione e a Corporate; verifiche su base campionaria in merito all’adeguatezza del processo di ordinaria/rafforzata verifica condotto dalle strutture di linea e i suoi esiti; aggiornamento del documento che definisce dettagliatamente responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio (cd. manuale antiriciclaggio); verifiche sullo stato di avanzamento delle azioni correttive descritte nel Piano annuale AML; verifiche della correttezza dell’AUI.

Vantaggi di lavorare in DLL

Due giorni lavorativi all'anno di volontariato per un ente di beneficenza locale. Programma di salute e benessere che include cibo sano, controlli sanitari gratuiti, attività divertenti per la salute e la vitalità. Orario flessibile con possibilità di lavorare da casa Opportunità di sviluppo professionale: apprendimento online, programmi di sviluppo per i membri. Fai clic su questo per una panoramica di tutti i vantaggi nella tua regione.

Cosa offriamo:

Contratto a tempo determinato di un anno Sede di lavoro: Milano Erogazione Ticket per ogni giorno lavorato Smartworking secondo le policy

"Siamo all'avanguardia nel soddisfare l'esigenza di flessibilità e trasparenza che sempre più clienti si aspettano da noi"

Essenziali:

Mandatoria conoscenza della lingua inglese per interfacciarsi con colleghi a livello internazionale (minimo B2) Conoscenza dell’ambito bancario/finanziario Precedente esperienza di un anno in una o più delle attività sopra elencate Predisposizione al lavoro in team Buona capacità di relazionarsi e comunicare con referenti esterni Affidabilità e precisione

Scegli il benessere

L'ambizione del benessere di DLL è quella di educare, equipaggiare e responsabilizzare i nostri membri a costruire connessioni, gestire il loro benessere mentale, emotivo, fisico e finanziario e mantenere l'equilibrio tra il lavoro e le altre priorità che compongono la loro vita.

Le nostre quattro categorie di benessere sono le seguenti:

Connessione – Crea connessioni significative con altri membri DLL Salute – Gestire la salute mentale, emotiva e fisica Finanza – Fornire opportunità di apprendimento per aiutare i membri a raggiungere la salute finanziaria personale Stile di vita – Mantenere l'equilibrio tra lavoro e priorità della vita

Queste sono le cose che contano per i nostri associati, e il benessere dei nostri associati è importante per DLL

Ambientarsi

DLL è sinonimo di molte cose. Facciamo parte di un team, di una famiglia, di una comunità. Facciamo parte della società, di culture e nazionalità diverse. Facciamo parte del cambiamento. Ognuno di noi ha convinzioni diverse, passioni diverse, punti di vista, talenti e interessi diversi. Proveniamo da background, culture, nazionalità e storie diverse.

Ma nonostante tutte le nostre differenze, abbiamo una cosa in comune: ognuno di noi fa parte di DLL.

La nostra azienda è stata fondata nei Paesi Bassi. Ma oggi siamo ormai una multinazionale a tutti gli effetti. La nostra cultura unica è radicata in una collaborazione più elevata, all’insegna di meno gerarchia e più sincerità che ci consente di integrare, ideare e innovare attraverso le linee nazionali.

Molte aziende dicono di essere europee, americane, asiatiche o australiane. DLL è tutti questi posti e molto di più.

Siamo il frutto di una collaborazione interculturale – una rete interconnessa – che si riunisce ogni giorno con un unico obiettivo in mente: Collaborare per un mondo migliore

Da sapere:

Termine per la presentazione delle domande: Dicembre 1 (A causa dell'elevato volume di domande, questa richiesta potrebbe chiudersi prima della data di chiusura pubblicata) Il processo di selezione può comportare una valutazione. Soggetto al programma di riferimento DLL #LI-DC1 #IND123 Per ulteriori informazioni, puoi contattare Dafne Cardinaux, Talent Acquisition Partner all'indirizzo

DLL apprezza il tempo che dedichi a candidarti alle nostre aperture. Consigliamo di contattare solo coloro che si qualificano per un colloquio. Assunzione subordinata al superamento di un controllo della fedina penale.

DLL è un datore di lavoro per le pari opportunità. Ci impegniamo a garantire processi di reclutamento e ambienti di lavoro inclusivi e senza barriere. Se contattati per un'opportunità di lavoro, si prega di informare Risorse Umane qualora sia necessario un alloggio in conformità con i nostri valori e tutta la legislazione applicabile.

  • AML Officer

    2 mesi fa

    Milan, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Attività:Attività di profilatura della clientela in base al rischio riciclaggio e gestione anagrafica internaAssistenza alla clientela nella compilazione dei questionari AMLVerifica dei clienti e supporto alle Società Clienti nell'individuazione di potenziali operazioni sospette e nella gestione delle ADV rafforzateSupporto nella gestione degli alert di...

  • AML Officer

    3 settimane fa

    Milan, Italia Page Personnel Italia spa A tempo pieno

    AML Officer - Società di Recupero CreditiAutore annuncio: Page Personnel Italia spaZona lavoro: MilanoData pubblicazione: 01 novembre 2024Descrizione offerta:Categoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: MilanoPer conto di una Società Finanziaria specializzata in operazioni di recupero crediti e cartolarizzazione per portafogli NPL ed UTP, siamo alla...

  • AML Officer

    3 settimane fa

    Milan, Italia Page Personnel A tempo pieno

    La risorsa si occuperà delle seguenti attività: - profilatura della clientela in base al rischio riciclaggio e gestione anagrafica interna- Assistenza alla clientela nella compilazione dei questionari AML- Attività di verifica dei clienti e supporto alle Società Clienti nell'individuazione di potenziali operazioni sospette e nella gestione delle ADV...

  • AML Officer

    4 settimane fa

    Milan, Italia Page Personnel A tempo pieno

    La risorsa si occuperà delle seguenti attività: - profilatura della clientela in base al rischio riciclaggio e gestione anagrafica interna- Assistenza alla clientela nella compilazione dei questionari AML- Attività di verifica dei clienti e supporto alle Società Clienti nell'individuazione di potenziali operazioni sospette e nella gestione delle ADV...

  • AML Specialist

    2 mesi fa

    Milan, Italia Page Personnel A tempo pieno

    La risorsa si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring;Eseguire i controlli di II° livello previsti nel piano...

  • AML Specialist

    2 settimane fa

    Milan, Italia Page Personnel Italia spa A tempo pieno

    Categoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: MilanoPer realtà bancaria con sede a Milano, siamo attualmente alla ricerca di una figura di AML Specialist.La risorsa si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette,...

  • Senior Compliance Officer

    6 mesi fa

    Milan, Italia Saxo Bank A tempo pieno

    Milan, ItalyAbout the jobWould you like to be part of a compliance team where you will get an important role in supporting the business meeting regulatory requirements in an international environment – then we have the right opportunity for you in BG SAXO. Born from the partnership between Banca Generali and Saxo Bank, BG SAXO provides clients with the...

  • AML Specialist

    3 settimane fa

    Milan, Italia Qonto A tempo pieno

    Our mission? Making day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. Thanks to its innovative product, highly reactive 24/7 customer support and clear pricing, Qonto has become the leader in its market.Our journey: Founded by Alexandre and Steve in...

  • Senior Compliance Officer

    3 settimane fa

    Milan, Italia Binckbank A tempo pieno

    Senior Compliance OfficerLocation: Milan, ItalyTime Type: Full timePosted On: Posted YesterdayJob Requisition ID: R-16569About the JobWould you like to be part of a Global Compliance team where you will get an important role in enabling the development of compliant business?BG SAXO is a partnership between Banca Generali and Saxo Bank, providing clients with...

  • Senior Compliance Officer

    3 settimane fa

    Milan, Italia Saxo Group A tempo pieno

    Senior Compliance OfficerLocation: Milan, ItalyTime Type: Full timePosted On: Posted 3 Days AgoJob Requisition ID: R-16569About the Job:Would you like to be part of a Global Compliance team where you will play an important role in enabling the development of compliant business?BG SAXO is a partnership between Banca Generali and Saxo Bank, providing clients...

  • Travel Officer

    2 mesi fa

    Milan, Italia EMERGENCY ONG Onlus A tempo pieno

    PAESEItalia – SedeMilanoLINGUE RICHIESTE Italiano eingleseTIPOLOGIA DI CONTRATTO Contratto atempo determinato (1 anno) Full time: 38a settimanaRAL: dadefinirePossibilitàdi lavorare da remoto 2 giorni a settimana dopo un periodo di formazione REQUISITI FONDAMENTALI Pregressaesperienza maturata all’interno di agenzie viaggi e/o nella gestione...

  • SALES ASSISTANT LUSSO_MILANO QUADRILATERO

    3 mesi fa

    Milan, Italia CBS Lavoro A tempo pieno

    CBSLavoro spa, Divisione Fashion & Luxury, ricerca, per prestigioso brand di calzaturee accessori lusso, una figura di:SALES ASSISTANT LUSSO_MILANO QUADRILATERO (temporary)La risorsa, riportando direttamente alla store manager, si occuperàprincipalmente di:- accoglienza e attività di vendita assistita con clientela italiana edinternazionale- gestione...

  • AML & Compliance Coordinator (Milan Branch) M/F

    6 mesi fa

    Milan, Italia Crédit Agricole Assurances A tempo pieno

    Description du poste ABOUT THE ROLE: Relative to the Italian market, the AML and Compliance Coordinator contributes to the establishment of a corporate culture which respects the principles of compliance, the principles identified in Fides procedures and in the code of ethics drawn up by Crédit Agricole S.A. through specific training programs....

  • SALES ASSISTANT LUSSO_ RINASCENTE MILANO

    2 mesi fa

    Milan, Italia CBS Lavoro A tempo pieno

    CBSLavoro spa, Divisione Fashion & Luxury, ricerca, per prestigioso brand di calzaturee accessori lusso, una figura di:SALES ASSISTANT LUSSO_ RINASCENTE MILANO (temporary)La risorsa, riportando direttamente allo store manager, si occuperà principalmentedi:- accoglienza e attività di vendita assistita con clientela italiana edinternazionale- gestione cassa-...

  • BNP PARIBAS Cardif

    6 mesi fa

    Milan, Italia BNP Paribas Real Estate A tempo pieno

    Descrizione dell'offerta di lavoro - BNP PARIBAS Cardif - Cardif Local Compliance Officer (LCO) (COM002780)BNP PARIBAS Cardif - Cardif Local Compliance Officer (LCO)( Codice offerta: COM002780) Descrizione Responsibility: The Local Compliance Officer provides reasonable assurance to the CEO and Board of the Cardifentity and to the Cardif...

  • Stage Support Commercial Officer

    2 mesi fa

    Milan, Italia DNV A tempo pieno

    We are looking for a new colleague to join our  DNV Business Assurance  team in Vimercate Italy for   Stage Support Commercial/Enterprise Officer  role. The aim of the role is to support Sales team & Operation Team in administrative activities. This is a temporary role, initially for 6 months, with the potential for extension. The main tasks will...

  • Senior Compliance Officer

    3 settimane fa

    Milan, Italia Saxo Bank A tempo pieno

    Milan, Italy Senior Compliance Officer About the jobWould you like to be part of a Global Compliance team where you will get an important role in enabling the development of compliant business? BG SAXO is a partnership between Banca Generali and Saxo Bank, providing clients with an advanced trading platform. The position, based in Milan, would be a part of...

  • Building Officer

    4 mesi fa

    Milan, Italia EMERGENCY ONG Onlus A tempo pieno

    SEDE: Italia – MilanoLINGUE RICHIESTE: Italiano e ingleseTIPOLOGIA DI CONTRATTO: Da definire RAL: 24.000 €REQUISITI FONDAMENTALI: Conoscenza basilare delle norme e delle tecniche di progettazione e disponibilità a effettuare trasferte in territorio nazionale ed esteroA diretto riporto del Technical Coordinator e in affiancamento del Building...

  • SALES ASSISTANT LUSSO_ MILANO RINASCENTE

    1 settimana fa

    Milan, Italia CBS Lavoro A tempo pieno

    CBS Lavoro spa, Divisione Fashion &Luxury, ricerca, per prestigioso brand di calzature e accessori lusso, unafigura di:SALES ASSISTANT LUSSO_ MILANO RINASCENTE (temporary)La risorsa, riportando direttamente allo store manager, si occuperàprincipalmente di:- accoglienza e attività di vendita assistita con clientela italiana edinternazionale- gestione cassa-...

  • Junior Compliance Officer Intern

    6 mesi fa

    Milan, Italia Société Générale Assurances A tempo pieno

    Junior Compliance Officer Intern -M/W Internship|Milano|Others Junior Compliance Officer Intern -M/W Milano, Italy Internship Others Responsibilities Based on a diversified universal banking model, the Société Générale operates in Italy through different companies belonging to its three main core businesses: Retail Banking in...