AML Specialist

4 settimane fa

Milano, Italia Qonto A tempo pieno

Our mission ? Making day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. Thanks to its innovative product, highly reactive 24/7 customer support and clear pricing, Qonto has become the leader in its market.

Our journey: Founded by Alexandre and Steve in July 2017, Qonto has rapidly gained trust, serving over 500,000 customers. Thanks to our wonderful team of 1,600+ Qontoers, we also made it to the LinkedIn Top Companies French ranking

Our values:

  • Customer focus: Prioritize customers in everything you do
  • Ownership: Own your part, get things done
  • Teamwork: Make (team)work easy
  • Mastery: Continuously raise the bar
  • Integrity: Always do what’s right, and respect people

Our beliefs: At Qonto, we're committed to fostering a welcoming environment where everyone can thrive. We prioritize evaluating applicants based solely on skills and potential, ensuring diversity with 50% international team members, 44% women, and 20% parents. Join us in building a workplace that celebrates diversity and individuality.

Join Qonto's dynamic Level 1 AML/CFT team , referring to the Operations department, as a Senior AML Analyst for our Italian Market.

The Level 1 - AML team performs operational controls to ensure our client base is not exposed to Money-laundering or Terrorist Financing risks.

As a Senior AML Analyst , you will join a team of 15 talents and work closely with Dominique , our Lead AML Italy.

As Senior AML Analyst Italy at Qonto, you will:

  • Analyze the relevance of our clients’ financial flows regarding their activities.
  • Contribute to process updates and internal controls, ensuring compliance with Italian regulations.
  • Support and train new team members, fostering a collaborative team environment.
  • Provide feedback on existing processes and actively work to improve them.

What you could expect:

  • A collaborative environment that values diversity and proactive problem-solving.
  • Responsibilities and decision-making.
  • Hyper-growth & international environment.
  • Room for improvement in the AML department.

About You:

  • You have at least 3 years of AML-related experience, preferably in a traditional bank or fintech environment.
  • You possess strong knowledge of Italian AML regulations and market specifics.
  • You are adaptable and proactive , with a proven track record of improving processes.
  • You excel in teamwork and are eager to support and train new colleagues.
  • You are both fluent in Italian and in English.

At Qonto we understand that true diversity isn't just about ticking boxes on a hiring checklist. Apply regardless of the boxes you tick Who knows? You may have the missing piece of the puzzle we've been searching for all along.

Perks:

  • Offices in Paris, Berlin, Milan, Barcelona, and Belgrade;
  • Tailor-made remote work policy depending on the job you apply for and where you live;
  • Competitive salary package;
  • A meal voucher;
  • Public transportation reimbursement (part or global);
  • A great health insurance (depending on the country);
  • Employee well-being initiatives: access to Moka Care to take care of your mental health and great offers for sports and wellness activities;
  • A progressive disability and parenthood policy (1 in 6 of Qonto employees is a parent) and childcare benefits with selected partners;
  • Monthly team events.

Our hiring process:

  • Interviews with your Talent Acquisition Manager and future managers.
  • A remote exercise to demonstrate your skills and give you a taste of what working at Qonto could be like.

We will send you an interview guide so you can best prepare yourself.

On average, our process lasts 20 working days and offers usually follow within 48 hours.

To learn more about us:

Qonto's Blog | Forbes Italy | La Repubblica | Il Sole 24 Ore

To know how your personal data will be processed during your application process or to request its deletion, please click here .

#J-18808-Ljbffr

  • AML Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Italia Hays A tempo pieno

    La tua nuova azienda Il nostro cliente è un’importante realtà bancaria protagonista sul mercato per innovazione e digitalizzazione. In ottica di potenziamento della struttura, siamo alla ricerca di un AML Specialist. Il tuo nuovo ruolo La risorsa, a diretto riporto del Direttore Generale, dovrà occuparsi delle seguenti attività: Attività di...

  • Aml Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Italia Hays A tempo pieno

    La tua nuova aziendaIl nostro cliente è un'importante realtà bancaria protagonista sul mercato per innovazione e digitalizzazione. In ottica di potenziamento della struttura, siamo alla ricerca di un AML Specialist.Il tuo nuovo ruoloLa risorsa, a diretto riporto del Direttore Generale, dovrà occuparsi delle seguenti attività:Attività di prevenzione e...

  • Aml Specialist

    2 mesi fa

    Milano, Italia Page Personnel A tempo pieno

    La risorsa si occuperà di: Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze; Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring ; Eseguire i controlli di II° livello previsti nel...

  • AML Specialist

    3 settimane fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia spa A tempo pieno

    Categoria: Financial Services Luogo di lavoro: Milano Per realtà bancaria con sede a Milano, siamo attualmente alla ricerca di una figura di AML Specialist. La risorsa si occuperà di: Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze; Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente...

  • Aml Specialist

    3 settimane fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia Spa A tempo pieno

    Categoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: MilanoPer realtà bancaria con sede a Milano, siamo attualmente alla ricerca di una figura di AML Specialist. La risorsa si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette,...

  • Aml Specialist

    3 settimane fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia Spa A tempo pieno

    Categoria: Financial Services Luogo di lavoro: Milano Per realtà bancaria con sede a Milano, siamo attualmente alla ricerca di una figura di AML Specialist. La risorsa si occuperà di: Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze; Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente...

  • Aml & Compliance Specialist

    6 mesi fa

    Milano, Italia GIGROUP A tempo pieno

    Per Multinazionale, leader innovativo nell’ambito finanziario dei sistemi di pagamento, cerco n.1 figura di: AML & Compliance Specialist - Monitorare il processo di due diligence del cliente ai fini della conformità alla normativa obblighi; - Politichedi bozza/aggiornamento, procedure e qualsiasi altra documentazione utile nell'area di AML e...

  • Aml Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Italia Hays A tempo pieno

    La tua nuova aziendaIl nostro cliente è un'importante realtà bancaria protagonista sul mercato per innovazione e digitalizzazione.In ottica di potenziamento della struttura, siamo alla ricerca di un AML Specialist.Il tuo nuovo ruoloLa risorsa, a diretto riporto del Direttore Generale, dovrà occuparsi delle seguenti attività:Attività di prevenzione e...

  • Aml Specialist

    6 mesi fa

    Milano, Italia Guber Banca A tempo pieno

    Guber Banca è una challenger bank innovativa, dinamica e in rapida crescita dove il digitale si fonde con il fattore umano. Nati oltre 30 anni fa come operatore specializzato nel credit management, dal 2018 siamo la prima banca italiana ad aver ricevuto ex novo l’autorizzazione dalla Banca Centrale Europea. Il nostro approccio al mercato e la nostra...

  • Aml Specialist

    3 settimane fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia Spa A tempo pieno

    Categoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: MilanoPer realtà bancaria con sede a Milano, siamo attualmente alla ricerca di una figura di AML Specialist.La risorsa si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette,...

  • AML & Compliance Specialist - SGR Immobiliare

    2 mesi fa

    Milano, Provincia di Milano, Italia Risorse SpA A tempo pieno

    Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per conto di prestigiosa SGR Immobiliare, è alla ricerca di un/una: AML & Compliance Specialist La risorsa sarà inserita nel team Compliance e Anti

  • Aml Specialist

    6 mesi fa

    Milano, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti. In...

  • Aml & Compliance Specialist - Sgr Immobiliare

    2 mesi fa

    Milano, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per conto di prestigiosa SGR Immobiliare, è alla ricerca di un/una: AML & Compliance Specialist La risorsa sarà inserita nel team Compliance e Anti

  • Aml Crypto Specialist

    6 mesi fa

    Milano, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti. Nel...

  • AML Specialist

    1 mese fa

    Milano, Lombardia, Italia Crédit Agricole Group A tempo pieno

    About the RoleAs AML Specialist (Milan Branch), you will contribute to the establishment of a corporate culture that respects the principles of compliance within the Italian market. This involves specific training programs and collaborating with the compliance CACI team on regulatory updates. You will also manage the relationship with the local regulator...

  • Aml Specialist

    20 ore fa

    Milano, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l'obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.In...

  • Aml Specialist Categorie Protette Amco

    6 mesi fa

    Milano, Italia DDW A tempo pieno

    AMCO è **sinonimo di futuro** perché trasforma i crediti deteriorati in nuovi punti di partenza. **AMCO è la full-service credit management company che opera sul mercato degli NPE in Italia, a supporto delle imprese e dell’economia italiana.** Siamo tra i principali operatori specializzati nella gestione dei crediti deteriorati con una posizione di...

  • Senior Aml Specialist

    3 settimane fa

    Milano, Italia Adecco A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realta bancaria cliente, una figura di: Senior AML Specialist - Milano / Roma La risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occupera di: - Monitoraggio, analisi normativa e conseguente valutazione del relativo impatto...

  • Senior Aml Specialist

    3 settimane fa

    Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Senior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di:- Monitoraggio, analisi normativa e conseguente valutazione del relativo impatto...

  • Senior Aml Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Senior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di:- Monitoraggio, analisi normativa e conseguente valutazione del relativo impatto...