Aml Specialist

Descrizione del RuoloLa nostra azienda, Page Personnel, cerca un professionista esperto nel settore bancario con sede a Milano. Il candidato ideale avrà 3/4 anni di esperienza nel ruolo di AML Specialist e sarà in grado di gestire compiti complessi nel campo della prevenzione del riciclaggio di denaro e della lotta al finanziamento del terrorismo.Compiti e...

Descrizione del LavoroLa nostra società è alla ricerca di un Specialista AML per supportare il nostro team di esperti nella gestione dei processi di Averificazione del Cliente e Rischi.Attività PrincipaliMonitoraggio dei processi di Averificazione del Cliente per garantire la conformità alle normative vigenti;Esecuzione di controlli di 1°/2° livello...

Descrizione del RuoloLa risorsa selezionata si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring;Eseguire i controlli di...

Descrizione del RuoloLa risorsa selezionata si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring;Eseguire i controlli di...

Cerchiamo, per la nostra sede di Milano, una/un addetta/o Antiriciclaggio Junior (Junior Aml Specialist)Le aree di attività nelle quali il candidato potrà essere impiegato, sono:controlli documentaliesecuzione di verifiche AML di primo e secondo livelloanalisi di casistiche particolari e rilascio di parerisegnalazione di operazioni sospetteLa risorsa...

Descrizione del LavoroCerchiamo un Specialista AML Junior per la nostra sede di Milano. La risorsa verrà inserita nella struttura centrale AML, con un particolare focus sul business delle Imprese.Compiti e ResponsabilitàControlli documentali e verifiche AML di primo e secondo livelloAnalisi di casistiche particolari e rilascio di pareriSegnalazione di...

Per Multinazionale, leader innovativo nell’ambito finanziario dei sistemi di pagamento, cerco n.1 figura di: AML & Compliance Specialist - Monitorare il processo di due diligence del cliente ai fini della conformità alla normativa obblighi; - Politichedi bozza/aggiornamento, procedure e qualsiasi altra documentazione utile nell'area di AML e...

Attività: Monitoraggio del processo di adeguata verifica della clientela Controlli di 1°/2° livello AML Gestione SOS attraverso attività di verifica degli alert Attività di Due Diligence sulla clientela, in conformità alle policy aziendali; Trasmettere alla UIF i dati e le informazioni previste dai vari provvedimenti regolamentari vigenti Supporto al...

Descrizione del ruoloIl nostro cliente, W EXECUTIVE S.R.L., è una società di venture capital di elevato standing che investe in start-up e PMI innovative ad alto contenuto tecnologico.In ottica di potenziamento delle funzioni di controllo, siamo alla ricerca di un Specialista Compliance e AML che si occuperà delle seguenti attività:Compiti e...

About the RoleWe are seeking an experienced AML Specialist to join our team at State Street. As a key member of our AML Reporting Client Service Team, you will play a critical role in ensuring the accuracy and integrity of our clients' data in line with Italian AML regulatory requirements.Key ResponsibilitiesRegister transactions and accounts in the...

Adeguata Verifica della ClientelaIl nostro team di Page Personnel è alla ricerca di un professionista esperto in AML che possa garantire la massima trasparenza e integrità nei nostri processi di verifica della clientela.Compiti principali:Effettuare controlli interni di I e II livello per garantire la conformità alle normative vigenti;Monitorare i...

Descrizione del ruoloW EXECUTIVE S.R.L. è alla ricerca di un Specialista Compliance e AML per rinforzare le funzioni di controllo.La risorsa si occuperà di:Monitorare e garantire la conformità con tutte le normative locali ed internazionali, specificamente relative al settore Venture Capital;Implementare, aggiornare e monitorare le politiche e procedure...

About the RoleWe are seeking an experienced AML Specialist to join our team at State Street. As a key member of our AML Reporting Client Service Team, you will play a critical role in ensuring the accuracy and integrity of our clients' data.Key ResponsibilitiesRegister transactions and accounts on behalf of clients in our Standardized ArchiveConduct data...

About the RoleWe are seeking a highly skilled AML Compliance Specialist to join our team at Crédit Agricole Group. As a key member of our compliance team, you will play a critical role in ensuring the effective implementation of our AML and compliance policies and procedures.Key ResponsibilitiesRegulatory Watch: Stay up-to-date with the latest regulatory...

Adeguata Verifica della ClientelaIl nostro team di Page Personnel è alla ricerca di un professionista esperto in AML per supportare la nostra azienda nella gestione dei rischi e nella conformità alle normative.Compiti:Verifica della clientela per garantire la conformità alle normative;Controlli interni di I e II livello per identificare e mitigare i...

Adeguata Verifica della ClientelaIl nostro team di Page Personnel è alla ricerca di un professionista esperto in AML che possa garantire la conformità alle normative e regolamenti vigenti.Compiti Principali:Effettuare controlli interni di I e II livello;Monitorare le attività per garantire la conformità;Collaborare con il team per l'implementazione di...

Descrizione del LavoroLa risorsa si occuperà di monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze, e di gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette.Compiti PrincipaliMonitorare il processo di adeguata verifica della clientela;Gestire il processo di analisi delle posizioni...

Guber Banca è una challenger bank innovativa, dinamica e in rapida crescita dove il digitale si fonde con il fattore umano. Nati oltre 30 anni fa come operatore specializzato nel credit management, dal 2018 siamo la prima banca italiana ad aver ricevuto ex novo l’autorizzazione dalla Banca Centrale Europea. Il nostro approccio al mercato e la nostra...

About the RoleWe are seeking a highly skilled Compliance and AML Specialist to join our team at Saxo Bank. As a key member of our Compliance and AML function, you will play a critical role in ensuring that our business operations are in compliance with relevant regulatory requirements.Key ResponsibilitiesConduct risk assessments to identify potential...

Descrizione del LavoroLa nostra azienda, Page Personnel, è alla ricerca di un Specialista AML con esperienza in controlli interni e monitoraggio. Il candidato ideale sarà in grado di garantire la conformità alle normative AML e di monitorare i processi interni per prevenire eventuali violazioni.Compiti e ResponsabilitàVerificare la clientela per...