Lavori attuali relativi a Aml Officer - Milano - Tn Italy
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Aml Officer
3 settimane fa
Milano, Italia Page Personnel A tempo pienoAttività: Attività di profilatura della clientela in base al rischio riciclaggio e gestione anagrafica interna Assistenza alla clientela nella compilazione dei questionari AML Verifica dei clienti e supporto alle Società Clienti nell'individuazione di potenziali operazioni sospette e nella gestione delle ADV rafforzate Supporto nella gestione degli alert...
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Aml/cft Officer
2 mesi fa
Milano, Italia Qonto A tempo pieno**Our mission**? Making day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. Thanks to its innovative product, highly reactive 24/7 customer support and clear pricing, Qonto has become the leader in its market. **Our journey**: Founded by Alexandre and...
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Aml Officer
5 giorni fa
Milano, Italia Page Personnel Italia Spa A tempo pienoAML Officer - Società di Recupero CreditiAutore annuncio: Page Personnel Italia spaZona lavoro: MilanoData pubblicazione: 01 novembre 2024Descrizione offerta:Categoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: MilanoPer conto di una Società Finanziaria specializzata in operazioni di recupero crediti e cartolarizzazione per portafogli NPL ed UTP, siamo alla...
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Aml Officer
1 settimana fa
Milano, Italia Page Personnel A tempo pienoLa risorsa si occuperà delle seguenti attività: - profilatura della clientela in base al rischio riciclaggio e gestione anagrafica interna - Assistenza alla clientela nella compilazione dei questionari AML - Attività di verifica dei clienti e supporto alle Società Clienti nell'individuazione di potenziali operazioni sospette e nella gestione delle ADV...
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Aml Officer
5 giorni fa
Milano, Italia Page Personnel Italia Spa A tempo pienoAML Officer - Società di Recupero CreditiAutore annuncio: Page Personnel Italia spaZona lavoro: MilanoData pubblicazione: 01 novembre 2024Descrizione offerta:Categoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: MilanoPer conto di una Società Finanziaria specializzata in operazioni di recupero crediti e cartolarizzazione per portafogli NPL ed UTP, siamo alla...
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Local Compliance and Aml Officer
5 mesi fa
Milano, Italia AXA A tempo pienoWe are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners Italy, based in Milan or Rome. The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...
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Ufficio AML
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoLa nostra società, Page Personnel, è alla ricerca di un professionista qualificato per ricoprire il ruolo di AML Officer.Attività principali:Profilatura della clientela in base al rischio riciclaggio e gestione anagrafica internaAssistenza alla clientela nella compilazione dei questionari AMLVerifica dei clienti e supporto alle Società Clienti...
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Ufficio AML
3 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoDescrizione del ruoloLa nostra società di recupero crediti è alla ricerca di un professionista qualificato per ricoprire il ruolo di AML Officer. Il candidato ideale sarà in grado di garantire la conformità alle normative antiriciclaggio e di supportare le società clienti nella gestione delle operazioni.Compiti e responsabilitàProfilatura della...
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Aml/cft Officer for Hcfx Pay
5 mesi fa
Milano, Italia Hamilton Court FX A tempo pieno**About us**: Hamilton Court FX is a financial boutique founded in 2011 in London and is now positioned among the fastest-growing companies in the sector. We provide services for companies as well as financial institutions that need to manage their FX exposure. We allow SMEs and Large Corporations to trade globally by eliminating boundaries related to...
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Local Compliance and Aml Officer
5 mesi fa
Milano, Italia AXA A tempo pienoWe are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners SAS, based in Milan or Rome. The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...
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Aml Officer Ii Line Temporary Contract
1 settimana fa
Milano, Italia Dll Group A tempo pienoAML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.Mansioni quotidiane: Validazione dei processi e procedure...
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Aml Officer Ii Line Temporary Contract
2 settimane fa
Milano, Italia Dll Group A tempo pienoAML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente. Mansioni quotidiane: Validazione dei processi e procedure...
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Milano, Italia Individua A tempo pieno**Our client is always looking for smart and passionate people to join company.** **We are hiring an AML & Compliance Officer in its location in Milan.** **About the company**: Our client is an international, independent provideof financial solutions. Specializing in investment and sales financing for various asset classes and industries, it has been...
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Aml Officer Ii Line
3 mesi fa
Milano, Italia DLL A tempo pieno**AML Officer II Line** Qui puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno il tuo potenziale in DLL **Mansioni quotidiane**: - Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio; - Conduzione delle verifiche sulla funzionalità del...
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Aml Officer
2 mesi fa
Milano, Italia Page Personnel A tempo pienoSocietà di Servizi Finanziari Almeno 1 anno di esperienza nel ruolo Il nostro clienteSocietà Finanziaria con sede a Milano centro.RuoloAttività: Attività di KYC e Due Diligence in conformità alle policy aziendali Verifiche PEP e gestione SOS attraverso attività di verifica degli alert Monitoraggio dei pagamenti e dei flussi finanziari Interagire con le...
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Aml Officer Ii Line Temporary Contract
2 giorni fa
Milano, Italia Dll A tempo pienoAML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea' responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML' della supervisione e della gestione dei programmi di conformit e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente. Qui puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno...
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Aml Officer Ii Line Temporary Contract
2 settimane fa
Milano, Italia Dll A tempo pienoAML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno il...
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Aml Officer Ii Line Temporary Contract
4 giorni fa
Milano, Italia Dll A tempo pienoAML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea' responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML' della supervisione e della gestione dei programmi di conformit e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.Qui puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno il...
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Group Aml Advisory Analyst
5 mesi fa
Milano, Italia Generali Italia A tempo pienoGenerali is a major player in the global insurance industry - a strategic and highly important sector for the growth, development and welfare of modern societies. Within the Group AFC area we are looking for a Group AML Advisory Analyst. The Group Anti Financial Crime Compliance Function is responsible for the supervision and coordination of the following...
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Risk Aml Officer Ii Line Temporary Contract
1 settimana fa
Milano, Italia Dll - Financial Solutions Partner - Part Of Rabobank A tempo pienoTi inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.Mansioni quotidiane:Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche...
Aml Officer
2 mesi fa
col-wideJob Description:
Attività:
Attività di KYC e Due Diligence in conformità alle policy aziendali
Verifiche PEP e gestione SOS attraverso attività di verifica degli alert
Monitoraggio dei pagamenti e dei flussi finanziari
Interagire con le autorità competenti (es. UIF) per segnalazioni o richiesta informazioni
Supporto nella redazione di normative interne (policy, regolamenti e procedure)
Reportistica
Requisiti:
Laurea in discipline giuridiche, economiche o equivalenti
1/2 anni di esperienza pregressa maturata in ambito AML presso intermediari bancari, finanziari, società di consulenza
Conoscenza dei principali processi AML e della normativa
Ottime doti analitiche e relazionali
Buona conoscenza della lingua inglese
Ottima opportunità di carriera.
Per rinomata Società Finanziaria siamo alla ricerca di una figura di AML Officer.
