Aml Officer Ii Line Temporary Contract

1 mese fa

Milano, Italia Dll A tempo pieno

AML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea' responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML' della supervisione e della gestione dei programmi di conformit e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.
Qui puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno il tuo potenziale in DLL Mansioni quotidiane: - validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio, - conduzione delle verifiche sulla funzionalit del processo di segnalazione e sulla congruit delle valutazioni effettuate dal primo livello sull'operativit della clientela' istruire e assegnare una prima valutazione alle segnalazioni pervenute ed eventualmente procedere al loro inserimento sul portale INFOSTAT, - conduzione dell'esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio, - prestazione di supporto e assistenza alla struttura AML di primo livello, - validazione di nuove procedure informatiche e verifica dell'affidabilit del sistema informativo per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela' conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette, - trasmissione mensile alla UIF dei dati aggregati SARA, - predisposizione del piano di formazione, - predisposizione di flussi informativi diretti all'alta direzione e a Corporate, - verifiche su base campionaria in merito all'adeguatezza del processo di ordinaria/rafforzata verifica condotto dalle strutture di linea e i suoi esiti, - aggiornamento del documento che definisce dettagliatamente responsabilit ' compiti e modalit operative nella gestione del rischio di riciclaggio (cd.
manuale antiriciclaggio), - verifiche sullo stato di avanzamento delle azioni correttive descritte nel Piano annuale AML, - verifiche della correttezza dell'AUI.
Vantaggi di lavorare in DLL - Due giorni lavorativi all'anno di volontariato per un ente di beneficenza locale.
- Programma di salute e benessere che include cibo sano' controlli sanitari gratuiti' attivit divertenti per la salute e la vitalit .
- Orario flessibile con possibilit di lavorare da casa - Opportunit di sviluppo professionale: apprendimento online' programmi di sviluppo per i membri.
- Fai clic su questo collegamento per una panoramica di tutti i vantaggi nella tua regione.
Cosa offriamo: - Contratto a tempo determinato di un anno - Sede di lavoro: Milano - Erogazione Ticket per ogni giorno lavorato - Smartworking secondo le policy &quot, Siamo all'avanguardia nel soddisfare l'esigenza di flessibilit e trasparenza che sempre più clienti si aspettano da noi&quot, Essenziali: - Mandatoria conoscenza della lingua inglese per interfacciarsi con colleghi a livello internazionale (minimo B2) - Conoscenza dell'ambito bancario/finanziario - Precedente esperienza di un anno in una o più delle attivit sopra elencate - Predisposizione al lavoro in team - Buona capacit di relazionarsi e comunicare con referenti esterni - Affidabilit e precisione Scegli il benessere L'ambizione del benessere di DLL è quella di educare' equipaggiare e responsabilizzare i nostri membri a costruire connessioni' gestire il loro benessere mentale' emotivo' fisico e finanziario e mantenere l'equilibrio tra il lavoro e le altre priorit che compongono la loro vita.
Le nostre quattro categorie di benessere sono le seguenti: - Connessione - Crea connessioni significative con altri membri DLL - Salute - Gestire la salute mentale' emotiva e fisica - Finanza - Fornire opportunit di apprendimento per aiutare i membri a raggiungere la salute finanziaria personale - Stile di vita - Mantenere l'equilibrio tra lavoro e priorit della vita Queste sono le cose che contano per i nostri associati' e il benessere dei nostri associati è importante per DLL Ambientarsi DLL è sinonimo di molte cose.
Facciamo parte di un team' di una famiglia' di una comunit .
Facciamo parte della societ ' di culture e nazionalit diverse.
Facciamo parte del cambiamento.
Ognuno di noi ha convinzioni diverse' passioni diverse' punti di vista' talenti e interessi diversi.
Proveniamo da background' culture' nazionalit e storie diverse.
Ma nonostante tutte le nostre differenze' abbiamo una cosa in comune: ognuno di noi fa parte di DLL.
La nostra azienda è stata fondata nei Paesi Bassi.
Ma oggi siamo ormai una multinazionale a tutti gli effetti.
La nostra cultura unica è radicata in una collaborazione più elevata' all'insegna di meno gerarchia e più sincerit che ci consente di integrare' ideare e innovare attraverso le linee nazionali.
Molte aziende dicono di essere europee' americane' asiatiche o australiane.
DLL è tutti questi posti e molto di più.
Siamo il frutto di una collaborazione interculturale - una rete interconnessa - che si riunisce ogni giorno con un unico obiettivo in mente: Collaborare per un mondo migliore Da sapere: - Termine per la presentazione delle domande: Novembre 17 (A causa dell'elevato volume di domande' questa richiesta potrebbe chiudersi prima della data di chiusura pubblicata) - Il processo di selezione può comportare una valutazione.
- Le candidature via e-mail non verranno esaminate.
Candidati online tramite il nostro sito web dedicato alle carriere.
- Soggetto al programma di riferimento DLL - #LI-DC1 - #IND123 - Per ulteriori informazioni' puoi contattare Dafne Cardinaux' Talent Acquisition Partner all'indirizzo ****** DLL apprezza il tempo che dedichi a candidarti alle nostre aperture.
Consigliamo di contattare solo coloro che si qualificano per un colloquio.
Assunzione subordinata al superamento di un controllo della fedina penale.
DLL è un datore di lavoro per le pari opportunit .
Ci impegniamo a garantire processi di reclutamento e ambienti di lavoro inclusivi e senza barriere.
Se contattati per un'opportunit di lavoro' si prega di informare Risorse Umane qualora sia necessario un alloggio in conformit con i nostri valori e tutta la legislazione applicabile.

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    1 mese fa

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    2 mesi fa

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    1 mese fa

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    4 settimane fa

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    3 giorni fa

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    17 ore fa

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    2 mesi fa

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    4 ore fa

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    2 giorni fa

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    4 mesi fa

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    **AML Officer II Line** Qui puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno il tuo potenziale in DLL **Mansioni quotidiane**: - Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio; - Conduzione delle verifiche sulla funzionalità del...

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    1 giorno fa

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    **AML Officer II Line**Qui puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno il tuo potenziale in DLL**Mansioni quotidiane**:- Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio;- Conduzione delle verifiche sulla funzionalità del...

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    4 settimane fa

    Milano, Italia DLL Group A tempo pieno

    Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente. Qui puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno il tuo potenziale in DLL **Mansioni...

  • Risk Aml Officer Ii Line Temporary Contract

    2 mesi fa

    Milano, Italia Dll - Financial Solutions Partner - Part Of Rabobank A tempo pieno

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    1 mese fa

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    Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente. Mansioni quotidiane: Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche...

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    4 settimane fa

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    5 giorni fa

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    Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.Mansioni quotidiane:Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche...