Aml Officer Ii Line Temporary Contract

2 giorni fa

Milano, Italia Dll A tempo pieno

AML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.
puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno il tuo potenziale in DLL Mansioni quotidiane: validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio;conduzione delle verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull'operatività della clientela, istruire e assegnare una prima valutazione alle segnalazioni pervenute ed eventualmente procedere al loro inserimento sul portale INFOSTAT;conduzione dell'esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio;prestazione di supporto e assistenza alla struttura AML di primo livello;validazione di nuove procedure informatiche e verifica dell'affidabilità del sistema informativo per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette;trasmissione mensile alla UIF dei dati aggregati SARA;predisposizione del piano di formazione;predisposizione di flussi informativi diretti all'alta direzione e a Corporate;verifiche su base campionaria in merito all'adeguatezza del processo di ordinaria/rafforzata verifica condotto dalle strutture di linea e i suoi esiti;aggiornamento del documento che definisce dettagliatamente responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio (cd.
manuale antiriciclaggio);verifiche sullo stato di avanzamento delle azioni correttive descritte nel Piano annuale AML;verifiche della correttezza dell'AUI.
Vantaggi di lavorare in DLL Due giorni lavorativi all'anno di volontariato per un ente di beneficenza locale.Programma di salute e benessere che include cibo sano, controlli sanitari gratuiti, attività divertenti per la salute e la vitalità.Orario flessibile con possibilità di lavorare da casaOpportunità di sviluppo professionale: apprendimento online, programmi di sviluppo per i membri.Fai clic su questo per una panoramica di tutti i vantaggi nella tua regione.
Cosa offriamo: Contratto a tempo determinato di un annoSede di lavoro: MilanoErogazione Ticket per ogni giorno lavoratoSmartworking secondo le policy "Siamo all'avanguardia nel soddisfare l'esigenza di flessibilità e trasparenza che sempre più clienti si aspettano da noi" Essenziali: Mandatoria conoscenza della lingua inglese per interfacciarsi con colleghi a livello internazionale (minimo B2)Conoscenza dell'ambito bancario/finanziario Precedente esperienza di un anno in una o più delle attività sopra elencatePredisposizione al lavoro in teamBuona capacità di relazionarsi e comunicare con referenti esterniAffidabilità e precisione Scegli il benessere L'ambizione del benessere di DLL è quella di educare, equipaggiare e responsabilizzare i nostri membri a costruire connessioni, gestire il loro benessere mentale, emotivo, fisico e finanziario e mantenere l'equilibrio tra il lavoro e le altre priorità che compongono la loro vita.Le nostre quattro categorie di benessere sono le seguenti: Connessione – Crea connessioni significative con altri membri DLLSalute – Gestire la salute mentale, emotiva e fisicaFinanza – Fornire opportunità di apprendimento per aiutare i membri a raggiungere la salute finanziaria personaleStile di vita – Mantenere l'equilibrio tra lavoro e priorità della vita Queste sono le cose che contano per i nostri associati, e il benessere dei nostri associati è importante per DLL Ambientarsi DLL è sinonimo di molte cose.
Facciamo parte di un team, di una famiglia, di una comunità.
Facciamo parte della società, di culture e nazionalità diverse.
Facciamo parte del cambiamento.
Ognuno di noi ha convinzioni diverse, passioni diverse, punti di vista, talenti e interessi diversi.
Proveniamo da background, culture, nazionalità e storie diverse.Ma nonostante tutte le nostre differenze, abbiamo una cosa in comune: ognuno di noi fa parte di DLL.La nostra azienda è stata fondata nei Paesi Bassi.
Ma oggi siamo ormai una multinazionale a tutti gli effetti.
La nostra cultura unica è radicata in una collaborazione più elevata, all'insegna di meno gerarchia e più sincerità che ci consente di integrare, ideare e innovare attraverso le linee nazionali.Molte aziende dicono di essere europee, americane, asiatiche o australiane.
DLL è tutti questi posti e molto di più.Siamo il frutto di una collaborazione interculturale – una rete interconnessa – che si riunisce ogni giorno con un unico obiettivo in mente: Collaborare per un mondo migliore Da sapere: Termine per la presentazione delle domande: Gennaio 5 (A causa dell'elevato volume di domande, questa richiesta potrebbe chiudersi prima della data di chiusura pubblicata)Il processo di selezione può comportare una valutazione.
Soggetto al programma di riferimento DLL#LI-DC1#IND123Per ulteriori informazioni, puoi contattare Dafne Cardinaux, Talent Acquisition Partner all'indirizzo DLL apprezza il tempo che dedichi a candidarti alle nostre aperture.
Consigliamo di contattare solo coloro che si qualificano per un colloquio.
Assunzione subordinata al superamento di un controllo della fedina penale.DLL è un datore di lavoro per le pari opportunità.
Ci impegniamo a garantire processi di reclutamento e ambienti di lavoro inclusivi e senza barriere.
Se contattati per un'opportunità di lavoro, si prega di informare Risorse Umane qualora sia necessario un alloggio in conformità con i nostri valori e tutta la legislazione applicabile.

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    1 mese fa

    Milano, Italia Dll Group A tempo pieno

    AML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.Mansioni quotidiane: Validazione dei processi e procedure...

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    2 mesi fa

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    AML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente. Mansioni quotidiane: Validazione dei processi e procedure...

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    1 mese fa

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    AML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente. Mansioni quotidiane: Validazione dei...

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    4 settimane fa

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    AML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente. Mansioni quotidiane: Validazione dei processi e procedure...

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    3 giorni fa

    Milano, Italia DLL A tempo pieno

    **AML Officer II Line Temporary Contract** Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente. Qui puoi trovare altre informazioni su come sfruttare...

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    17 ore fa

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    **AML Officer II Line Temporary Contract**Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.Qui puoi trovare altre informazioni su come sfruttare...

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    2 mesi fa

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    AML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno il...

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    4 ore fa

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    AML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente. Qui puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno...

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    1 mese fa

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    AML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea' responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML' della supervisione e della gestione dei programmi di conformit e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.Qui puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno il...

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    4 mesi fa

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    **AML Officer II Line** Qui puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno il tuo potenziale in DLL **Mansioni quotidiane**: - Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio; - Conduzione delle verifiche sulla funzionalità del...

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    1 giorno fa

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    **AML Officer II Line**Qui puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno il tuo potenziale in DLL**Mansioni quotidiane**:- Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio;- Conduzione delle verifiche sulla funzionalità del...

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    4 settimane fa

    Milano, Italia DLL Group A tempo pieno

    Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente. Qui puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno il tuo potenziale in DLL **Mansioni...

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    2 mesi fa

    Milano, Italia Dll - Financial Solutions Partner - Part Of Rabobank A tempo pieno

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    1 mese fa

    Milano, Italia Dll - Financial Solutions Partner - Part Of Rabobank A tempo pieno

    Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.Mansioni quotidiane:Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche...

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    1 mese fa

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    Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente. Mansioni quotidiane: Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche...

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    4 settimane fa

    Milano, Italia Dll - Financial Solutions Partner - Part Of Rabobank A tempo pieno

    Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente. Mansioni quotidiane: Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche...

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    5 giorni fa

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    Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.Mansioni quotidiane:Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche...