Risk AML Officer II Line Temporary Contract

1 mese fa

Milano, Italia DLL - Financial Solutions Partner - Part of Rabobank A tempo pieno

Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.

Mansioni quotidiane:

  • Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio;
  • Conduzione delle verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull’operatività della clientela, istruire e assegnare una prima valutazione alle segnalazioni pervenute ed eventualmente procedere al loro inserimento sul portale INFOSTAT;
  • Conduzione dell’esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio;
  • Prestazione di supporto e assistenza alla struttura AML di primo livello;
  • Validazione di nuove procedure informatiche e verifica dell’affidabilità del sistema informativo per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette;
  • Trasmissione mensile alla UIF dei dati aggregati SARA;
  • Predisposizione del piano di formazione;
  • Predisposizione di flussi informativi diretti all’alta direzione e a Corporate;
  • Verifiche su base campionaria in merito all’adeguatezza del processo di ordinaria/rafforzata verifica condotto dalle strutture di linea e i suoi esiti;
  • Aggiornamento del documento che definisce dettagliatamente responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio (cd. manuale antiriciclaggio);
  • Verifiche sullo stato di avanzamento delle azioni correttive descritte nel Piano annuale AML;
  • Verifiche della correttezza dell’AUI.

Essenziali:

  • Mandatoria conoscenza della lingua inglese per interfacciarsi con colleghi a livello internazionale (minimo B2);
  • Conoscenza dell’ambito bancario/finanziario;
  • Precedente esperienza di un anno in una o più delle attività sopra elencate;
  • Predisposizione al lavoro in team;
  • Buona capacità di relazionarsi e comunicare con referenti esterni;
  • Affidabilità e precisione.

Vantaggi di lavorare in DLL

  • Due giorni lavorativi all'anno di volontariato per un ente di beneficenza locale.
  • Programma di salute e benessere che include cibo sano, controlli sanitari gratuiti, attività divertenti per la salute e la vitalità.
  • Orario flessibile con possibilità di lavorare da casa.
  • Opportunità di sviluppo professionale: apprendimento online, programmi di sviluppo per i membri.
  • Contratto a tempo determinato di un anno.
  • Sede di lavoro: Milano.
  • Erogazione Ticket per ogni giorno lavorato.
  • Smartworking secondo le policy.

DLL è un datore di lavoro per le pari opportunità. Ci impegniamo a garantire processi di reclutamento e ambienti di lavoro inclusivi e senza barriere. Se contattati per un'opportunità di lavoro, si prega di informare Risorse Umane qualora sia necessario un alloggio in conformità con i nostri valori e tutta la legislazione applicabile.

#J-18808-Ljbffr

  • Aml Officer Ii Line Temporary Contract

    1 mese fa

    Milano, Italia Dll Group A tempo pieno

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  • Aml Officer Ii Line Temporary Contract

    2 mesi fa

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    1 mese fa

    Milano, Italia DLL Group A tempo pieno

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  • Aml Officer Ii Line Temporary Contract

    4 settimane fa

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    2 giorni fa

    Milano, Italia DLL A tempo pieno

    **AML Officer II Line Temporary Contract** Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente. Qui puoi trovare altre informazioni su come sfruttare...

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    5 ore fa

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    **AML Officer II Line Temporary Contract**Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.Qui puoi trovare altre informazioni su come sfruttare...

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    2 mesi fa

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    AML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno il...

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    23 ore fa

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    1 mese fa

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    2 mesi fa

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    Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.Mansioni quotidiane:Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche...

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    1 mese fa

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    4 settimane fa

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    3 settimane fa

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    3 settimane fa

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    4 giorni fa

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  • Aml Officer Ii Line

    4 mesi fa

    Milano, Italia DLL A tempo pieno

    **AML Officer II Line** Qui puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno il tuo potenziale in DLL **Mansioni quotidiane**: - Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio; - Conduzione delle verifiche sulla funzionalità del...

  • Aml Officer Ii Line

    23 ore fa

    Milano, Italia Dll A tempo pieno

    **AML Officer II Line**Qui puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno il tuo potenziale in DLL**Mansioni quotidiane**:- Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio;- Conduzione delle verifiche sulla funzionalità del...

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    4 settimane fa

    Milano, Italia DLL Group A tempo pieno

    Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente. Qui puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno il tuo potenziale in DLL **Mansioni...

  • Local Compliance and Aml Officer

    6 mesi fa

    Milano, Italia AXA A tempo pieno

    We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners SAS, based in Milan or Rome. The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...