Risk AML Officer II Line Temporary Contract

4 giorni fa

Milano, Italia DLL - Financial Solutions Partner - Part of Rabobank A tempo pieno

Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.
Mansioni quotidiane: Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio;
Conduzione delle verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull’operatività della clientela, istruire e assegnare una prima valutazione alle segnalazioni pervenute ed eventualmente procedere al loro inserimento sul portale INFOSTAT;
Conduzione dell’esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio;
Prestazione di supporto e assistenza alla struttura AML di primo livello;
Validazione di nuove procedure informatiche e verifica dell’affidabilità del sistema informativo per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette;
Trasmissione mensile alla UIF dei dati aggregati SARA;
Predisposizione del piano di formazione;
Predisposizione di flussi informativi diretti all’alta direzione e a Corporate;
Verifiche su base campionaria in merito all’adeguatezza del processo di ordinaria/rafforzata verifica condotto dalle strutture di linea e i suoi esiti;
Aggiornamento del documento che definisce dettagliatamente responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio (cd. manuale antiriciclaggio);
Verifiche sullo stato di avanzamento delle azioni correttive descritte nel Piano annuale AML;
Verifiche della correttezza dell’AUI.
Essenziali: Mandatoria conoscenza della lingua inglese per interfacciarsi con colleghi a livello internazionale (minimo B2);
Conoscenza dell’ambito bancario/finanziario;
Precedente esperienza di un anno in una o più delle attività sopra elencate;
Predisposizione al lavoro in team;
Buona capacità di relazionarsi e comunicare con referenti esterni;
Affidabilità e precisione.
Vantaggi di lavorare in DLL Due giorni lavorativi all'anno di volontariato per un ente di beneficenza locale;
Programma di salute e benessere che include cibo sano, controlli sanitari gratuiti, attività divertenti per la salute e la vitalità;
Orario flessibile con possibilità di lavorare da casa;
Opportunità di sviluppo professionale: apprendimento online, programmi di sviluppo per i membri;
Contratto a tempo determinato di un anno;
Sede di lavoro: Milano;
Erogazione Ticket per ogni giorno lavorato;
Smartworking secondo le policy.
Informazioni aggiuntive Termine per la presentazione delle domande: Dicembre 1 (A causa dell'elevato volume di domande, questa richiesta potrebbe chiudersi prima della data di chiusura pubblicata);
Il processo di selezione può comportare una valutazione;
Le candidature via e-mail non verranno esaminate. Candidati online tramite il nostro sito web dedicato alle carriere;
Soggetto al programma di riferimento DLL;
Assunzione subordinata al superamento di un controllo della fedina penale.
DLL è un datore di lavoro per le pari opportunità. Ci impegniamo a garantire processi di reclutamento e ambienti di lavoro inclusivi e senza barriere.

#J-18808-Ljbffr

  • Aml Officer Ii Line Temporary Contract

    1 mese fa

    Milano, Italia Dll Group A tempo pieno

    AML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.Mansioni quotidiane: Validazione dei processi e procedure...

  • Aml Officer Ii Line Temporary Contract

    2 mesi fa

    Milano, Italia Dll Group A tempo pieno

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  • AML Officer II Line Temporary Contract

    1 mese fa

    Milano, Italia DLL Group A tempo pieno

    AML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente. Mansioni quotidiane: Validazione dei...

  • Aml Officer Ii Line Temporary Contract

    4 settimane fa

    Milano, Italia Dll Group A tempo pieno

    AML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente. Mansioni quotidiane: Validazione dei processi e procedure...

  • Aml Officer Ii Line Temporary Contract

    3 giorni fa

    Milano, Italia DLL A tempo pieno

    **AML Officer II Line Temporary Contract** Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente. Qui puoi trovare altre informazioni su come sfruttare...

  • Aml Officer Ii Line Temporary Contract

    17 ore fa

    Milano, Italia Dll A tempo pieno

    **AML Officer II Line Temporary Contract**Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.Qui puoi trovare altre informazioni su come sfruttare...

  • Aml Officer Ii Line Temporary Contract

    2 mesi fa

    Milano, Italia Dll A tempo pieno

    AML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno il...

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    2 giorni fa

    Milano, Italia Dll A tempo pieno

    AML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno il...

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    4 ore fa

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    AML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente. Qui puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno...

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    1 mese fa

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    AML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea' responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML' della supervisione e della gestione dei programmi di conformit e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.Qui puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno il...

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    2 mesi fa

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    Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.Mansioni quotidiane:Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche...

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    1 mese fa

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    1 mese fa

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    5 giorni fa

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    4 ore fa

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    4 ore fa

    Milano, Italia Dll - Financial Solutions Partner - Part Of Rabobank A tempo pieno

    Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.Mansioni quotidiane:Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche...

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    3 settimane fa

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    Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente. Mansioni quotidiane: Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche...

  • Aml Officer Ii Line

    4 mesi fa

    Milano, Italia DLL A tempo pieno

    **AML Officer II Line** Qui puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno il tuo potenziale in DLL **Mansioni quotidiane**: - Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio; - Conduzione delle verifiche sulla funzionalità del...