Aml Officer Ii Line Temporary Contract
2 settimane fa
AML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.
Mansioni quotidiane: Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio;Conduzione delle verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull'operatività della clientela, istruire e assegnare una prima valutazione alle segnalazioni pervenute ed eventualmente procedere al loro inserimento sul portale INFOSTAT;Conduzione dell'esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio;Prestazione di supporto e assistenza alla struttura AML di primo livello;Validazione di nuove procedure informatiche e verifica dell'affidabilità del sistema informativo per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette;Trasmissione mensile alla UIF dei dati aggregati SARA;Predisposizione del piano di formazione;Predisposizione di flussi informativi diretti all'alta direzione e a Corporate;Verifiche su base campionaria in merito all'adeguatezza del processo di ordinaria/rafforzata verifica condotto dalle strutture di linea e i suoi esiti;Aggiornamento del documento che definisce dettagliatamente responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio (cd. manuale antiriciclaggio);Verifiche sullo stato di avanzamento delle azioni correttive descritte nel Piano annuale AML;Verifiche della correttezza dell'AUI. Vantaggi di lavorare in DLL Due giorni lavorativi all'anno di volontariato per un ente di beneficenza locale.Programma di salute e benessere che include cibo sano, controlli sanitari gratuiti, attività divertenti per la salute e la vitalità.Orario flessibile con possibilità di lavorare da casa.Opportunità di sviluppo professionale: apprendimento online, programmi di sviluppo per i membri. Cosa offriamo: Contratto a tempo determinato di un anno.Sede di lavoro: Milano.Erogazione Ticket per ogni giorno lavorato.Smartworking secondo le policy. Essenziali: Mandatoria conoscenza della lingua inglese per interfacciarsi con colleghi a livello internazionale (minimo B2).Conoscenza dell'ambito bancario/finanziario.Precedente esperienza di un anno in una o più delle attività sopra elencate.Predisposizione al lavoro in team.Buona capacità di relazionarsi e comunicare con referenti esterni.Affidabilità e precisione. DLL apprezza il tempo che dedichi a candidarti alle nostre aperture. Consigliamo di contattare solo coloro che si qualificano per un colloquio. Assunzione subordinata al superamento di un controllo della fedina penale.
DLL è un datore di lavoro per le pari opportunità. Ci impegniamo a garantire processi di reclutamento e ambienti di lavoro inclusivi e senza barriere.
#J-18808-Ljbffr
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Aml Officer Ii Line Temporary Contract
2 settimane fa
Milano, Italia Dll Group A tempo pienoAML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.Mansioni quotidiane: Validazione dei processi e procedure...
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AML Officer II Line Temporary Contract
15 ore fa
Milano, Italia DLL Group A tempo pienoAML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente. Mansioni quotidiane: Validazione dei...
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Aml Officer Ii Line Temporary Contract
4 giorni fa
Milano, Italia Dll A tempo pienoAML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea' responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML' della supervisione e della gestione dei programmi di conformit e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente. Qui puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno...
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Aml Officer Ii Line Temporary Contract
3 settimane fa
Milano, Italia Dll A tempo pienoAML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno il...
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Aml Officer Ii Line Temporary Contract
6 giorni fa
Milano, Italia Dll A tempo pienoAML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea' responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML' della supervisione e della gestione dei programmi di conformit e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.Qui puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno il...
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Aml Officer Ii Line
3 mesi fa
Milano, Italia DLL A tempo pieno**AML Officer II Line** Qui puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno il tuo potenziale in DLL **Mansioni quotidiane**: - Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio; - Conduzione delle verifiche sulla funzionalità del...
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Risk Aml Officer Ii Line Temporary Contract
2 settimane fa
Milano, Italia Dll - Financial Solutions Partner - Part Of Rabobank A tempo pienoTi inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.Mansioni quotidiane:Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche...
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Risk Aml Officer Ii Line Temporary Contract
2 settimane fa
Milano, Italia Dll - Financial Solutions Partner - Part Of Rabobank A tempo pienoTi inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.Mansioni quotidiane:Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche...
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Milano, Italia DLL - Financial Solutions Partner - Part of Rabobank A tempo pienoTi inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente. Mansioni quotidiane: Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche...
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Local Compliance and Aml Officer
5 mesi fa
Milano, Italia AXA A tempo pienoWe are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners Italy, based in Milan or Rome. The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...
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Local Compliance and Aml Officer
5 mesi fa
Milano, Italia AXA A tempo pienoWe are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners SAS, based in Milan or Rome. The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...
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Aml Officer
4 settimane fa
Milano, Italia Page Personnel A tempo pienoAttività: Attività di profilatura della clientela in base al rischio riciclaggio e gestione anagrafica interna Assistenza alla clientela nella compilazione dei questionari AML Verifica dei clienti e supporto alle Società Clienti nell'individuazione di potenziali operazioni sospette e nella gestione delle ADV rafforzate Supporto nella gestione degli alert...
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Aml/cft Officer
2 mesi fa
Milano, Italia Qonto A tempo pieno**Our mission**? Making day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. Thanks to its innovative product, highly reactive 24/7 customer support and clear pricing, Qonto has become the leader in its market. **Our journey**: Founded by Alexandre and...
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Aml Officer
7 giorni fa
Milano, Italia Page Personnel Italia Spa A tempo pienoAML Officer - Società di Recupero CreditiAutore annuncio: Page Personnel Italia spaZona lavoro: MilanoData pubblicazione: 01 novembre 2024Descrizione offerta:Categoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: MilanoPer conto di una Società Finanziaria specializzata in operazioni di recupero crediti e cartolarizzazione per portafogli NPL ed UTP, siamo alla...
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Aml/cft Officer for Hcfx Pay
5 mesi fa
Milano, Italia Hamilton Court FX A tempo pieno**About us**: Hamilton Court FX is a financial boutique founded in 2011 in London and is now positioned among the fastest-growing companies in the sector. We provide services for companies as well as financial institutions that need to manage their FX exposure. We allow SMEs and Large Corporations to trade globally by eliminating boundaries related to...
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Aml Officer
1 settimana fa
Milano, Italia Page Personnel A tempo pienoLa risorsa si occuperà delle seguenti attività: - profilatura della clientela in base al rischio riciclaggio e gestione anagrafica interna - Assistenza alla clientela nella compilazione dei questionari AML - Attività di verifica dei clienti e supporto alle Società Clienti nell'individuazione di potenziali operazioni sospette e nella gestione delle ADV...
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Aml Officer
6 giorni fa
Milano, Italia Page Personnel Italia Spa A tempo pienoAML Officer - Società di Recupero CreditiAutore annuncio: Page Personnel Italia spaZona lavoro: MilanoData pubblicazione: 01 novembre 2024Descrizione offerta:Categoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: MilanoPer conto di una Società Finanziaria specializzata in operazioni di recupero crediti e cartolarizzazione per portafogli NPL ed UTP, siamo alla...
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Ufficio AML
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoLa nostra società, Page Personnel, è alla ricerca di un professionista qualificato per ricoprire il ruolo di AML Officer.Attività principali:Profilatura della clientela in base al rischio riciclaggio e gestione anagrafica internaAssistenza alla clientela nella compilazione dei questionari AMLVerifica dei clienti e supporto alle Società Clienti...
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Specialista AML
3 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoDescrizione del LavoroAdeguata verifica della clientela è fondamentale per garantire la conformità alle normative AML. Il nostro team di professionisti è impegnato nel monitoraggio e nel controllo interno di I e II livello per garantire la trasparenza e la sicurezza dei nostri clienti.Requisiti del LavoroPer svolgere questo ruolo, si richiede esperienza...
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Specialista AML
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Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoLa nostra azienda Page Personnel cerca un Specialista AML per il suo team di esperti. La persona ideale avrà esperienza in controlli interni di I e II livello e sarà in grado di monitorare e gestire i rischi associati alle operazioni finanziarie. Inoltre, sarà necessario avere una buona conoscenza delle normative AML e delle strategie di mitigazione dei...
