Aml Officer Ii Line

4 mesi fa

Milano, Italia DLL A tempo pieno

**AML Officer II Line**
Qui puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno il tuo potenziale in DLL
**Mansioni quotidiane**:

- Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio;
- Conduzione delle verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull’operatività della clientela, istruire e assegnare una prima valutazione alle segnalazioni pervenute ed eventualmente procedere al loro inserimento sul portale INFOSTAT;
- Conduzione dell’esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio;
- Prestazione di supporto e assistenza alla struttura AML di primo livello;
- Validazione di nuove procedure informatiche e verifica dell’affidabilità del sistema informativo per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette;
- Trasmissione mensile alla UIF dei dati aggregati SARA;
- Predisposizione del piano di formazione;
- Predisposizione di flussi informativi diretti all’alta direzione e a Corporate;
- Verifiche su base campionaria in merito all’adeguatezza del processo di ordinaria/rafforzata verifica condotto dalle strutture di linea e i suoi esiti;
- Aggiornamento del documento che definisce dettagliatamente responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio (cd. manuale antiriciclaggio);
- Verifiche sullo stato di avanzamento delle azioni correttive descritte nel Piano annuale AML;
- Verifiche della correttezza dell’AUI.

**Vantaggi di lavorare in DLL**
- Due giorni lavorativi all'anno di volontariato per un ente di beneficenza locale.
- Programma di salute e benessere che include cibo sano, controlli sanitari gratuiti, attività divertenti per la salute e la vitalità.
- Orario flessibile con possibilità di lavorare da casa
- Opportunità di sviluppo professionale: apprendimento online, programmi di sviluppo per i membri.
- Fai clic su questo collegamento per una panoramica di tutti i vantaggi nella tua regione.
- "Siamo all'avanguardia nel soddisfare l'esigenza di flessibilità e trasparenza che sempre più clienti si aspettano da noi"_
**Essenziali**:

- Buona conoscenza della lingua inglese (minimo B2)
- Esperienza maturata in ambito bancario/finanziario
- Richiesta precedente esperienza nel ruolo (idealmente 3-5 anni)
- Predisposizione al lavoro in team
- Buona capacità di relazionarsi e comunicare con referenti esterni
- Affidabilità e precisione

**Extra**:

- Sede di lavoro: Milano
- Contratto a Tempo indeterminato
- Erogazione Ticket per ogni giorno lavorato
- Smartworking secondo le policy

**Scegli il benessere**
L'ambizione del benessere di DLL è quella di educare, equipaggiare e responsabilizzare i nostri membri a costruire connessioni, gestire il loro benessere mentale, emotivo, fisico e finanziario e mantenere l'equilibrio tra il lavoro e le altre priorità che compongono la loro vita.

Le nostre quattro categorie di benessere sono le seguenti:

- Connessione - Crea connessioni significative con altri membri DLL
- Salute - Gestire la salute mentale, emotiva e física
- Finanza - Fornire opportunità di apprendimento per aiutare i membri a raggiungere la salute finanziaria personale
- Stile di vita - Mantenere l'equilibrio tra lavoro e priorità della vita

**Ambientarsi**
DLL è sinonimo di molte cose. Facciamo parte di un team, di una famiglia, di una comunità. Facciamo parte della società, di culture e nazionalità diverse. Facciamo parte del cambiamento. Ognuno di noi ha convinzioni diverse, passioni diverse, punti di vista, talenti e interessi diversi. Proveniamo da background, culture, nazionalità e storie diverse.

Ma nonostante tutte le nostre differenze, abbiamo una cosa in comune: ognuno di noi fa parte di DLL.

La nostra azienda è stata fondata nei Paesi Bassi. Ma oggi siamo ormai una multinazionale a tutti gli effetti. La nostra cultura unica è radicata in una collaborazione più elevata, all’insegna di meno gerarchia e più sincerità che ci consente di integrare, ideare e innovare attraverso le linee nazionali.

Molte aziende dicono di essere europee, americane, asiatiche o australiane. DLL è tutti questi posti e molto di più.

Siamo il frutto di una collaborazione interculturale - una rete interconnessa - che si riunisce ogni giorno con un unico obiettivo in mente**:Collaborare per un mondo migliore**
**Da sapere**:

- Termine per la presentazione delle domande: 8 settembre 2024
- Il processo di selezione può comportare una valutazione.

Job Reference: DLLIT00114

  • Aml Officer Ii Line Temporary Contract

    1 mese fa

    Milano, Italia Dll Group A tempo pieno

    AML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.Mansioni quotidiane: Validazione dei processi e procedure...

  • Aml Officer Ii Line Temporary Contract

    2 mesi fa

    Milano, Italia Dll Group A tempo pieno

    AML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente. Mansioni quotidiane: Validazione dei processi e procedure...

  • AML Officer II Line Temporary Contract

    1 mese fa

    Milano, Italia DLL Group A tempo pieno

    AML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente. Mansioni quotidiane: Validazione dei...

  • Aml Officer Ii Line Temporary Contract

    4 settimane fa

    Milano, Italia Dll Group A tempo pieno

    AML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente. Mansioni quotidiane: Validazione dei processi e procedure...

  • Aml Officer Ii Line

    1 giorno fa

    Milano, Italia Dll A tempo pieno

    **AML Officer II Line**Qui puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno il tuo potenziale in DLL**Mansioni quotidiane**:- Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio;- Conduzione delle verifiche sulla funzionalità del...

  • Aml Officer Ii Line Temporary Contract

    3 giorni fa

    Milano, Italia DLL A tempo pieno

    **AML Officer II Line Temporary Contract** Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente. Qui puoi trovare altre informazioni su come sfruttare...

  • Aml Officer Ii Line Temporary Contract

    16 ore fa

    Milano, Italia Dll A tempo pieno

    **AML Officer II Line Temporary Contract**Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.Qui puoi trovare altre informazioni su come sfruttare...

  • Aml Officer Ii Line Temporary Contract

    2 mesi fa

    Milano, Italia Dll A tempo pieno

    AML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno il...

  • Aml Officer Ii Line Temporary Contract

    3 ore fa

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    AML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente. Qui puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno...

  • Aml Officer Ii Line Temporary Contract

    1 giorno fa

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  • Aml Officer Ii Line Temporary Contract

    1 mese fa

    Milano, Italia Dll A tempo pieno

    AML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea' responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML' della supervisione e della gestione dei programmi di conformit e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.Qui puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno il...

  • Local Compliance And Aml Officer

    2 ore fa

    Milano, Italia Axa Assistance Deutschland Gmbh A tempo pieno

    We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners Italy, based in Milan or Rome.The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...

  • Aml Officer Ii Line Temporary Contract

    4 settimane fa

    Milano, Italia DLL Group A tempo pieno

    Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente. Qui puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno il tuo potenziale in DLL **Mansioni...

  • Local Compliance and Aml Officer

    6 mesi fa

    Milano, Italia AXA A tempo pieno

    We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners Italy, based in Milan or Rome. The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...

  • Aml Officer

    16 ore fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia Spa A tempo pieno

    AML Officer - Società di Recupero Crediti Autore annuncio: Page Personnel Italia spaZona lavoro: MilanoData pubblicazione: 09 dicembre 2024 Descrizione offerta: Categoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: Milano Per rinomata Società di recupero crediti, siamo alla ricerca di una figura di AML Officer. Attività: Attività di profilatura della clientela...

  • Risk Aml Officer Ii Line Temporary Contract

    2 mesi fa

    Milano, Italia Dll - Financial Solutions Partner - Part Of Rabobank A tempo pieno

    Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.Mansioni quotidiane:Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche...

  • Risk Aml Officer Ii Line Temporary Contract

    1 mese fa

    Milano, Italia Dll - Financial Solutions Partner - Part Of Rabobank A tempo pieno

    Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.Mansioni quotidiane:Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche...

  • Aml Officer

    1 giorno fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia Spa A tempo pieno

    AML Officer - Società di Recupero CreditiAutore annuncio: Page Personnel Italia spaZona lavoro: MilanoData pubblicazione: 09 dicembre 2024Descrizione offerta:Categoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: MilanoPer rinomata Società di recupero crediti, siamo alla ricerca di una figura di AML Officer.Attività: Attività di profilatura della clientela in...

  • Risk AML Officer II Line Temporary Contract

    1 mese fa

    Milano, Italia DLL - Financial Solutions Partner - Part of Rabobank A tempo pieno

    Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente. Mansioni quotidiane: Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche...

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    4 settimane fa

    Milano, Italia Dll - Financial Solutions Partner - Part Of Rabobank A tempo pieno

    Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente. Mansioni quotidiane: Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche...