Risk Aml Officer Ii Line Temporary Contract
1 mese fa
Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.Mansioni quotidiane:Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio;Conduzione delle verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull'operatività della clientela, istruire e assegnare una prima valutazione alle segnalazioni pervenute ed eventualmente procedere al loro inserimento sul portale INFOSTAT;Conduzione dell'esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio;Prestazione di supporto e assistenza alla struttura AML di primo livello;Validazione di nuove procedure informatiche e verifica dell'affidabilità del sistema informativo per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette;Trasmissione mensile alla UIF dei dati aggregati SARA;Predisposizione del piano di formazione;Predisposizione di flussi informativi diretti all'alta direzione e a Corporate;Verifiche su base campionaria in merito all'adeguatezza del processo di ordinaria/rafforzata verifica condotto dalle strutture di linea e i suoi esiti;Aggiornamento del documento che definisce dettagliatamente responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio (cd.
manuale antiriciclaggio);Verifiche sullo stato di avanzamento delle azioni correttive descritte nel Piano annuale AML;Verifiche della correttezza dell'AUI.Essenziali:Mandatoria conoscenza della lingua inglese per interfacciarsi con colleghi a livello internazionale (minimo B2);Conoscenza dell'ambito bancario/finanziario;Precedente esperienza di un anno in una o più delle attività sopra elencate;Predisposizione al lavoro in team;Buona capacità di relazionarsi e comunicare con referenti esterni;Affidabilità e precisione.Vantaggi di lavorare in DLLDue giorni lavorativi all'anno di volontariato per un ente di beneficenza locale.Programma di salute e benessere che include cibo sano, controlli sanitari gratuiti, attività divertenti per la salute e la vitalità.Orario flessibile con possibilità di lavorare da casa.Opportunità di sviluppo professionale: apprendimento online, programmi di sviluppo per i membri.Contratto a tempo determinato di un anno.Sede di lavoro: Milano.Erogazione Ticket per ogni giorno lavorato.Smartworking secondo le policy.DLL è un datore di lavoro per le pari opportunità.
Ci impegniamo a garantire processi di reclutamento e ambienti di lavoro inclusivi e senza barriere.
Se contattati per un'opportunità di lavoro, si prega di informare Risorse Umane qualora sia necessario un alloggio in conformità con i nostri valori e tutta la legislazione applicabile.
#J-18808-Ljbffr
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1 mese fa
Milano, Italia Dll Group A tempo pienoAML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.Mansioni quotidiane: Validazione dei processi e procedure...
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2 mesi fa
Milano, Italia Dll Group A tempo pienoAML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente. Mansioni quotidiane: Validazione dei processi e procedure...
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AML Officer II Line Temporary Contract
1 mese fa
Milano, Italia DLL Group A tempo pienoAML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente. Mansioni quotidiane: Validazione dei...
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Aml Officer Ii Line Temporary Contract
4 settimane fa
Milano, Italia Dll Group A tempo pienoAML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente. Mansioni quotidiane: Validazione dei processi e procedure...
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3 giorni fa
Milano, Italia DLL A tempo pieno**AML Officer II Line Temporary Contract** Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente. Qui puoi trovare altre informazioni su come sfruttare...
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17 ore fa
Milano, Italia Dll A tempo pieno**AML Officer II Line Temporary Contract**Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.Qui puoi trovare altre informazioni su come sfruttare...
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2 mesi fa
Milano, Italia Dll A tempo pienoAML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno il...
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Milano, Italia Dll Group A tempo pienoAML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente. Qui puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno...
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2 giorni fa
Milano, Italia Dll A tempo pienoAML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno il...
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1 mese fa
Milano, Italia Dll A tempo pienoAML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea' responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML' della supervisione e della gestione dei programmi di conformit e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.Qui puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno il...
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Milano, Italia Dll - Financial Solutions Partner - Part Of Rabobank A tempo pienoTi inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.Mansioni quotidiane:Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche...
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Milano, Italia DLL - Financial Solutions Partner - Part of Rabobank A tempo pienoTi inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente. Mansioni quotidiane: Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche...
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4 settimane fa
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3 settimane fa
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5 giorni fa
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3 settimane fa
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4 giorni fa
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Aml Officer Ii Line
4 mesi fa
Milano, Italia DLL A tempo pieno**AML Officer II Line** Qui puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno il tuo potenziale in DLL **Mansioni quotidiane**: - Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio; - Conduzione delle verifiche sulla funzionalità del...
