Risk Aml Officer Ii Line Temporary Contract

4 settimane fa

Milano, Italia Dll - Financial Solutions Partner - Part Of Rabobank A tempo pieno

Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente. Mansioni quotidiane:
Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio; Conduzione delle verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull'operatività della clientela, istruire e assegnare una prima valutazione alle segnalazioni pervenute ed eventualmente procedere al loro inserimento sul portale INFOSTAT; Conduzione dell'esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio; Prestazione di supporto e assistenza alla struttura AML di primo livello; Validazione di nuove procedure informatiche e verifica dell'affidabilità del sistema informativo per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette; Trasmissione mensile alla UIF dei dati aggregati SARA; Predisposizione del piano di formazione; Predisposizione di flussi informativi diretti all'alta direzione e a Corporate; Verifiche su base campionaria in merito all'adeguatezza del processo di ordinaria/rafforzata verifica condotto dalle strutture di linea e i suoi esiti; Aggiornamento del documento che definisce dettagliatamente responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio (cd. manuale antiriciclaggio); Verifiche sullo stato di avanzamento delle azioni correttive descritte nel Piano annuale AML; Verifiche della correttezza dell'AUI. Essenziali:
Mandatoria conoscenza della lingua inglese per interfacciarsi con colleghi a livello internazionale (minimo B2); Conoscenza dell'ambito bancario/finanziario; Precedente esperienza di un anno in una o più delle attività sopra elencate; Predisposizione al lavoro in team; Buona capacità di relazionarsi e comunicare con referenti esterni; Affidabilità e precisione. Vantaggi di lavorare in DLL
Due giorni lavorativi all'anno di volontariato per un ente di beneficenza locale. Programma di salute e benessere che include cibo sano, controlli sanitari gratuiti, attività divertenti per la salute e la vitalità. Orario flessibile con possibilità di lavorare da casa. Opportunità di sviluppo professionale: apprendimento online, programmi di sviluppo per i membri. Contratto a tempo determinato di un anno. Sede di lavoro: Milano. Erogazione Ticket per ogni giorno lavorato. Smartworking secondo le policy. DLL è un datore di lavoro per le pari opportunità. Ci impegniamo a garantire processi di reclutamento e ambienti di lavoro inclusivi e senza barriere. Se contattati per un'opportunità di lavoro, si prega di informare Risorse Umane qualora sia necessario un alloggio in conformità con i nostri valori e tutta la legislazione applicabile.
#J-18808-Ljbffr

  • Aml Officer Ii Line Temporary Contract

    1 mese fa

    Milano, Italia Dll Group A tempo pieno

    AML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.Mansioni quotidiane: Validazione dei processi e procedure...

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    2 mesi fa

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    1 mese fa

    Milano, Italia DLL Group A tempo pieno

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    4 settimane fa

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  • Aml Officer Ii Line Temporary Contract

    3 giorni fa

    Milano, Italia DLL A tempo pieno

    **AML Officer II Line Temporary Contract** Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente. Qui puoi trovare altre informazioni su come sfruttare...

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    18 ore fa

    Milano, Italia Dll A tempo pieno

    **AML Officer II Line Temporary Contract**Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.Qui puoi trovare altre informazioni su come sfruttare...

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    2 mesi fa

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    AML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno il...

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    5 ore fa

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    AML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente. Qui puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno...

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    2 giorni fa

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    AML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno il...

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    1 mese fa

    Milano, Italia Dll A tempo pieno

    AML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea' responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML' della supervisione e della gestione dei programmi di conformit e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.Qui puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno il...

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    2 mesi fa

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    Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.Mansioni quotidiane:Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche...

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    1 mese fa

    Milano, Italia Dll - Financial Solutions Partner - Part Of Rabobank A tempo pieno

    Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.Mansioni quotidiane:Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche...

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    4 giorni fa

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    Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente. Mansioni quotidiane: Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo...

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    4 mesi fa

    Milano, Italia DLL A tempo pieno

    **AML Officer II Line** Qui puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno il tuo potenziale in DLL **Mansioni quotidiane**: - Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio; - Conduzione delle verifiche sulla funzionalità del...