Specialista AML

Descrizione del RuoloLa nostra azienda, Page Personnel, cerca un professionista esperto nel settore bancario con sede a Milano. Il candidato ideale avrà 3/4 anni di esperienza nel ruolo di AML Specialist e sarà in grado di gestire compiti complessi nel campo della prevenzione del riciclaggio di denaro e della lotta al finanziamento del terrorismo.Compiti e...

Descrizione del RuoloLa risorsa selezionata si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring;Eseguire i controlli di...

Descrizione del RuoloLa risorsa selezionata si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring;Eseguire i controlli di...

Descrizione del LavoroCerchiamo un Specialista AML Junior per la nostra sede di Milano. La risorsa verrà inserita nella struttura centrale AML, con un particolare focus sul business delle Imprese.Compiti e ResponsabilitàControlli documentali e verifiche AML di primo e secondo livelloAnalisi di casistiche particolari e rilascio di pareriSegnalazione di...

Descrizione del ruoloIl nostro cliente, W EXECUTIVE S.R.L., è una società di venture capital di elevato standing che investe in start-up e PMI innovative ad alto contenuto tecnologico.In ottica di potenziamento delle funzioni di controllo, siamo alla ricerca di un Specialista Compliance e AML che si occuperà delle seguenti attività:Compiti e...

About the RoleWe are seeking an experienced AML Specialist to join our team at State Street. As a key member of our AML Reporting Client Service Team, you will play a critical role in ensuring the accuracy and integrity of our clients' data in line with Italian AML regulatory requirements.Key ResponsibilitiesRegister transactions and accounts in the...

Adeguata Verifica della ClientelaIl nostro team di Page Personnel è alla ricerca di un professionista esperto in AML che possa garantire la massima trasparenza e integrità nei nostri processi di verifica della clientela.Compiti principali:Effettuare controlli interni di I e II livello per garantire la conformità alle normative vigenti;Monitorare i...

Descrizione del ruoloW EXECUTIVE S.R.L. è alla ricerca di un Specialista Compliance e AML per rinforzare le funzioni di controllo.La risorsa si occuperà di:Monitorare e garantire la conformità con tutte le normative locali ed internazionali, specificamente relative al settore Venture Capital;Implementare, aggiornare e monitorare le politiche e procedure...

About the RoleWe are seeking an experienced AML Specialist to join our team at State Street. As a key member of our AML Reporting Client Service Team, you will play a critical role in ensuring the accuracy and integrity of our clients' data.Key ResponsibilitiesRegister transactions and accounts on behalf of clients in our Standardized ArchiveConduct data...

About the RoleWe are seeking a highly skilled AML Compliance Specialist to join our team at Crédit Agricole Group. As a key member of our compliance team, you will play a critical role in ensuring the effective implementation of our AML and compliance policies and procedures.Key ResponsibilitiesRegulatory Watch: Stay up-to-date with the latest regulatory...

About the RoleWe are seeking a highly skilled Compliance and AML Specialist to join our team at Saxo Bank. As a key member of our Compliance and AML function, you will play a critical role in ensuring that our business operations are in compliance with relevant regulatory requirements.Key ResponsibilitiesConduct risk assessments to identify potential...

Descrizione del LavoroLa nostra azienda, Page Personnel, è alla ricerca di un Specialista AML con esperienza in controlli interni e monitoraggio. Il candidato ideale sarà in grado di garantire la conformità alle normative AML e di monitorare i processi interni per prevenire eventuali violazioni.Compiti e ResponsabilitàVerificare la clientela per...

Descrizione del LavoroLa nostra azienda, Page Personnel, è alla ricerca di un Specialista AML con esperienza in controlli interni e monitoraggio. Il candidato ideale sarà in grado di garantire la conformità alle normative AML e di monitorare i processi interni per prevenire eventuali violazioni.Compiti e ResponsabilitàVerificare la clientela per...

About the Role:As a key member of the Crédit Agricole Assurances team, the AML & Compliance Specialist will contribute to the establishment of a corporate culture that respects the principles of compliance and adheres to regulatory requirements. This includes managing requirements and reporting for IVASS and other Supervisory Authorities, as well as...

Specialista AML II Scopri come valorizzare al meglio le tue competenze in DLL. Attività principali: Revisione e ottimizzazione delle procedure interne relative all'AML, suggerendo modifiche organizzative e operative per garantire un adeguato controllo dei rischi di riciclaggio; Esecuzione di verifiche sulla funzionalità del processo di...

About the RoleWe are seeking an experienced AML/CFT Officer to join our team in Italy. As a key member of our financial crime compliance team, you will be responsible for driving our financial crime compliance initiatives and navigating complex regulatory landscapes.Key ResponsibilitiesMonitor and enhance AML policies, procedures, and internal control...

About the Role:As a key member of the Crédit Agricole Group, the AML & Compliance Specialist will contribute to the establishment of a corporate culture that respects the principles of compliance, adhering to Fides procedures and the code of ethics drawn up by Crédit Agricole S.A. through specific training programs. The Specialist will also manage...

About the RoleAs a key member of the Crédit Agricole Group, the AML and Compliance Specialist will contribute to the establishment of a corporate culture that respects the principles of compliance, adhering to Fides procedures and the code of ethics drawn up by Crédit Agricole S.A. through targeted training programs. The Specialist will also manage...

Specialista AML II Line Scopri come esprimere al meglio il tuo potenziale in DLL. Attività principali: Revisione e validazione delle procedure interne di conformità AML, suggerendo modifiche organizzative e procedurali per garantire un'adeguata gestione dei rischi di riciclaggio; Esecuzione di controlli sulla funzionalità del processo di...

About the RoleWe are seeking an experienced AML Specialist to join our team at State Street. As a key member of our AML Reporting Client Service Team, you will play a critical role in ensuring the accuracy and integrity of our clients' data in line with Italian AML regulatory requirements.Key ResponsibilitiesRegister transactions and accounts on behalf of...