Stage AML Support

1 mese fa

Milan, Italia DLL A tempo pieno

Stage AML Support

In qualità di Stage AML Support, il tuo ruolo sarà quello di supportare la Funzione Antiriciclaggio nelle attività di verifica per garantire che le procedure aziendali siano coerenti con l’obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme antiriciclaggio.

puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno il tuo potenziale in DLL

Mansioni quotidiane:

In particolare, ti occuperai di:

svolgere le attività di rafforzata verifica della clientela nei casi in cui il rischio di riciclaggio sia particolarmente elevato; verificare, anche su base campionaria, l’efficacia e la funzionalità dei sistemi e delle procedure interne e individuare eventuali aree di criticità; verificare l’affidabilità del sistema informativo per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette.

Vantaggi di lavorare in DLL

Previsto rimborso stage  Erogazione Ticket per ogni giorno lavorato Opportunità di lavorare in un contesto multinazionale Opportunità di lavorare nella struttura deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio.

"Non solo siamo all'altezza delle aspettative dei nostri clienti per oggi, ma anticipiamo anche le loro esigenze di mercato di domani".

Essenziali:

Laurea o studi in corso in ambito giuridico/economico; Capacità di rivedere e analizzare le informazioni, garantendo l'accuratezza della documentazione e la conformità normativa; Forte attenzione ai dettagli, capacità di problem solving e di organizzazione; Capacità di lavorare in un ambiente con ritmi molto veloci; Capacità di lavorare in team e buone doti relazionali; Capacità di utilizzare la suite Microsoft Office, in particolare Excel; Buona conoscenza della lingua inglese: B2.

Scegli il benessere

L'ambizione del benessere di DLL è quella di educare, equipaggiare e responsabilizzare i nostri membri a costruire connessioni, gestire il loro benessere mentale, emotivo, fisico e finanziario e mantenere l'equilibrio tra il lavoro e le altre priorità che compongono la loro vita.

Le nostre quattro categorie di benessere sono le seguenti:

Connessione – Crea connessioni significative con altri membri DLL Salute – Gestire la salute mentale, emotiva e fisica Finanza – Fornire opportunità di apprendimento per aiutare i membri a raggiungere la salute finanziaria personale Stile di vita – Mantenere l'equilibrio tra lavoro e priorità della vita

Queste sono le cose che contano per i nostri associati, e il benessere dei nostri associati è importante per DLL

Ambientarsi

DLL è sinonimo di molte cose. Facciamo parte di un team, di una famiglia, di una comunità. Facciamo parte della società, di culture e nazionalità diverse. Facciamo parte del cambiamento. Ognuno di noi ha convinzioni diverse, passioni diverse, punti di vista, talenti e interessi diversi. Proveniamo da background, culture, nazionalità e storie diverse.

Ma nonostante tutte le nostre differenze, abbiamo una cosa in comune: ognuno di noi fa parte di DLL.

La nostra azienda è stata fondata nei Paesi Bassi. Ma oggi siamo ormai una multinazionale a tutti gli effetti. La nostra cultura unica è radicata in una collaborazione più elevata, all’insegna di meno gerarchia e più sincerità che ci consente di integrare, ideare e innovare attraverso le linee nazionali.

Molte aziende dicono di essere europee, americane, asiatiche o australiane. DLL è tutti questi posti e molto di più.

Siamo il frutto di una collaborazione interculturale – una rete interconnessa – che si riunisce ogni giorno con un unico obiettivo in mente: Collaborare per un mondo migliore

Da sapere:

Termine per la presentazione delle domande: 2 Dicembre (A causa dell'elevato volume di domande, questa richiesta potrebbe chiudersi prima della data di chiusura pubblicata) Il processo di selezione può comportare una valutazione. Soggetto al programma di riferimento DLL Per ulteriori informazioni, puoi contattare Dafne Cardinaux, Talent Acquisition Partner all'indirizzo

DLL apprezza il tempo che dedichi a candidarti alle nostre aperture. Consigliamo di contattare solo coloro che si qualificano per un colloquio. Assunzione subordinata al superamento di un controllo della fedina penale.

DLL è un datore di lavoro per le pari opportunità. Ci impegniamo a garantire processi di reclutamento e ambienti di lavoro inclusivi e senza barriere. Se contattati per un'opportunità di lavoro, si prega di informare Risorse Umane qualora sia necessario un alloggio in conformità con i nostri valori e tutta la legislazione applicabile.

  • Operations Stage AML Support

    4 settimane fa

    Milan, Italia DLL - Financial Solutions Partner - Part of Rabobank A tempo pieno

    In qualità di Stage AML Support, il tuo ruolo sarà quello di supportare la Funzione Antiriciclaggio nelle attività di verifica per garantire che le procedure aziendali siano coerenti con l’obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme antiriciclaggio.Mansioni quotidiane:In particolare, ti occuperai di:svolgere le attività di rafforzata...

  • Operations Stage AML Support

    1 mese fa

    Milan, Italia DLL - Financial Solutions Partner - Part of Rabobank A tempo pieno

    In qualità di Stage AML Support, il tuo ruolo sarà quello di supportare la Funzione Antiriciclaggio nelle attività di verifica per garantire che le procedure aziendali siano coerenti con l’obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme antiriciclaggio.Mansioni quotidiane:In particolare, ti occuperai di:svolgere le attività di rafforzata...

  • Operations Stage AML Support

    2 settimane fa

    Milan, Italia DLL - Financial Solutions Partner - Part of Rabobank A tempo pieno

    In qualità di Stage AML Support, il tuo ruolo sarà quello di supportare la Funzione Antiriciclaggio nelle attività di verifica per garantire che le procedure aziendali siano coerenti con l’obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme antiriciclaggio.Mansioni quotidiane:In particolare, ti occuperai di:svolgere le attività di rafforzata...

  • AML Specialist

    2 mesi fa

    Milan, Italia Page Personnel A tempo pieno

    La risorsa si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring;Eseguire i controlli di II° livello previsti nel piano...

  • AML Specialist

    1 mese fa

    Milan, Italia Page Personnel Italia spa A tempo pieno

    Categoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: MilanoPer realtà bancaria con sede a Milano, siamo attualmente alla ricerca di una figura di AML Specialist.La risorsa si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette,...

  • AML Officer

    3 mesi fa

    Milan, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Attività:Attività di profilatura della clientela in base al rischio riciclaggio e gestione anagrafica internaAssistenza alla clientela nella compilazione dei questionari AMLVerifica dei clienti e supporto alle Società Clienti nell'individuazione di potenziali operazioni sospette e nella gestione delle ADV rafforzateSupporto nella gestione degli alert di...

  • AML Officer

    2 settimane fa

    Milan, Italia Page Personnel Italia spa A tempo pieno

    AML Officer - Società di Recupero CreditiAutore annuncio: Page Personnel Italia spaZona lavoro: MilanoData pubblicazione: 09 dicembre 2024Descrizione offerta:Categoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: MilanoPer rinomata Società di recupero crediti, siamo alla ricerca di una figura di AML Officer.Attività:Attività di profilatura della clientela in base...

  • AML Manager

    6 mesi fa

    Milan, Italia Sella A tempo pieno

    Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.In...

  • Senior AML Specialist

    4 settimane fa

    Milan, Italia ADECCO ITALIA S.p.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Senior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di:- Monitoraggio, analisi normativa e conseguente valutazione del relativo impatto...

  • AML Crypto Specialist

    1 mese fa

    Milan, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri...

  • AML Crypto Specialist

    2 settimane fa

    Milan, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri...

  • Addetti/e AML

    1 mese fa

    Milan, Italia Gi Group S.p.A A tempo pieno

    HiRevo Banking&Insurance è la specializzazione di Gi Group, prima multinazionale del lavoro italiana, dedicata a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito bancario, finanziario ed assicurativo.Siamo un team di professionisti appassionati, lavoriamo per accompagnare i nostri candidati verso le mansioni ed i contesti...

  • Senior KYC/AML Analyst

    2 mesi fa

    Milan, Italia Saxo Group A tempo pieno

    We want to expand our AML Quality Team at our office in Milan. The team is in the process of being established, with the purpose of being the KYC and AML experts in BG Saxo. The team will consist of two and will be reporting to the global Financial Crime Prevention organization in Saxo Bank.As our new Senior Analyst, you will be a part of the pioneer group...

  • Senior KYC/AML Analyst

    1 settimana fa

    Milan, Italia Saxo Bank A tempo pieno

    Milan, ItalyAbout The JobWe want to expand our AML Quality Team at our office in Milan. The team is in the process of being established, with the purpose of being the KYC and AML experts in BG SAXO. The team will consist of two and will be reporting to the global Financial Crime Prevention organization in Saxo Bank.As our new Senior Analyst, you will be a...

  • Senior KYC/AML Analyst

    2 settimane fa

    Milan, Italia Saxo Group A tempo pieno

    We want to expand our AML Quality Team at our office in Milan. The team is in the process of being established, with the purpose of being the KYC and AML experts in BG Saxo. The team will consist of two and will be reporting to the global Financial Crime Prevention organization in Saxo Bank.As our new Senior Analyst, you will be a part of the pioneer group...

  • Senior aml specialist

    1 settimana fa

    Milan, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di: Senior AML Specialist - Milano / Roma La risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di: - Monitoraggio, analisi normativa e conseguente valutazione del relativo impatto...

  • Senior AML Specialist

    1 mese fa

    Milan, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Senior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di:- Monitoraggio, analisi normativa e conseguente valutazione del relativo impatto...

  • Senior AML Specialist

    2 settimane fa

    Milan, Italia Adecco Filiale di Milano Banche A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Senior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di:- Monitoraggio, analisi normativa e conseguente valutazione del relativo impatto...

  • AML Officer II Line Temporary Contract

    1 mese fa

    Milan, Italia DLL A tempo pieno

    AML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente. puoi trovare altre informazioni su come sfruttare...

  • Stage / Risk Support

    7 mesi fa

    Milan, Italia Zurich Insurance Company A tempo pieno

    Come parte del team “Zurich Italy Bank”, all’interno della “ Funzione Risk Management ” e, nello specifico, a supporto delle attività di monitoraggio dei Rischi Non Finanziari, la persona che stiamo cercando svolgerà uno stage di 6 mesi, eventualmente rinnovabile di altri 6 mesi e non finalizzato all’assunzione, in affiancamento al tutor...