addetto/a controlli aml

Page PersonnelMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio delle...

Per primario gruppo bancario italiano siamo alla ricerca di unSenior AML Officerche avrà la responsabilità di presidiare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, garantendo la conformità normativa e supportando la Funzione AML nelle attività di analisi, monitoraggio e segnalazione.ResponsabilitàIn particolare, la risorsa inserita si...

annuncioSiamo la Business Unit di Zeta Service specializzata in servizi di Head Hunting personalizzati, pensati per rispondere alle esigenze delle aziende del nostro network. Ci impegniamo a individuare professionisti e professioniste che non solo possiedano le competenze tecniche richieste, ma che si riconoscano anche nei valori, nella visione e nella...

Siamo la Business Unit di Zeta Service specializzata in servizi di Head Hunting personalizzati, pensati per rispondere alle esigenze delle aziende del nostro network. Ci impegniamo a individuare professionisti e professioniste che non solo possiedano le competenze tecniche richieste, ma che si riconoscano anche nei valori, nella visione e nella cultura delle...

aziendaPrimario gruppo bancario a forte vocazione digitale, con una piattaforma proprietaria e un modello organizzativo evoluto, ricerca un* Senior AML Specialist* da inserire nellaDirezione Antiriciclaggio e Anticorruzione, nell'ambito della Second Line of Defence.La funzione svolge un ruolo chiave nella definizione, valutazione e monitoraggio delle misure...

AziendaIl nostro cliente è una società di consulenza a supporto delle funzioni di controllo (Compliance, AML, Risk e Internal Audit) di player finanziari, banche, società di investimento e fintech/insurtech. In ottica di potenziamento della struttura, siamo alla ricerca di figure di Consultant e/o Senior Consultant.ResponsabilitàLa risorsa selezionata...

Per primario gruppo bancario italiano siamo alla ricerca di unSenior AML Officerche avrà la responsabilità di presidiare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, garantendo la conformità normativa e supportando la Funzione AML nelle attività di analisi, monitoraggio e segnalazione.ResponsabilitàIn particolare, la risorsa inserita si...

Vuoi essere parte attiva delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano?Cortina?Generazione Vincente S.p.A. cerca Addetti/e al Controllo e alla Preparazione dei Veicoli per una prestigiosa azienda del settore trasporti. Un ruolo operativo, dinamico e fondamentale per garantire un servizio impeccabile ??? Sarai la persona che assicura che ogni veicolo sia pronto a...

Per la nostra struttura Pulizia e Decoro, selezioniamo un/unaAddetto Controllo Qualità Pulizia.La persona che stiamo cercando si occuperà di programmazione e controllo delle attività di pulizia dei treni e ambienti esterni svolte dalle imprese appaltatrici.Produrrà inoltre schede di controllo qualità, analisi, reportistica ed eventuali segnalazioni...

Per primario gruppo bancario italiano siamo alla ricerca di uno/aSpecialista SOSche avrà la responsabilità di presidiare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, garantendo la conformità normativa e supportando la Funzione AML nelle attività di analisi, monitoraggio e segnalazione.ResponsabilitàIn particolare, la risorsa inserita si...