Lavori attuali relativi a Responsabile Funzione Aml - Milano - Amco - Asset Management Company
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Responsabile Funzione Operativa Aml
3 mesi fa
Milano, Italia Amco - Asset Management Company A tempo pienoSeleziona la frequenza (in giorni) di ricezione di un avviso:AMCO è una full credit management company partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno dei principali operatori in Italia nella gestione delle posizioni NPE relativi a oltre 40.000 aziende italiane. Siamo oltre 400 dipendenti suddivisi su tre sedi in Italia: Milano, Napoli e...
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Specialista AML
4 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoDescrizione del LavoroLa nostra società è alla ricerca di un Specialista AML per supportare il nostro team di esperti nella gestione dei processi di Averificazione del Cliente e Rischi.Attività PrincipaliMonitoraggio dei processi di Averificazione del Cliente per garantire la conformità alle normative vigenti;Esecuzione di controlli di 1°/2° livello...
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Junior Aml Analyst
1 mese fa
Milano, Italia Unipol Gruppo A tempo pienoUnipolPay, giovane startup fintech ed IMEL del Gruppo Unipol dedicata allo sviluppo ed alla erogazione di servizi di pagamento innovativi, per un potenziamento del proprio organico, è attualmente alla ricerca di un professionista da inserire nel ruolo di: Junior AML Analyst Sede di lavoro: Milano Il profilo ricercato, a diretto riporto del Responsabile...
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Aml & Compliance Specialist
3 mesi fa
Milano, Italia GIGROUP A tempo pienoPer Multinazionale, leader innovativo nell’ambito finanziario dei sistemi di pagamento, cerco n.1 figura di: AML & Compliance Specialist - Monitorare il processo di due diligence del cliente ai fini della conformità alla normativa obblighi; - Politichedi bozza/aggiornamento, procedure e qualsiasi altra documentazione utile nell'area di AML e...
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Responsabile Compliance,AML
2 mesi fa
Milano, Provincia di Milano, Italia Michael Page A tempo pienoSicaf quotata Responsabile Compliance,AML & Risk (FUC) Il nostro clienteIl nostro cliente è una SICAF quotata che si occupa di sottoscrivere azioni nell'ambito di collocamenti finalizzati alla quotazione in borsa al mercato EGM e successivi aumenti di capitale: è una realtà
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Specialista AML
7 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoDescrizione del LavoroLa risorsa si occuperà di monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze, e di gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette.Compiti PrincipaliMonitorare il processo di adeguata verifica della clientela;Gestire il processo di analisi delle posizioni...
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Aml Specialist
3 settimane fa
Milano, Italia Page Personnel A tempo pienoLa risorsa si occuperà di: Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze; Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring ; Eseguire i controlli di II° livello previsti nel...
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Responsabile Compliance,Aml
1 mese fa
Milano, Italia Michael Page A tempo pienoSicaf quotata Responsabile Compliance,AML & Risk (FUC) Il nostro clienteIl nostro cliente è una SICAF quotata che si occupa di sottoscrivere azioni nell'ambito di collocamenti finalizzati alla quotazione in borsa al mercato EGM e successivi aumenti di capitale: è una realtà solida, punto di riferimento per gli investitori istituzionali, che contribuisce...
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Junior Aml Specialist
1 mese fa
Milano, Italia Banca Progetto A tempo pienoCerchiamo, per la nostra sede di Milano, una/un addetta/o Antiriciclaggio Junior (Junior Aml Specialist)Le aree di attività nelle quali il candidato potrà essere impiegato, sono:controlli documentaliesecuzione di verifiche AML di primo e secondo livelloanalisi di casistiche particolari e rilascio di parerisegnalazione di operazioni sospetteLa risorsa...
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Responsabile AML II Linea
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia DLL A tempo pienoDescrizione del ruoloIl nostro team di AML è alla ricerca di un Responsabile AML II Linea per supportare la nostra missione di prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro.Compiti e responsabilitàValidazione dei processi e procedure interne AML per garantire un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio;Conduzione delle verifiche sulla funzionalità...
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Specialista AML
3 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoDescrizione del RuoloLa risorsa selezionata si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring;Eseguire i controlli di...
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Specialista AML
3 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoDescrizione del RuoloLa risorsa selezionata si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring;Eseguire i controlli di...
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Aml Specialist
4 mesi fa
Milano, Italia Guber Banca A tempo pienoGuber Banca è una challenger bank innovativa, dinamica e in rapida crescita dove il digitale si fonde con il fattore umano. Nati oltre 30 anni fa come operatore specializzato nel credit management, dal 2018 siamo la prima banca italiana ad aver ricevuto ex novo l’autorizzazione dalla Banca Centrale Europea. Il nostro approccio al mercato e la nostra...
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Specialista AML Junior
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Banca Progetto A tempo pienoDescrizione del LavoroCerchiamo un Specialista AML Junior per la nostra sede di Milano. La risorsa verrà inserita nella struttura centrale AML, con un particolare focus sul business delle Imprese.Compiti e ResponsabilitàControlli documentali e verifiche AML di primo e secondo livelloAnalisi di casistiche particolari e rilascio di pareriSegnalazione di...
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Specialista AML
3 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoDescrizione del LavoroLa risorsa si occuperà di monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze, e di gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette.Compiti PrincipaliMonitorare il processo di adeguata verifica della clientela;Gestire il processo di analisi delle posizioni...
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Aml Crypto Specialist
4 mesi fa
Milano, Italia Banca Sella A tempo pienoSiamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti. Nel...
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Aml Specialist
2 settimane fa
Milano, Italia Jobbydoo A tempo pienoAzienda Realtà bancaria con sede a Milano.Descrizione Lavoro La risorsa si occuperà di: - Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze; - Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction...
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Aml Specialist
24 ore fa
Milano, Italia Page Personnel A tempo pienoAttività: Monitoraggio del processo di adeguata verifica della clientela Controlli di 1°/2° livello AML Gestione SOS attraverso attività di verifica degli alert Attività di Due Diligence sulla clientela, in conformità alle policy aziendali; Trasmettere alla UIF i dati e le informazioni previste dai vari provvedimenti regolamentari vigenti Supporto al...
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Aml Manager
1 mese fa
Milano, Italia Amco - Asset Management Company A tempo pienoPremi Tab per spostarti e passare al collegamento contenuto Seleziona la frequenza (in giorni) di ricezione di un avviso: Seleziona la frequenza (in giorni) di ricezione di un avviso: AMCO è una full credit management company partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno dei principali operatori in Italia nella gestione delle posizioni NPE...
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Aml Manager
1 mese fa
Milano, Italia Amco - Asset Management Company A tempo pienoPremi Tab per spostarti e passare al collegamento contenuto Seleziona la frequenza (in giorni) di ricezione di un avviso: Seleziona la frequenza (in giorni) di ricezione di un avviso: AMCO è una full credit management company partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno dei principali operatori in Italia nella gestione delle posizioni NPE...
Responsabile Funzione Aml
3 mesi fa
Seleziona la frequenza (in giorni) di ricezione di un avviso:
AMCO è una full credit management company partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno dei principali operatori in Italia nella gestione delle posizioni NPE relativi a oltre 40.000 aziende italiane. Siamo oltre 400 dipendenti suddivisi su tre sedi in Italia: Milano, Napoli e Vicenza.
Entrerai a far parte della Direzione Compliance & Antiriciclaggio
Cerchi un contesto dinamico e in forte crescita in cui poter entrare a far parte della Direzione AML e Compliance per diventare il nuov* Responsabile della Funzione AML ?
Se la risposta è sì, contiamo su di te e il tuo prezioso contributo per: Svolgere le attività di rafforzata verifica della clientela nei casi a maggior rischio di riciclaggio. Identificare nel continuo le norme applicabili alla Società e conseguentemente valutare il loro impatto su processi e procedure interne . Assicurare l'adempimento degli obblighi normativi in materia di antiriciclaggio. Condurre l'esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio a cui è esposta la Società e predisporre la relativa relazione. Verificare l'idoneità del Sistema dei Controlli Interni e delle procedure finalizzate alla prevenzione ed al contrasto dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e proporre le modifiche organizzative e procedurali necessarie od opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi. Verificare, in raccordo con il Delegato SOS, la funzionalità del processo di segnalazione. Condurre opportune valutazioni in tema di antiriciclaggio in caso di offerta di nuovi prodotti e servizi. Verificare ex ante l'affidabilità del sistema informativo utilizzato per la conservazione dei documenti , dei dati e delle informazioni utili a prevenire , individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate. Verificare la trasmissione dei dati aggregati alla UIF secondo la periodicità definita dalla stessa ("Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate" ovvero "S.A.R.A."). Effettuare periodicamente un'analisi quantitativa sui flussi antiriciclaggio inviati alla UIF. Predisporre i flussi informativi di rendicontazione delle verifiche svolte. Predisporre una rendicontazione periodica sulle iniziative intraprese , sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere. Requisiti richiesti: 7-10 anni di esperienza pregressa in ambito AML in realtà bancarie e/o finanziarie e/o primarie società di consulenza ed esperienza sui NPE/NPL e corporate. Conoscenza approfondita della normativa AML con focus su adeguata verifica e monitoraggio delle transazioni. Ottimo livello di autonomia operativa e capacità organizzative. Ottima conoscenza di Office e dei principali strumenti informatici. Programmi di formazione personalizzati per favorire l'aggiornamento continuo e la crescita professionale; Valorizziamo il talento e lo premiamo: il piano di incentivazione MBO è esteso a tutti i livelli professionali ; Smart working fino a 10 giorni al mese , che potrai gestire con flessibilità; Buoni pasto , di valore superiore a quello di mercato, anche nei giorni di smart working; Abbiamo a cuore il tuo benessere: una polizza assicurativa sanitaria a copertura di spese mediche e infortunistiche e un programma di welfare per tutti i dipendenti ; Per noi il tuo futuro è importante: puoi aderire al nostro Fondo di previdenza complementare e beneficiare del contributo integrativo da parte dell'azienda, anche sulla retribuzione variabile ; Borse di studio per i figli dei dipendenti; Abbiamo sposato strategie in ambito ESG e previsto la certificazione ambientale per tutti i nuovi uffici; PC portatile, telefono aziendale e connessione illimitata per tutti i nostri dipendenti; E ai neo-genitori nel 2024 regaliamo un ulteriore bonus Possibilità di accedere a numerose convenzioni ; Opportunità di partecipare ed essere protagonisti di numerose iniziative di engagement . AMCO - Asset Management Company Sede Legale: Via Santa Brigida, 39 – 80133 Napoli Direzione generale: Via San Giovanni sul Muro, 9 – 20121 Milano Sede di Vicenza: Viale Europa, 23 – 36100 Vicenza Segreteria Generale: - PEC:
